Tarjetas Cuyanas

• Fecha de la disposición: 20 de Abril de 2006

TARJETAS CUYANAS S.A. - Comunica que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de sus accionistas celebrada el 11 de abril de 2006, e instrumentada bajo Acta N° 20, resolvió en forma unánime lo siguiente: (1) designar a Sebastián Juan Pujato (a su vez elegido Presidente bajo Acta de Directorio N° 253 del 11 de abril de 2006), José Luis Innocenti (a su vez elegido Vicepresidente bajo Acta de Directorio N° 253 del 11 de abril de 2006), Juan Miguel Woodyatt, Daniel Antonio Llambías y José Luis Cortiñas como Directores titulares y a Ana María Ferrero, Juan Horacio Sarquís, Benito Silva, José Pedro Angulo y Juan Carlos Angulo como Directores suplentes, y a los Sres. Norberto Daniel Corizzo, Adolfo Héctor Melián y José Corcull como Síndicos Titulares y a Raúl Estévez, Miguel Norberto Armando y Héctor Horacio Marchessi como Síndicos Suplentes; todos ellos por un ejercicio; y (2) modificar los artículos 8° y 11° del Estatuto Social, los cuales han quedado redactados como sigue: ÂArtículo Octavo: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de cinco miembros titulares. Asimismo, se elegirán hasta cinco suplentes, quienes llenarán las vacantes en forma automática reemplazando a los directores titulares elegidos, en el orden que haya sido determinado por la Asamblea que los eligió. La duración del mandato de los directores será de un ejercicio, pudiendo todos ser reelectos indefinidamente. El Directorio se reunirá mensualmente, y en la primera sesión posterior a la Asamblea Ordinaria anual los directores designarán un Presidente que será el representante legal de la sociedad y un Vicepresidente que reemplazará automáticamente al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio sesionará válidamente con la participación de la mayoría de los directores que fueren elegidos y resolverá por mayoría absoluta de votos presentes en el lugar de la reunión o a distancia -sea en el país o en el extranjero- comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras, tales como comunicaciones telefónicas, videoconferencias, teleconferencias o herramientas similares. En ese caso, a los efectos del quórum, se computarán tanto los Directores presentes como los que participen a distancia y se adoptarán las resoluciones por mayoría de votos presentes y/o comunicados a través de los medios de transmisión referidos. Si las reuniones se celebraran con la participación de miembros a distancia, se dejará constancia...