Talpa S.A.I.Y C.

• Fecha de disposición: 25 Abril 2008
• Fecha de publicación: 25 Abril 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31392

2.2. TRANSFERENCIAS ANTERIORES ciones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 y destino de los resultados.

3. ) Fijación de los honorarios del Directorio.

4. ) Aprobación de la gestión de los Señores Directores.

5. ) Fijación del número de miembros del Directorio, elección de Directores titulares y suplentes.

6. ) Modificación del ARTICULO NOVENO del contrato social.

   A fin de concurrir a la Asamblea los Señores accionistas deberán presentar su comunicación de asistencia conforme a lo prescripto en el Artículo 238 segundo párrafo de la ley 19550 para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 horas, en Perú 590 P. 8 Of. 16, Capital Federal.

   Queda a disposición de los Señores accionistas toda la información que consideren con relación al punto 2) del Orden del Día, en el mismo domicilio y en los días y horas antes indicados. En cumplimiento de los dispuesto por la Disposición (DNRO) 16/2004, a continuación se detallan datos de certificación de la firma del Sr. Oreste Tanoni en su calidad de Presidente de SASPER Sociedad Anónima, surgiendo dicha personería del Acta de Asamblea celebrada el día 10 de Mayo de 2.006 y acta de reunión del Directorio Número 93 de fecha 10 de Mayo de de 2.006 documentos de los cuáles se desprenden facultades suficientes para peticionar y firmar la publicación del presente aviso.

   Presidente Oreste Tanoni Certificación emitida por: Alejandro Carlos Marquez. Nº Registro: 2003. Nº Matrícula: 4388. Fecha: 18/04/2008. Nº Acta: 64. Libro Nº: 13.

   e. 24/04/2008 Nº 28.925 v. 30/04/2008 SCHERING-PLOUGH S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de mayo de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso,

   Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social sita en la calle Maipú 1300, piso 10º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

   1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

   2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007. Consideración de los resultados del ejercicio;, 3) Aumento del capital social en efectivo en la suma de pesos resultante de convertir US$ 20.000.000 conforme el tipo de cambio comprador de la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina al cierre de las operaciones del día 9 de mayo de 2008. Consideración del procedimiento a seguir en caso de fracciones decimales. Improcedencia de la emisión de acciones con prima de emisión;

   4) Reducción del capital social a fin de absorber pérdidas acumuladas. Cancelación de acciones y consideración del procedimiento a seguir en caso de fracciones decimales;

   5) Reforma del artículo tercero del estatuto social y aprobación del texto ordenado del estatuto social;

   6) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007 y hasta la fecha de celebración de la presente Asamblea;

   7) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007;

   8) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de nuevos directores;

   9)...