Talamochita S.A.

• Fecha de publicación: 31 Agosto 2009
• Fecha de disposición: 31 Agosto 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31726

Presidente - Federico Braun (Según Actas de Asamblea y Directorio del 30/09/08).

Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669. Fecha: 27/8/2009. Nº Acta: 023. Nº Libro: 42.

e. 31/08/2009 Nº 73041/09 v. 04/09/2009 'T' TALAMOCHITA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Directorio de Talamochita S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Septiembre de 2009 a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de calle Marcelo T. de Alvear Nro. 684, piso 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los electos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.

2. ) Informe de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de los términos estatutarios.

3. ) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los Ejercicios cerrados el 30/06/2004, 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007, 30/06/2008 y 30/06/2009.

4. ) Consideración de los aumentos y disminuciones de la cuenta Aportes Irrevocables en los Ejercicios cerrados el 30/06/2004, 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007, 30/06/2008 y 30/06/2009.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio por los Ejercicios cerrados el 30/06/2004.

   30/06/2005, 30/06/2006. 30/06/2007. 30/06/2008 y 30/06/2009.

6. ) Establecer la cantidad de Directores Titulares y Suplentes que conformará el Directorio y elección de los mismos por el término de un Ejercicio.

7. ) Cambio de domicilio de la sede social.

   Presidente designado por acta de Asambela General Ordinaria Nº 14 celebrada el 15/12/2003 libro Actas de Asamblea N 1 rubricado el 06/05/1991 N 9489.

   Presidente Hugo Lopez Villagra Certificación emitida por: María R. Cohen.

   Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:

   25/08/2009. Nº Acta: 054. Nº Libro: 43.

   e. 31/08/2009 Nº 72405/09 v. 04/09/2009 'V' VADEMA S.A.C. E I.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Vadema S.A. para el día 15 de septiembre de 2009 en primera convocatoria a la hora 16:00 y en segunda convocatoria a la hora 16:30 en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A. sito en calle Viamonte 1549 Sala 6 de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Explicaciones del señor Presidente del Directorio sobre las razones que motivaron la demora en la Convocatoria a Asamblea General de Accionistas.

2. ) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234 de la Ley 19.550 por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio.

4. ) Consideración de la gestión de los integrantes del directorio. Fijación de los honorarios de los directores en consideración del desempeño de tareas técnico-administrativas de acuerdo a las previsiones del art. 261 'in-fine' de la Ley 19.550.

4. ) Consideración de la gestión del Síndico Titular. Fijación de los honorarios de la sindicatura.

5. ) Determinación del número y elección de Directores.

6. )...