Tacuari 969, 973, 975 Piso 1 C.A.B.A.

Fecha de disposición15 Febrero 2007
Fecha de publicación15 Febrero 2007
Número de Gaceta31096

FORME DE LA COMISION FISCALIZADORA, DE ACUERDOALARTICULO 234 INC. 1º DE LALEY Nº 19.550, DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31

DE DICIEMBRE DE 2006.

  1. ) CONSIDERACION DEL DESTINO A DAR AL RESULTADO DEL EJERCICIO. DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURAS DISTRIBUCIONES DE DIVIDENDOS -RES. Nº 25/2004 IGJ-. POSIBILIDAD DE PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EN CUOTAS PERIODICAS. INTEGRACION DE LA RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURAS DISTRIBUCIONES DE DIVIDENDOS -RES.

    Nº 25/2004 IGJ-.

  2. ) CONSIDERACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.

  3. ) ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS,

    DETERMINACION DEL PERIODO DE SUS MANDATOS Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.

  4. ) AUTORIZACION A DIRECTORES Y SINDICOS EN LOS TERMINOS DEL ART. 273 DE LA LEY Nº 19.550.

  5. ) DESIGNACION DEL CONTADOR CERTIFICANTE Y DETERMINACION DE SU RETRIBUCION.

    El Ing. Eduardo Afilio Hurtado suscribe es su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 04/04/06 y del Acta de Directorio Nº 173 del 04/04/06.

    Presidente - Eduardo Atilio Hurtado Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.

    Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha:

    8/2/2007. Nº Acta: 27. Libro Nº: 8.

    e. 15/02/2007 Nº 5182 v. 21/02/2007 'E' EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A.

    (EDESUR S.A.) CONVOCATORIA Conforme lo resuelto por Acta de Directorio celebrada con fecha 9 de febrero de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrarse el día 19 de marzo de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria sólo respecto de la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en San José 140, Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  6. ) Tratamiento de la documentación prevista en el art. 234, inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.

  7. ) Destino del Resultado del Ejercicio.

  8. ) Absorción de pérdidas mediante la afectación de los siguientes rubros y en el siguiente orden: Reserva Legal, Ajuste de Capital.

  9. ) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  10. ) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, por $ 359.290, por todo concepto, el cual arrojó quebrantos computables en términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y régimen de honorarios para el ejercicio corriente.

  11. ) Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el corriente ejercicio.

  12. ) Consideración de los honorarios de los auditores certificantes durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, y designación del auditor para el ejercicio corriente.

  13. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: Para tratar el punto 3) la Asamblea sesionará como Extraordinaria, y para los demás como Asamblea Ordinaria. Se recuerda asimismo a los accionistas que el...

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