Systemscorp S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición13 de Abril de 2009

Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 13 horas y de 16 a 18 horas, hasta el 4 de mayo de 2009 a las 15 horas.

Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas.

El firmante es Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de Quickfood S.A., a mérito del Acta de Asamblea de Accionistas del 29 de octubre de 2008, Acta de Directorio del 31 de octubre de 2008, de distribución de cargos y Acta de Directorio del 29 de enero de 2009, donde asume la Presidencia.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Luis Miguel Bameule Certificación emitida por: Mariano Guyot.

Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:

01/04/2009. Nº Acta: 68. Libro Nº: 50.

e. 06/04/2009 Nº 24018/09 v. 14/04/2009 'R'' RAMON CHOZAS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Abril de 2009 a las 11 horas, en la sede social de la calle Santa Maria del Buen Aire 828 de esta Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación a que se refiere el Articulo 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  3. ) Remuneración del Directorio y del Síndico.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.

  5. ) Consideración y destino de los resultados no asignados.

  6. ) Determinación del numero de Directores y elección de los mismos.

  7. ) Elección del sindico Titular y Sindico Suplente. El Directorio NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que deben notificar su voluntad de concurrir a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la Asamblea para que se los inscriba en el libro de asistencia.

    Presidente designado por el acta de Asamblea del 06/05/2008 y Acta de Directorio del 06/05/2008.

    Presidente - Alfredo Chozas Certificación emitida por: Héctor Ferrero.

    Nº Registro: 852. Nº Matrícula: 3027. Fecha:

    30/03/2009. Nº Acta: 029. Libro Nº: 136.

    e. 06/04/2009 Nº 23198/09 v. 14/04/2009 RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.

    CONVOCATORIA POR 5 DÍAS:- Se convoca a los Sres. Accionistas de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 30 de Abril de 2009, en la sede social de calle Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  9. ) Justificación del llamado fuera de término.

  10. ) Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art.

    234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Septiembre del 2008. Resultado del mismo su tratamiento.

  11. ) Gestión del Directorio. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por estos.

  12. ) Designación de los miembros del Directorio.

    NOTA: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR