Havells Sylvania Argentina S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 30 de Enero de 2009

Accionistas, para el próximo día 26 de febrero de 2009, a las 11 hs. en primera convocatoria, en el domicilio Avda. Leandro N. Alem 884 piso 3ro.

of. 305, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta.

2. ) Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

3. ) Tratamiento del resultado del ejercicio y Resultados No Asignados.

4. ) Remuneración del Directorio y consideración de su gestión hasta el día de la fecha de Asamblea.

5. ) Tratamiento del préstamo efectuado por los accionistas Alberto M. Girón y Carlos Vaneri.

6. ) En su caso, aumento del capital social en la suma de $ 152.731 para elevarlo de $ 12.000 a la suma de $ 164.731, mediante la capitalización de la consecuente Dación en Pago.

7. ) Consideración de la disolución y liquidación de la Sociedad según previsiones art. 94 fines. 1 y 4.

8. ) En su caso, designación de Liquidador.

   NOTA: las correspondientes comunicaciones de asistencia, como la puesta a disposición de la documentación a ser considerada, deberá efectivizarse en el domicilio Avda. Leandro N.

   Alem 884 piso 3ro. of. 305, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.

   Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 18/04/07.

   Presidente - Alberto M. Girón Certificación emitida por: Christian Gonzalo Alvariñas Canton.Nº Registro: 1776.Nº Matrícula:

   4392. Fecha: 22/1/2009. Nº Acta: 114. Libro Nº:

   34.

   e. 29/01/2009 Nº 4999/09 v. 04/02/2009 GRAINCO PAMPA S.A.

   CONVOCATORIA El Directorio convoca a los SeñoresAccionistas de GRAINCO PAMPA S.A.a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de febrero de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la Av. Paseo Colón 505, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 33 finalizado el 30 de septiembre de 2008.

3. ) Aprobación de las gestiones realizadas por el Directorio y la Sindicatura.

4. ) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

5. ) Determinación de los honorarios al Directorio, en exceso de los límites establecidos en el art. 261 de la Ley 19550.

6. ) Fijación de los honorarios al Síndico.

7. ) Elección del Directorio por el término de dos ejercicios.

8. ) Elección de Síndicos, Titular y Suplente, por el término de un año.

   NOTA 1: Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento del art. 238, segundo párrafo, de la ley 19550, para concurrir a la AsambleaOrdinariadeberáncursarcomunicación de asistencia a Grainco Pampa S.A., en Av.

   Paseo Colón 505, 4º piso, en el horario de lunes a viernes (excepto feriados) de 10 a 17 horas, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.

   NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social.

   Firma el Síndico Señor Adolfo Lázara, cuyo cargo surge del acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de diciembre de 2007.

   Certificación emitida por: María Constanza Palleiro. Nº Registro: 2130. Nº Matrícula: 4991.

   Fecha: 15/01/2009. Nº Acta: 122.

   e. 26/01/2009 Nº 4318/09 v. 30/01/2009 GRUDELAS S.A.

   CONVOCATORIA Inscripta...