SWISS MEDICAL S.A.

• Fecha de disposición: 24 Abril 2013
• Fecha de publicación: 24 Abril 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32625

Miércoles 24 de abril de 2013 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.625 51

correspondientes al ejercicio económico Nro. 5

nalizado el 31 de diciembre de 2012.

2º) Consideración del destino a dar al resulta-

do del ejercicio.

3º) Consideración de la gestión del Directorio

por el ejercicio tratado.

4º) Designación de dos accionistas para r-

mar el acta.

Designado según instrumento privado Acta

de Asamblea de fecha 28/08/2012.

Presidente - Miguel Angel Villella

e. 18/04/2013 Nº24522/13 v. 24/04/2013

#F4430517F#

#I4430291I# % 51 % #N24296/13N#

SAN EMILIANO S.A.C.A.G

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día

14 de Mayo de 2013 en Paraguay 1233, Piso 4o.,

de la CABA, a las 10.30 Hs. en primera convo-

catoria y una hora después, en segunda convo-

catoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para r-

mar el Acta.

2º) Considerac ión documentos Art. 234 inc.

1o. Ley 19550 al 31-12-2012 y gestión del Direc-

torio y de la Sindicatura.

3º) Consideración de los resultados al 31-12-

2012, su destino, distribución de utilidades y

forma de pago.

4º) Fijación del número de Directores y su de-

signación por 3 años.

5º) Designación de Síndicos Titular y Suplen-

te por 3 años.EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado Acta

de Asamblea Ordinaria de fecha 11/05/2010.

Síndico - Mario Hernán Cubria

e. 19/04/2013 Nº24296/13 v. 25/04/2013

#F4430291F#

#I4431757I# % 51 % #N25762/13N#

SAPORE DI PANE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres Ac cionistas a Asam-

blea Gral Ordinaria, en 1º y 2º convocatoria para

el dia 9 de Mayo del 2013 a las 14:00 y 16:30

hs, respectivamente en Arce 820 7C, Ciudad de

Buenos Aires, Republi ca Argentina, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para r-

mar el acta.

2º) Consideración de la documentacion pres-

cripta en el inc 1º del Art 234 de la ley 19550 co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31/12/12.

3º) Aprobacion de la gestión del Directorio.

4º) Honorarios del Direc torio (en exceso al lí-

mite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550).

5º) Situacion Actual.

Designado según instrumento privado Acta

de Asamblea Nº21 de fecha 28/06/2011.

Presidente - Jorge Alberto Muscat

e. 22/04/2013 Nº25762/13 v. 26/04/2013

#F4431757F#

#I4431088I# % 51 % #N25093/13N#

SEGURO DE DEPOSITOS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de SE-

GURO DE DEPOSITOS S.A. a la ASAMBLEA

ORDINARIA para el día 7 de mayo de 2013, a

las 11:00 horas, en el domicilio de la calle San

Martín 344 Piso 12º de esta C iudad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para

rmar el acta.

2º) Consideración y aprobación de los docu-

mentos previstos en el Art. 234, Inc. 1º de la ley

Nº19.550 por el Ejercicio económico nalizado

el 31 de diciembre de 2012 de SEDESA.

3º) Tratamiento del resultado del ejercicio so-

cial nalizado el 31 de diciembre de 2012.

4º) Consideración y aprobación de los Esta-

dos de Situación Patrimonial, de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de

Efectivo de los Estados Contables Fiduciarios

del Fondo de Garantía de los Depósitos co-

rrespondientes al ejercicio nalizado el 31 de

diciembre de 2012.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fisc alizadora por el ejercicio -

nalizado el 31 de diciembre de 2012.

6º) Retribución de los miembros del Directo-

rio por el ejercicio nalizado el 31 de diciembre

de 2012.

7º) Retribución de los miembros de la Comi-

sión Fisca lizadora por el ejercicio nalizado el

31 de diciembre de 2012.

La documentación correspondiente al punto

2 (Memoria, Estados de Situac ión Patrimonial,

de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto y de Flujo de Efectivo de Seguro de Depó-

sitos S.A. e Informe de la Comisión Fiscalizado-

ra), y al punto 4 (Estados de Situación Patrimo-

nial, de Resultados, de Evolución del Patrimo-

nio Neto y de Flujo de Efectivo de los Estados

Contables Fiduciarios del Fondo de Garantía

de los Depósitos), se encuentra a disposición

de los Sres. Accionistas en la Sede Social de

SEDESA, sita en la calle San Martín 344 Piso

12 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días

hábiles de 11 a 16 hs.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

que deberán comunicar su asistencia a la Asam-

blea, en el domicilio de la Sociedad hasta el 2 de

mayo de 2013 inclusive en el horario de 11 a 16

horas, de conformidad con el art. 238 de la Ley

de Sociedades Comerciales.

Designado según instrumento privado Acta

de Asamblea Nº17 y Acta de Directorio Nº 661

de fecha 19/05/2011.

Presidente - Alejandro Carlos Rey

e. 22/04/2013 Nº25093/13 v. 26/04/2013

#F4431088F#

#I4431499I# % 51 % #N25504/13N#

SERVICIO INTEGRAL DE PRACTICOS S.A.

S.I.P.S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de

SERVICIO INTEGRAL DE PRACTICOS S.A.

S.I.P.S.A., a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, para el día 10 de Mayo del 2013,

a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las

13:00 hs. en segunda convoca toria en el domi-

cilio de L. N. Alem Nº 855, Piso 20º, Sector Rio,

Capital Federal (Edicio Plaza Alem), con el ob-

jeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación del Presidente de la Asam-

blea y de los Accionistas para rmar el acta

respectiva,

2°) Consideración de los documentos a que

se reere el art. 23 4 inc. I de la ley 19.550, me-

moria, con la dispensa conforme normativa vi-

gente, informe de síndico, y demás documen-

tos, correspondientes al ejercicio cerrado al

31/12/2012;

3°) Consideración de la remunera ción a los

Sres. Directores y Síndicos, de acuerdo al artí-

culo 261 y concordantes de la ley 19.550, auto-

rización en exceso del monto si correspondiere,

su aprobación. Consideración y Aprobación de

su gestión;

4°) Elección y designación de los miembros

del directorio, jación del término de su manda-

to. Elección y designación de los miembros de la

Sindicatura, jación del término de su mandato.

5°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio, conformación de reserva facultati-

va, su aprobación;

6°) Evaluación y tratamiento de las inversio-

nes realizadas, marcha del negocio comercial,

análisis.

7°) Otorgamiento de garantías hipotecarias en

primer grado, con aval y aanzamiento a otras

empresas de todas las obligaciones, mediante

alguno o varios de los bienes inmuebles de la

empresa, con motivo de préstamo a otorgar por

entidad bancaria nacional, su aprobación.

8°) Varios, instrucciones, apoderamientos.

NOTA: Comunicación de asistencia a la asam-

blea, con tres días hábiles de anticipación (art.

238, ley sociedades). Datos de Inscripción:

21/04/94, Nº 3629, Libro 114, Tomo A de Socie-

dades Anónimas.

El rmante tiene facultades según estatuto

societario, actas de designación de autorida-

des por Asamblea del 06.05.11 y lo dispuesto

en el Acta de Directorio del 11/04/13 que dispo-

ne la presente convocatoria, obrante en el libro

N° 3.- Conste.-

Carlos Enrique Terreni Presidente D.N.I.

(10.984.165).

Designado según instrumento privado asam-

blea de fecha 06/05/2011.

Presidente - Carlos Enrique Terreni

e. 23/04/2013 N° 25504/13 v. 29/04/2013

#F4431499F#

#I4429735I# % 51 % #N23740/13N#

SKF ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 10 de mayo

de 2013, a las 10:00 horas, en primera convo-

catoria, en la sede social sita en la calle Perú

545, Ciudad de Buenos Aires, a n de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para r-

mar el acta.

2º) Consideración de la documentación re-

querida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2012.

3º) Consideración y destino del resultado

correspondiente al ejercicio cer rado el 31 de

diciembre de 2012. Distribución de dividendos.

4º) Consideración de la gestión de los Sres.

Directores y Síndicos.

5º) Consideración de la remuneración de los

Directores. En su caso, aprobación del exceso

por sobre los límites dispuestos por el art. 261

de la Ley 19.550.

6º) Consideración de la remuneración de los

Síndicos.

7º) Elección de Síndico Titular y Síndico Su-

plente.

8º) Otorgamiento de autorizaciones para ins-

cribir las resoluciones asamblearias preceden-

tes.

Designado según instrumento privado 688 de

fecha 11/05/2012.

Presidente - Guillermo Andres Scholand

e. 18/04/2013 Nº23740/13 v. 24/04/2013

#F4429735F#

#I4431799I# % 51 % #N25804/13N#

SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.

CONVOCATORIA

Se hace saber que por acta de reunión de

Directorio del 20/3/2013 se convoca a los Se-

ñores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para

el próximo 16 de Mayo de 2013 a las 12 hs, en la

sede social de la sociedad, la que deberá ajus-

tarse a la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

a) Consideración y tratamiento para la apro-

bación del Balance General, Estado de Resulta-

dos y demás documenta ción referida en el art.

234 inc 1) de la ley 19550 correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2012;

b) Consideración de la gestión del Directorio,

jación de su retribución;

c) Modicación del Estatuto en cuanto a la

duración del cargo de los Directores,

d) Aceptación de la Renuncia del director Mi-

guel Wyler;

e) Designación de dos accionistas para rmar

el acta.

Designado según instrumento privado Acta

de Asamblea Ordinaria de fecha 15/11/2011.

Presidente - Mauricio Leopoldo Wyler

e. 23/04/2013 N° 25804/13 v. 29/04/2013

#F4431799F#

#I4431380I# % 51 % #N25385/13N#

SPECIAL FLIGHTS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de SPECIAL

FLIGHTS S.A., a Asamblea General Ordinaria

en primera y segunda convocatoria para el día

20 de mayo de 2.013, a la hora 12,00 y 13.00

respectivamente, en Suipacha 961, Planta Baja,

Ocina 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos del

artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, corres-

pondientes al ejercicio social ce rrado el 31 de

diciembre de 2.012;

2º) Aprobación de la gestión del Dire ctorio y

Síndico;

3º) Consideración de los resultados del ejer-

cicio;

4º) Consideración de la remuneración del Di-

rectorio y Síndico;

5º) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y rmar el acta de la Asamblea .

Designado según instrumento privado Acta

de Asamblea de fecha 23/05/2012 y aceptación

del cargo por Acta de Directorio N° 81 de fecha

28/05/2012.Presidente - Hugo Néstor Galluzzo

e. 22/04/2013 N° 25385/13 v. 26/04/2013

#F4431380F#

#I4431357I# % 51 % #N25362/13N#

STEPAKO S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

16 de Mayo de 2013, a las 12 hs, en el domi-

cilio de la Av Roque Saenz Peña 1185, Piso 3,

Ocina C, de la Capital Federal, para tratar el

siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de 2 accionistas para rmar

el acta.

2º) Consideración del Balance General, Esta-

do de Resultados, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Notas y Anexos correspondien-

tes al ejercicio económico Nº17, cerrado el 31

de diciembre de 2012.

3º) Consideración de la gestión del directorio.

4º) Consideración del destino de las utilida-

des del ejercicio. Distribución de utilidades y

constitución de reservas facultativas.

5º) Pago a los directores de honorarios y de-

más remuneraciones que correspondan, en su

caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261

de la ley 19.550.

6º) Determinación del número de directores y

designación de los mismos.

Designado según instrumento privado Acta

de Asamblea General Ordinaria de fecha

02/06/2011.

Presidente - Olmar Eduardo Domingo Parola

e. 22/04/2013 Nº25362/13 v. 26/04/2013

#F4431357F#

#I4431922I# % 51 % #N25927/13N#

STEVIA INTERNACIONAL S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 13 de mayo

de 2013, a las 10:00 horas, en primera convoca-

toria, y a las 11:00 horas en segunda convoca-

toria, en la sede social sita en Maipú 1210, Piso

5, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de ac cionistas para rmar el

acta;

2º) Eliminación del artículo Décimo Tercero

del Estatuto Social;

3º) Otorgamiento de autorizaciones para ins-

cribir las resoluciones asamblearias preceden-

tes.

Designado según instrumento privado 4 de

fecha 04/02/2011.

Presidente - Jose Manuel Perez Ortiz

e. 23/04/2013 Nº25927/13 v. 29/04/2013

#F4431922F#

#I4431702I# % 51 % #N25707/13N#

SWISS MEDICAL S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se celebrará

en las ocinas de la Avda. del Libertador 498

piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires el día 16

de mayo de 2013 a las 9 horas en primera con-

vocatoria y a las 10 horas en segunda convoca-

toria a n de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para r-

mar el acta.

2°) Consideración de los documentos men-

cionados en el art. 234 de la ley 19550, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-