(*) - SUSUEÑO S.A. - (*) - SUSUEÑO S.A.

• Fecha de la disposición: 3 de Marzo de 2023

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 20:A los veintisiete días del mes de Abril de dos mil veintidós , siendo las 16:00 hs. se reúnen en la sede social de “SUSUEÑO S.A.” , sita en calle Patricias Mendocinas 304, Godoy Cruz, Mendoza, los socios que representan la totalidad del capital y votos de la misma por lo tanto se considera una asamblea unánime obviando de esta manera la publicación de edictos respectivos, en un todo de acuerdo con la convocatoria a Asamblea Ordinaria para tratar el siguiente orden del día: PUNTO 1): Considerar y resolver respecto de los documentos prescriptos por el por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2.021. PUNTO 2): Considerar y resolver los honorarios a directivos y distribuciones de resultados. PUNTO 3): Elección de Autoridades. PUNTO 4): Designar dos accionistas para que en forma conjunta firmen el acta de Asamblea General Ordinaria. Se inicia la Asamblea General Ordinaria dando tratamiento al primer punto del orden del día, exponiendo el Sr. Vicente Suriano sobre el tema y leyendo a continuación documentación presentada: Memoria, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto y anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2.021. Siendo considerada y debidamente debatida, se aprueba por unanimidad la documentación...