Supercanal S.A.

• Fecha de publicación: 03 Diciembre 2008
• Fecha de disposición: 03 Diciembre 2008
• Número de Gaceta: 31545

CONVOCATORIA Convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15/12/08 a las 19 horas, en la avenida Quintana 70, piso 2 departamento 'C', C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2. ) Consideración de los documentos determinados en el artículo 234 inciso 1ero de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008;

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;

4. ) Consideración de la remuneración del Directorio, en exceso del limite establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, si correspondiere;

5. ) Distribución de utilidades. Consideración de las disposiciones establecidas por la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.

6. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes con mandato por un año.

7. ) Elección de Síndico titular y suplente con mandato por un año.

   Miguel Alfredo Martinez de Hoz, Presidente según Acta de Asamblea Nº 51 de fecha 03/08/2007 y Acta de Aceptación de Cargos Nº 253 de fecha 03/08/07.

   Certificación emitida por: Gerardo A. Albert.

   Nº Registro: 1866. Nº Matrícula: 3647. Fecha:

   26/11/2008. Nº Acta: 69. Libro Nº: 6.

   e. 27/11/2008 Nº 9884 v. 03/12/2008 SUIPAGRO S.A.

   CONVOCATORIA Cítase a Asamblea General Ordinaria para el 22 de diciembre de 2008 a las 16 horas en 1º convocatoria y a las 17 horas en 2º convocatoria en Libertad 1574, piso 9, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos del art.

   234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio finalizado al 31 de agosto de 2008.

3. ) Consideración de la Gestión del Directorio.

4. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

   Término de duración en el cargo.

5. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

   Distribución de honorarios en exceso (art. 261

   Ley 19.550).

   NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia (art.

   238, 2º párr. Ley 19.550).

   Designada por Acta de Directorio Nº 85 del 29/12/2006.

   Presidente Beatriz Marti Reta Certificación emitida por: Guillermo A. Naudi. Nº Registro: 59. Nº Matrícula: 3320. Fecha:

   21/11/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 12.

   e. 27/11/2008 Nº 26.865 v. 03/12/2008 SUPERCANAL S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a ser celebrada en Sevilla 2964 CABA, el próximo 18 de Diciembre de 2.008 a las 11 horas y a las 12 horas, en primera y en segunda convocatoria, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DIA:

   TEMARIO PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta de la Asamblea.

   SEGUNDO: Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc.1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.007.

   TERCERO: Consideración de los resultados que arrojara el ejercicio.

   CUARTO: Designación de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.

   QUINTO: Consideración de la gestión de los Directores que concluyan sus mandatos.

   SEXTO: Designación de...