Sunchal S.A.

• Fecha de la disposición: 13 de Octubre de 2010

Miércoles 13 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.006 33

7'º) Aumento del capital social y reforma del artÃculo 4'º del Estatuto, segun Art. 188 Ley 19550.

NOTA: La documentación, en copia, a que se hace referencia en el punto “3” se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en los plazos, forma y modo que ordena la LSC 19550 en la sede social de Belgrano 615 piso 12'º, Capital Federal.

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010.

Presidente – José Luis Paños Presidente del Directorio, elegido por Asamblea de accionistas del 18/11/2009 (Acta No. 4) y reunión de Directorio del 18/11/2009 (Acta No.

31). Publicar por cinco dÃas según art. 237 L.S.C.

y art. 57 Ley 24.467.

Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa. N'ºRegistro: 2163. N'ºMatrÃcula: 4587. Fecha:

04/10/2010. N'ºActa: 184. N'ºLibro: 22.

e. 08/10/2010 N'º120053/10 v. 15/10/2010 %@% RELACOM S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el dÃa 26 de octubre de 2010, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Rivadavia 611, 7'º piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1'º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

2'º) Consideración de la gestión del Directorio.

3'º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.4'º) Consideración de la remuneración del Directorio.

5'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Clemente Alonso Hidalgo Presidente designado por Acta de Directorio del 05/05/2009.

Certificación emitida por: Pablo M. Girado.

N'º Registro: 1503. N'º MatrÃcula: 4580. Fecha:

30/09/2010. N'ºActa: 026. N'ºLibro: 152.

e. 08/10/2010 N'º119786/10 v. 15/10/2010 %@% ROCA OFFICE PLAZA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el dÃa 25 de octubre de 2010 a las 14.00hs, en primera convocatoria, y para las 15.00hs., en segunda convocatoria, en Av Santa Fe 3232 ciudad de Bs. As, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2'º) Disolución de la sociedad en los términos del artÃculo 94, inciso 1'º de la ley 19.550 - t.o.

1984;

3'º) Destino de los fondos derivados de la venta del inmueble de la sociedad; y 4'º) Designación del liquidador.

El firmante es Presidente de la sociedad conforme Acta de asamblea del 2 de marzo de 2010.

Presidente – Mariano Braver Certificación emitida por: Luciana Pochini.

N'º Registro: 652. N'º MatrÃcula: 4829. Fecha:

05/10/2010. N'º Acta: 074. N'º Libro: 28 Reg.

N'º96273.

e. 06/10/2010 N'º119888/10 v. 13/10/2010 %@% “S’’ SANATORIO SAN LUCAS S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de Sanatorio San Lucas S.A. a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 29 de Octubre de 2010 a las 13.00' hs., en Tucumán 1452, Piso 2'º, Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea 2'º) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1'º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N'º' 52 finalizado el 30 de Junio de 2010.

3'º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4'º) Consideración de los honorarios al Directorio.

Buenos Aires, 04 de Octubre de 2010. El Directorio NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 dÃas hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238,

Ley 19550.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia el Sr. Sergio Alberto Fernández designado por Acta de Asamblea N'º' 5, rubrica 19435-00 de fecha 28 de octubre de 2009 transcripta en libro Acta de Directorio N'º' 6, rubrica 34528-00 de fecha 5 de mayo de 2010, folio N'º' 30.

Vicepresidente – Sergio A. Fernández Certificación emitida por: Pablo Carlos Guerrero. N'º' Registro: 68. Fecha: 7/10/2010. N'º' Acta:

204. Libro N'º: 20.

e. 12/10/2010 N'º122150/10 v. 18/10/2010 %@% SANTIAGO DE COMPOSTELA PROMOTORA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de octubre de 2010 a las 15 horas en la Sede Social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2'º) Dispensa a los Directores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de la Resolución N'º4/2009 de la IGJ.

3'º) Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria,

Memoria e Informe del SÃndico por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010;

3'º) Consideración de la Gestión de Directores y SÃndicos;

4'º) Remuneración de Directores y SÃndicos;

5'º) Tratamiento de los Resultados No Asignados Positivos;

6'º) Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos y 9'°) Elección de SÃndico Titular y SÃndico Suplente.

NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 oficina 501, Ciudad de Buenos Aires, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta el dÃa 22 de octubre de 2010 inclusive, en el horario de 10 a 16 horas.

Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12-1109 y Acta de Directorio de igual fecha (aceptación y distribución de cargos).

Presidente – Teófilo Hugo Veloso Certificación emitida por: Enrique Fernández Moujan (h). N'ºRegistro: 284. N'ºMatrÃcula: 4009.

Fecha: 30/9/2010. N'ºActa: 40. Libro N'º: 97.

e. 06/10/2010 N'º118287/10 v. 13/10/2010 %@% SHIMA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 29 de octubre de 2010 en Juncal 1319, Ciudad de Buenos Aires, a las 15.00 horas en primera convocatoria, y a las 16.00 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de los firmantes del acta de Asamblea.

2'°) Consideración de la documentación indicada por el Art. 234, inciso 1) de la Ley N'° 19.550 correspondiente al ejercicio económico...