Sujeto activo

• Páginas: 65-66
• Autor: Cristóbal Laje Ros

56 CRISTÓBAL LAJE ROS

cha conducta solamente podía existir cuando el delito anterior tu-

viera lugar, siendo ésta la única relación que podía tener con aquél115.

A su vez, el autor de esta infracción penal no podía ser ni coau-

tor ni cómplice primario116, ya que éstos toman parte en la ejecu-

ción del hecho o ayudan a su comisión. Tampoco podía ser cómpli-

ce secundario toda vez que éste coopera con su ejecución, y en el caso

del lavado de dinero, con posterioridad, pero cumpliendo prome-

sas anteriores117.

En efecto, se pierde dicha autonomía frente a esas hipótesis, con

lo que el encubrimiento se hace imposible de aplicar de forma au-

tónoma e independientemente; y para el caso de ser cómplice se-

cundario, a éste le cabe una pena que resulta disminuida de un

tercio a la mitad, con relación al delito correspondiente. Hasta aquí,

el lavado de dinero también era una forma de encubrimiento no di-

ferenciada de las demás formas de cometer ese delito. Formaba

parte del mismo.

Posteriormente, ante el flagelo que significó el tráfico de estu-

pefacientes, más que todo ante la salud pública, y estando vigente

la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya el 23

de enero de 1912118, el Congreso de la Nación Argentina sancionó

diversas leyes nacionales reguladoras de dichas infracciones119,

dando lugar, por último, a la ley 23.737, modificada y ampliada por

leyes 24.424 y 24.819. Esta ley trajo como primer antecedente na-

cional la regulación independiente y única, como tal, del lavado de

dinero proveniente específicamente del narcotráfico120.

115 Téngase en cuenta que el delito precedente ofende a un determinado bien

jurídico. El encubrimiento ofende a la administración de justicia; ésta es, la

objetividad.

116 Art. 45 del Código Penal.

117 Art. 46 del Código Penal.

118 Aprobada por la República Argentina por decreto 88.125, de agosto de 1936,

ratificada posteriormente por ley 12.912 del año 1947, ratificando también la

siguiente Convención sobre la misma materia, y que se llevara a cabo en Gine-

bra, en 1925.

119 Por ejemplo, leyes 11.309 (de 1924), 11.331 (de 1926) y 20.771 (de 1974).

120 Art. 25 de la ley 23.737: “Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa

de dos millones doscientos cincuenta mil a ciento ochenta y siete millones

SUJETO ACTIVO

Habíamos dicho que el lavado de dinero casi siempre no podía

ser llevado a cabo por los autores del delito que generaron esos bie-

nes, siendo necesario acudir a un tercero con posibilidad práctica y

técnica de hacerlo. No es poca cosa decir casi siempre, desde que el

propio lavador puede ser quien delinque para obtener las ganan-

cias requirentes de su lavado. Es que así, el traficante se convierte

en lavador. No es imprudente decir que por estos tiempos las so-

ciedades del crimen ya cuentan con estructuras que lavan sus ac-

tivos. Si no es imposible que suceda, acerquemos el ejemplo a la ley

argentina y veamos qué se obtiene: supongamos que el autor del

delito de tráfico de personas162 obtiene ganancias en dinero. Éste

puede presentarse a un banco o entidad financiera y encontrar un

lavador; pero si por el contrario, tiene o dispone de comercios pro-

pios que le permitan simular ventas o negocios, o sobrefacturar163

y licuar o insertar al mercado ese capital sucio, no hará otra cosa

que lavar él mismo el producto del delito precedente; justamente,

del que fue autor.

A primera vista, se observa que el art. 278 del Código ni le pasa

cerca: El texto dispone que es aplicable dicha disposición al que

“convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare

de cualquier otro modo, dinero u otra clase de bienes provenientes

de un delito en el que no hubiera participado”. Consecuentemente,

la acción de lavar dinero, que lleva a cabo el propio traficante164,

162 Art. 127 ter del Código Penal.

163 Porque puede efectivamente vender mercadería, y facturar posteriormente

por valores más altos; la diferencia permite al delincuente lavar dinero.

164 Por ejemplo.