Suiza S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 17 de Diciembre de 2008 |
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) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
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) Destino del resultado del ejercicio.
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) Determinación del número de directores.
Designación de los mismos, de síndicos titular y suplente por un año y de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO Presidente electo por Acta de Directorio Nº 372 del 4/01/08.
Presidente Máximo D. Jans Certificación emitida por: Federico R. España Solá. Nº Registro: 26. Nº Matrícula: 1851. Fecha:
05/12/2008. Nº Acta: 002. Libro Nº: 52.
e. 15/12/2008 Nº 22173/08 v. 19/12/2008 PARKING VICTORIA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de PARKING VICTORIA S.A. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de DICIEMBRE de 2008 a las 20 horas en la sede social sita en Av. Hipólito Irigoyen 4153 capital federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración atraso en llamado a Asamblea General Ordinaria.
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) Consideración de los documentos artículo 234 de la Ley 19550 por los ejercicios económicos finalizados el 31 de marzo de 2004, 31-03-2005, 31-03-2006, 31-03-2007 y 31-03-2008.
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) Fijación del número de directores y designación de los mismos.
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) Retribución al Directorio.
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Gonzalo Luis Tosti Ibáñez Según Acta del 31/01/2004.
Certificación emitida por: Susana P. Malanga.
Nº Registro: 1658. Nº Matrícula: 4084. Fecha:
31/10/2008. Nº Acta: 087. Libro Nº: 68.
e. 11/12/2008 Nº 21159/08 v. 17/12/2008 PILAREGUA S.A.
CONVOCATORIA CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 29 de diciembre de 2008 a las 17.00 horas en primera convocatoria, y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 863 piso 2º Departamento 'C' de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 al 31 de diciembre de 2007.
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) Aprobación de los resultados financieros del ejercicio.
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) Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio durante el Ejercicio.
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) Elección del Directorio por el término de dos años.
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) Consideración de la presentación de la documentación fuera de los términos legales.
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) Remuneración del Directorio.
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) Distribución de Utilidades.
Jorge Sánchez Ricoy - Presidente electo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 19 de enero de 2007.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:
5/12/2008. Nº Acta: 126. Libro Nº: 32.
e. 11/12/2008 Nº 21219/08 v. 17/12/2008 'R' RECTIFICACION ALVARADO S.C.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de diciembre de 2008 a las 9 horas en Alvarado 2031, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los motivos para la convocatoria fuera del término legal;
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) Consideración de los documentos fijados en el art. 234 inc. 1) de la ley 19550 para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008;
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) Tratamiento de Resultados No Asignados.
Retribución del Directorio. Consideración del Artículo 261 LSC;
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) Aprobación de la gestión del Directorio;
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) Fijación del número y elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes por el término de uno a tres años;
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
En segunda...
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