Suipacha 925 - Ss. Local 21 C.A.B.A.

Fecha de disposición02 Diciembre 2008
Fecha de publicación02 Diciembre 2008
SecciónConvocatorias
Número de Gaceta31544

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 9 del 12/02/2007.

Presidenta - Giselle Evelyne Merchante Navarro Certificación emitida por: María Ofelia Romero Frigerio. Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 2378.

Fecha: 20/11/2008. Nº Acta: 054. Libro Nº: 113.

e. 01/12/2008 Nº 14.948 v. 05/12/2008 POLISERVICIOS S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de POLISERVICIOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse, en la sede social sita en Maipú 26, Piso 7º, Oficina 'C', de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el día 17 de diciembre de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, una hora después, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

  3. ) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2007.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio.

    Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo 261, última parte, de la Ley 19.550, por el ejercicio en tratamiento.

  5. ) Destino de los Resultados No Asignados.

  6. ) Informe del Directorio sobre el aumento de capital dispuesto por la Asamblea del 12/12/2006.

    En su caso, modificación del artículo Cuarto del Estatuto Social para adaptarlo a las acciones suscriptas. Para considerar los puntos 5. y 6. del Orden del Día, a todo evento, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria. El Directorio.

    Ing. Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14.11.2007

    Certificación emitida por: Eugenia E. Guarnerio de O'Farrell. Nº Registro: 1896. Nº Matrícula: 3592.

    Fecha: 24/11/2008. Nº Acta: 133. Libro Nº: 11.

    e. 28/11/2008 Nº 91.668 v. 04/12/2008 PRANERS S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de PRANERS a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dia 17 de diciembre de 2008 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Gallardo 340 Capital a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Consideración de la documentación determinada por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008.

  8. ) Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del art. 261 de la ley 19550.

  9. ) Reforma y adecuacion de estatuto.

  10. ) Designación de directores, titulares y suplentes, su numero y dos accionistas para firmar el acta.

    El señor Saverio Rafael Lococo ha sido designado Presidente por acta deAsamblea y Directorio del 21 de diciembre de 2007 a fs. 66 del libro rubricado Nº 1 el 29.10.1986 bajo Nº B 34753.

    Presidente Saverio Rafael Lococo Certificación emitida por: María Eugenia Diez.

    Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha:

    20/11/2008. Nº Acta: 196. Libro Nº: 011.

    e. 26/11/2008 Nº 91.505 v. 02/12/2008 PROFESION + AUGE AFJP S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convócase a los señores accionistas de Profesión + Auge AFJP S.A. a una asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 23 de diciembre de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 20 de enero de 2009 a las 10 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Paraná 666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la...

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