Suipacha 484 Pb C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 13 Marzo 2008 |
| Fecha de publicación | 13 Marzo 2008 |
| Número de Gaceta | 31365 |
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A., sociedad inscripta bajo el Nº 11.667 en la Inspección General de Justicia, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social, Don Bosco 3672, 3º piso de la Capital Federal, el día 22 de abril de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
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) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
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) Destino de las utilidades.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la remuneración de los Directores y Síndicos por el ejercicio 2007.
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) Elección de nueve Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase A.
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) Elección de cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase B.
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) Elección de un Director Titular y Suplente por las acciones Clase C.
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) Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A y Clase C actuando ambas clases en forma conjunta.
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) Elección de un Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase B.
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) Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de una política de cobertura dé gastos legales para directores, gerentes, síndicos y empleados de la Sociedad.
El punto 6º será tratado en asamblea especial de acciones Clase A. El punto 7º será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. El punto 8º será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 9º será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C.
El punto 10º será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias. El punto 12º será tratado en asamblea extraordinaria de accionistas. El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social --Gerencia de Asuntos Legales--, los días hábiles en el horario de 10 a 17 hs., el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 16 de abril de 2008, a las 17 hs.
El nombrado firma en su carácter de Presidente designado según reunión de Directorio el 11 de abril de 2007.
Presidente - Eduardo Ojea Quintana Certificación emitida por: Sebastián Caballero.
Nº Registro: 2130. Nº Matrícula: 4343. Fecha: 5/3/ 2008. Nº Acta: 642.
e. 11/03/2008 Nº 28.040 v. 17/03/2008 TRANSPORTES DEL TEJAR...
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