la Suerte S.A.

• Emisor: Sociedades Anonimas
• Fecha de la disposición: 24 de Febrero de 2009

Abogado - Marcelo F. Miere Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

19/02/2009. Tomo: 35. Folio: 934.

e. 24/02/2009 Nº 11245/09 v. 24/02/2009 CMR FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 26.11.08, se resolvió por unanimidad aprobar el aumento de capital social de la suma de $ 16.280.340 a la suma de $ 35.179.110, y reformar el artículo quinto del Estatuto Social. Mariana Paula Recio, abogada autorizado por Acta de Asamblea del 26.11.08.

Abogada - Mariana Recio Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

19/02/2009. Tomo: 70. Folio: 846.

e. 24/02/2009 Nº 11305/09 v. 24/02/2009 DEVAIL SOCIEDAD ANONIMA Hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 17/11/2008, se designó en el cargo de Director Titular y Presidente al Sr.

Máximo Tasselli, quien aceptó dicho cargo y en el cargo de Director Suplente al Sr. Mariano Tasselli. Se informa que los mismos constituyeron domicilio especial del articulo 256 de la ley 19.550, en la calle Viamonte 1365, 3º Piso, Oficina 'C', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez por dicha Asamblea se modificó el articulo octavo del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera:'ARTICULO OCTAVO: La Administración y Dirección de la Sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco titulares y uno o mas suplentes, que deberá elegir la Asamblea para subsanar la falta de los directores, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de dos ejercicios. La Asamblea fijará el número de Directores, así como su remuneración. El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resolverá por mayoría de los presente. En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera sesión se designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad, designar un Vicepresidente, que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento. Cada director deberá prestar garantía a favor de la Sociedad de conformidad con las normas de la Inspección General de Justicia y demás disposiciones legales vigentes. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del articulo 9 del Decreto Ley 5965/63.

Podrá especialmente operar con toda clase de bancos. compañías financieras, o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con facultades de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso'.

Asimismo, por decisión de Reunión de Directorio del 01/11/2008, se trasladó la sede Social de la calle Arias 1690, planta baja, a la calle Viamonte 1365, 3er. Piso, Oficina 'C', ambas, de Capital Federal. Tomás Bonaola Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

19/02/2009. Tomo: 91...