SUAMAR S.A.

Fecha de la disposición18 de Febrero de 2015

SUAMAR S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 6 de Marzo de 2015, a las 18 hs. en 1º convocatoria y a las 19 hs. en 2º convocatoria, en el domicilio de Av. Montes de Oca Nº 1040, 9º “B” de la ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de la Memoria, Balance y demás documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2014;

  3. ) Ratificación de todo lo actuado por los Directores;

  4. ) Proyecto de Distribución de Utilidades. Remuneración del Directorio en exceso del límite dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550.

NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas conforme las previsiones del art. 238 de la Ley 19.550, en el domicilio social en horario comercial. Sociedad no comprendida en el art. 299.

Designado según instrumento privado acta...

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