Stiefel Argentina S.A.

Fecha de la disposición: 2 de Septiembre de 2010
 
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Jueves 2 de setiembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.978 34 segunda convocatoria, para el día 14 de septiembre de 2010, a las 10 horas, en Echeverría N'º2030, 2do. Piso, Depto A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de documentos Art. 234, inciso 1'º, Ley 19550, ejercicio cerrado el 30.06.2010 y la Gestión del Directorio.

3'º) Tratamiento al resultado del ejercicio y reconocimiento de retribuciones a los directores, por todo concepto, por sobre el 25% del resultado.

4'º) Nombramiento de directores titulares y suplentes por dos años. El Directorio.

Vicepresidente Héctor Alejandro Salse a cargo de la Presidencia, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N'º 53 del 31/10/2008 al F'º 130 y 131 del libro de Actas de Asambleas N'º 1, rúbrica A33709 y Actas de Directorio N'º394 del 3/11/2008 a F'º 43 y N'º402 del 30/06/2010 al F'º 51, ambas del libro de Actas de Directorio N'º4, rúbrica N'º1474603. Vicepresidente Héctor Alejandro Salse.

Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. N'º Registro: 382. N'º Matrícula: 3502.

Fecha: 26/08/2010. N'ºActa: 004. Libro N'º: 31.

e. 01/09/2010 N'º99887/10 v. 03/09/2010 PIMAR S.A.I. Y F. EN LIQUIDACION CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas de Pimar S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria artículos 234 y 235 Ley 19550 para el día 18 de septiembre de 2010 a las 10 hs en primera y a las 11 hs en segunda convocatoria en la calle Oliden 3165 para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Ratificación y rectificación de los aprobado por asamblea del 25/9/08: se rectifica únicamente dejando sin efecto el aumento de capital, se ratifican los demás puntos.

3'º) Renuncia de los miembros del directorio y comisión liquidadora y aprobación de lo actuado hasta la fecha.

4'º) Tratamiento de la necesidad de contar con nuevos aportes de Capital por parte de los señores Accionistas, a efectos de poder finalizar el proceso de liquidación de la sociedad.

5'º) Elección de nuevas autoridades.

6'º) Reforma del estatuto y texto ordenado por adecuación a la Ley 19550: misma denominación; mismo domicilio en capital; mismo plazo 99 años desde inscripción mismo capital social $10.000.000 moneda nacional, dividido en 100.000 acciones todas ordinarias nominativas no endosables de $100 moneda nacional y 1 voto cada una; administración directorio de 1 a 5 titulares por 1 ejercicio pudiendo elegir suplentes; representación: Presidente; fiscalización: prescinde de sindicatura; mismo cierre 31/12.

7'º) Ratificación disolución anticipada, nombramiento de liquidador.

Abelardo Vicente Iglesias presidente elegido por acta de asamblea de accionistas N'º30 del 15/08/1992 y acta de directorio N'º166 del 18/08/92.

Presidente - Abelardo Vicente Iglesias Certificación emitida por: Mónica Mangudo.

N'º Registro: 552. N'º Matrícula: 2041. Fecha:

26/08/2010. N'ºActa: 2191.

e. 01/09/2010 N'º99792/10 v. 07/09/2010 âSâ SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA CONVOCATORIA (Inscripta en el R.P.C. el 28/8/1918, N'º78, F'º 479, L'º 39, T'º Est. Nac.) Se...

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