Stepako S.A.
| Fecha de la disposición | 9 de Octubre de 2009 |
30 de Octubre de 2009, a las 10.30 horas, en la calle Paraguay 647, Piso 1º Oficina 5, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
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) Brindar las explicaciones de la convocatoria tardía, al tratamiento de los ejercicios económicos Nº 3 y Nº 4.
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) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007 y su destino.
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) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Consideración del resultado del ejercicio cerrado, el 31 de Diciembre de 2008 y su destino.
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) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
10) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
11) Determinación del numero de Directores titulares y suplentes y la elección de los mismos por el término de 3 ejercicios.
El Sr. Pedro August Bridger quien suscribe, lo hace en su carácter de Presidente, según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 09 de Marzo de 2007. El Directorio.
Presidente - August Bridger Certificación emitida por: Martín Sambrizzi.
Nº Registro: 1583. Nº Matrícula: 5020. Fecha:
30/9/2009. Nº Acta: 175. Nº Libro: 2.
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09/10/2009 Nº 87111/09 v. 16/10/2009 STEPAKO S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de Octubre del 2009, a las 12.30 hs, en el domicilio de la Av. Roque Saenz Peña 1185, Piso 3º, Oficina 'C', de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la renuncia y la gestión del director Sebastián Kouyoumdjian.
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) Designación de un director titular y un director suplente para completar el mandato vacante por la renuncia del director Sebastián Kouyoumdjian.
Olmar Eduardo Domingo Parola. Presidente conforme acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2009.
Olmar Eduardo Domingo Parola Certificación emitida por: Aída Ema Fernández. Nº Registro: 6, Partido de Berazategui. Fecha: 24/09/2009. Nº Acta: 396. Libro Nº: 24.
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09/10/2009 Nº 87652/09 v. 16/10/2009 'T' TECNOMADERA S.A.I.C.
CONVOCATORIA Nº Correlativo 16487-255424. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tecnomadera S.A.I.C. a celebrarse el día 27 de Octubre de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Cerrito 1216 9º 'A' C.A.B.A., no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.
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) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Distribución del Resultado del ejercicio.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
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) Tratamiento de honorarios al Directorio.
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) Renuncia presentada por la Sra. Presidente, su consideración. Designación del reemplazante en caso de corresponder.
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) Elección del Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
NOTA 1: El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20-06-2008 y...
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