Stel S.A.

Fecha de la disposición:31 de Mayo de 2011
 
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Martes 31 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.160 10

6'º) Presentación de los proyectos en análisis para su consideración y aprobación.

Buenos Aires, 19 de abril de 2011.

Los firmantes fueron designados: Presidente según Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30 de junio de 2010 y Secretario según Acta de Comisión Directiva N'º757 de fecha 15 de julio de 2010.

Presidente General de Brigada (R) – Carlos Félix Vernengo Secretario Coronel (R) – Horacio Alberto Goris Certificación emitida por: Marcelo Roque Cleris. N'º Registro: 1522. N'º Matrícula: 3795.

Fecha: 18/5/2011. N'ºActa: 86. N'ºLibro: 30.

  1. 31/05/2011 N'º60905/11 v. 31/05/2011 %@% CLAN FELDTMANN S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres. accionistas de Clan Feldtmann S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de junio de 2011 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Federico García Lorca, 77,

    PB, 2, C.A.B.A, donde se tratará el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta;

    2'º) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.

    3'º) Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la LSC, cerrado al 31/12/10;

    4'º) Destino de las utilidades.

    5'º) Consideración de la gestión del directorio;

    6'º) Elección de los miembros del Directorio.

    Cristian Kammerath. Presidente. Electo en AGO de 27/09/10. Aceptación del cargo Reunión de Directorio 27/09/2010.

    Certificación emitida por: Francisco J. Raffaele. N'º Registro: 1449. N'º Matrícula: 5102.

    Fecha: 23/05/2011. N'º Acta: 083. N'º Libro: 5

    Int. 99313.

  2. 31/05/2011 N'º63041/11 v. 06/06/2011 %@% “E” EL ADUAR S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 17 de junio de 2011 a realizarse en Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” Capital Federal a las 14 hs. en primera convocatoria, y a las 15 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrará con los accionistas presentes, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Adecuación de los estatutos sociales aprobados en la Asamblea Extraordinaria de fecha 19/07/2010 en función de las observaciones dispuestas por la I.G.J.

    2'º) En función de dichas observaciones, aprobación de un Reglamento Interno que regulará la asignación de acciones y régimen para afrontar expensas y gastos comunes.

    3'º) Integración del nuevo Directorio.

    Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea. Asimismo se informa que las notificaciones de asistencia deberán cursarse en la Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” Capital Federal.

    Cristián Segundo Bourdieu DNI 22.823.668, presidente según Asamblea General Ordinaria del 11-05-2009, Libro Actas de Asambleas N'º 1 rubricado IGJ bajo el N'º 14417-95 el 20/11/1995.

    Certificación emitida por: Ma. Cecilia Herrero de Pratesi. N'º Registro: 122. N'º Matrícula:

    4021. Fecha: 26/05/2011. N'ºActa: 159. N'ºLibro: 020.

  3. 31/05/2011 N'º63141/11 v. 06/06/2011 %@% EL NUEVO HALCON S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en Primera y Segunda Convocatoria el 24 de junio de 2011 a las 14 hs y 15 hs respectivamente en Bernardo de Irigoyen 330, Piso 3 Oficina 150, Caba, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

    2'º) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y celebrada el 5 de noviembre de 2010.

    Rodolfo González, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2009.

    Presidente - Rodolfo González Certificación emitida por: Mirta Lidia Molina.

    N'ºRegistro: 2, Partido de Berazategui. Fecha:

    19/05/2011. N'ºActa: 284. N'ºLibro: 30.

  4. 31/05/2011 N'º62692/11 v. 06/06/2011 %@% EL NUEVO HALCON S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria el 24 de junio de 2011 a las 12hs y 13hs respectivamente en Bernardo de Irigoyen 330, piso 3 oficina 150, CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'º) Ratificación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2009.

    Rodolfo González, presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2009.

    Presidente – Rodolfo González Certificación emitida por: Mirta Lidia Molina.

    N'ºRegistro: 2, del Partido de Berazategui. Fecha: 19/05/2011. N'ºActa: 284. N'ºLibro: 30.

  5. 31/05/2011 N'º62689/11 v. 06/06/2011 %@% “F” FLORALIS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de junio de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en San Martín 492, 1'º piso, CABA, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'º) Reforma del artículo cuarto del Estatuto:

    aumento de capital de hasta $12.000.000 (pesos doce millones) con una prima de emisión de hasta $1 (un peso) adicional por cada $1 (un peso) de capital.

    3'º) Consideración sobre los plazos de integración de este aumento y las sumas pendientes del aumento votado el 11 de noviembre de 2010.

    4'º) Aprobación de las transferencias accionarias de los accionistas Santa Esmeralda S.A. (en un 17,5% del total del capital social) y Víctor Blanco Rodríguez (en un 12% del total del capital social) al Sr. Jesús Gil Pérez en comisión para Sabogal Tecnología...

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