Steembox S.A.
| Fecha de disposición | 20 Julio 2010 |
| Fecha de publicación | 20 Julio 2010 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31947 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Motivos de la convocatoria fuera de término.
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) Consideración y aprobación de la documentación indicada en el art. 234, inc. 1° de la ley de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2010.
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) Estado de la situación societaria.
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) Aprobación de las gestiones de los miembros del directorio.
Presidente Carlos Hugo López (Designado por acta de asamblea del 1° de julio de 2009).
Certificación emitida por: Diego Esteban Goses. Nº Registro: 1215. Nº Matrícula: 4662. Fecha: 2/7/2010. Nº Acta: 154. Libro Nº: 25.
e. 16/07/2010 N° 79054/10 v. 22/07/2010 SAN MATEO S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de San Mateo S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de Agosto de 2010 a las 11:00 hs en el domicilio social de Bouchard 547 Piso 24, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la convocatoria fuera de término.
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) Consideración de la documentación del articulo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrados el 30 de junio de 2009.
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) Fijación del número de directores y su elección por el término estatutario de un año.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley N° 19.550 referidas a la comunicación de su asistencia para su registración en el libro respectivo.
El que suscribe lo hace según Acta de Directorio del 07/09/2009.
Presidente Diego Miguel María Angelino Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcorta. Nº Registro: 1447. Nº Matrícula: 3585. Fecha:
7/7/2010. Nº Acta: 318.
e. 15/07/2010 N° 78419/10 v. 21/07/2010 SANTAMERA S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de agosto de 2010, a las 12 horas en la Sede Social, sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
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) Dispensa a los Directores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de la Resolución N° 4/2009 de la IGJ.
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) Consideración del Inventario, Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico por el ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2010;
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) Consideración de la Gestión de Directores y Síndicos;
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) Remuneración de Directores y Síndicos;
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) Tratamiento de los Resultados No Asignados Positivos-Eventual pase de los Resultados a Reserva Facultativa;
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) Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos;
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) Elección de Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Tte. Gral. Juan D. Perón 456 Piso 5,
Oficina 501 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fines de su inscripción en el libro de Registro de...
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