Stabilia S.A.I.C. y F.

Fecha de la disposición: 5 de Mayo de 2010
 
EXTRACTO GRATUITO

Sur y lo actuado por el Sr. Juan Carlos Banco según dan cuenta las reuniones de directorio Nº 62 del 2.2.2009 y Nº 63 del 3.5.2009; (asamblea ordinaria).

(iv) Corregir el error material deslizado al transcribir el punto 2º de la Asamblea General Extraordinaria Nº 4 del 23/1/06 que aprueba el aumento de Capital por sobre el quíntuplo, que se trasladara a la suscripción proporcional decidida respecto del aumento (asamblea extraordinaria);

(v) Ratificación del titular de las acciones que perdió el derecho de preferencia; en la asamblea del 23/1/06; (asamblea extraordinaria);

(vi) Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea (ambas asambleas) Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 5 del 22/08/2008.

Presidente ­ Juan Carlos Banco Certificación emitida por: María A. Astuena.

Nº Registro: 323. Nº Matrícula: 4429. Fecha:

23/04/2010. Nº Acta: 163. Nº Libro: 4.

e. 30/04/2010 Nº 45021/10 v. 06/05/2010 PESQUERA DESEADO S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de mayo de 2010 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y para las 13:30 horas en segunda convocatoria, a reunirse en el domicilio sito en Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, Nº 31.897 29

9º) Reforma de la cláusula cuarta del Estatuto social, en consonancia con las resoluciones adoptadas al tratar los puntos que anteceden.

Reforma de la cláusula octava del Estatuto social y aprobación de texto ordenado del mismo;

10) Cambio de Sede Social; y 11) Autorización para la registración de las resoluciones adoptadas. El Directorio.

El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E.

Nº 4.516.767, ha sido designado Presidente del Directorio según Acta Nº 311, de fecha 24/10/2008, transcripta a fojas 9, del libro 'Actas de Directorio Nº 3', rubricado en Inspección General de Justicia el 31/07/2003, bajo el número 62341-03. Autorizado a la publicación.

Presidente ­ Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti. Nº Registro: 1885. Nº Matrícula: 4304. Fecha:

23/04/2010. Nº Acta: 043. Nº Libro: 22.

e. 30/04/2010 Nº 45142/10 v. 06/05/2010 SYSTEMSCORP S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de 'Systemscorp S.A.' a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social de la Av. Entre Ríos 1699/1703, Capital Federal, el día 19 de mayo de 2010, a las 15,00 horas, en primera convocatoria, y a las 16,00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;

2º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Notas y Anexos. Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico. Nº 12, cerrado el 31 de diciembre de 2009;

3º) Destino de los resultados;

4º) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y fijación de su retribución. El Directorio.

NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra en la mencionada sede social en el horario de 10:00 a 18:00 hs. y en la Escribanía Coronado sito, en la calle Mendoza 5377 Capital Federal en el horario de 13:00 a 18:00 hs. a disposición de los señores accionistas para su examen toda la documentación referida al itinerario propuesto.

NOTA 2: Conforme al art. 238 de la ley 19550, los accionistas deberán comunicar a la sociedad, en su sede social de Av. Entre Ríos 1703, su asistencia con...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA