Somed S.A.
| Fecha de publicación | 27 Octubre 2009 |
| Fecha de disposición | 27 Octubre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31767 |
convocatoria para el día 16 de noviembre de 2009 a las 9 horas en la sede social, calle Luzuriaga 345 C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea y el registro de Asistencia y Depósito de acciones.
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) Consideración de la documentación señalada en el art.234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 39 cerrado el 30 de junio de 2009, aprobación de las gestiones del Directorio y Sindico.
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) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración de directores y Síndicos conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.
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) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de 3 años.
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) Elección de un Síndico titular y uno suplente por el término de un año.
El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según surge de Acta de Asamblea del 20/11/2007 que consta a Fojas 12 de este libro rubricado el 11/04/1991 bajo el número A 6634.
Presidente José Montefiore Certificación emitida por: Natalia Kent.
Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 4812. Fecha:
22/10/2009. Nº Acta: 086. Nº Libro: 19.
e. 27/10/2009 Nº 94979/09 v. 02/11/2009 INVERSAT S.A.
CONVOCATORIA En cumplimiento de atribuciones legales y estatutarias, el Directorio de Inversat S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de noviembre de 2009, a la hora 10:30, en primera Convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en Suipacha 964 (Hotel Regente), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA;
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) Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva y el Libro de Asistencia.
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) Tratamiento de los motivos por los que la Asamblea se celebra fuera de término.
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) Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 3, finalizado el 31 de marzo de 2009:
Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e Informe del Auditor (art. 234, inc. 1, Ley 19.550).
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) Consideración del Resultado del Ejercicio.
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) Remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009.
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) Aprobación de la gestión del Directorio (art. 275 Ley 19.550).
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) Aprobación de la capitalización en Red Intercable Satelital SA, al 30 de marzo de 2009, de $ 4.576.576,24.
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) Modificación del Estatuto Social: a) Artículo 7mo: Requisitos para ser accionista;
b) Artículo 4to: Aumento de Capital; c) Artículo 11ro: Criterio a adoptar para la renovación parcial del Directorio; d) Cambio del domicilio legal.
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) Elección de los Directores Titulares y los Directores Suplentes.
NOTA: La documentación, en copia, a que se hace referencia en el punto '3' se encuentra a ,disposición de los Sres. accionistas en los plazos, forma y modo que ordena la LSC 19.550 en la sede de la Administración de la sociedad, Belgrano 615 piso 12º, Ciudad...
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