Solvay Indupa S.A.I. y C.
| Fecha de disposición | 11 Marzo 2008 |
| Fecha de publicación | 11 Marzo 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31363 |
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) Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Elección de autoridades.
NOTA: se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Víctor Sergio Naymark Autorizado por Acta de Asamblea General de Accionistas Nº 2 del 04 de mayo de 2006 y Acta de Directorio Nº 4 del 05 de mayo de 2006.
Presidente - Víctor Sergio Naymark Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:
6/3/2008. Nº Acta: 09. Libro Nº: 54.
e. 11/03/2008 Nº 76.462 v. 17/03/2008 'C' COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.M.I.C.I.Y.F.
CONVOCATORIA Nro. de Registro 1341. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia S.A.M.I.C,I y F. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse El 9 de Abril de 2008, a las 11 hs. en primera y el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede de San Martín 66, piso 5to. oficina 512 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 92 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración del destino de los resultados no asignados.
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) Consideración de la gestión de los Sres. Directores.
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) Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/07.
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) Consideración de las remuneraciones al Sr Presidente del Directorio por tareas técnico administrativas por $40.000 durante el ejercicio cerrado el 31/12/2007 el que arrojo quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio, en su conjunto, hayan o no realizado tareas administrativas por $ 30.000 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 , el que arrojo quebranto computable en los términos de la Comisión Nacional de Valores.
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) Determinación del numero de Directores Titulares, entre un mínimo de tres y un máximo de siete.
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) Elección de Directores, según el numero establecido en el punto anterior, para ocupar el Directorio por un periodo de tres años.
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) Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.
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) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.
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) Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio cerrado al 31/12/07.
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) Pedido de información de CRI Holding Inc.
Suc Argentina recibido el 26/12/08.
Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba Indicado de 12 a 16 has.hasta el día 3 de Abril de 2008 a las 16 hs. Presidente electo por Acta de Asamblea del 4 de Mayo de 2005, Folios 192 y 193 y Acta de Directorio del 4 de Mayo de 2005, Folio 194, Libro de actas Nro 10.
Presidente - Eduardo Diego Casa Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:
5/3/2008. Nº Acta: 091. Libro Nº: 72.
e. 11/03/2008 Nº 76.431 v. 17/03/2008 'I' INDUSTRIAL PYME S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de Administración convoca a los...
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