SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

• Fecha de disposición: 01 Diciembre 2016
• Fecha de publicación: 01 Diciembre 2016
• Sección: Convocatorias

SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 27 de diciembre de 2016, a las 11:00 horas en Av. Leandro N. Alem 882, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1. Designación de dos (2) accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea. 2. Consideración de las renuncias presentadas por los miembros del Directorio de la Sociedad. Consideración de su gestión y honorarios. 3. Consideración de las renuncias presentadas por la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Consideración de su gestión y honorarios. 4. Ratificación de las indemnidades otorgadas a los miembros renunciantes del Directorio y miembros renunciantes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. 5. Designación de los miembros titulares y suplentes que integrarán el Directorio en reemplazo de los renunciantes. 6. Designación de miembros titulares y suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los renunciantes. 7. Cambio de la denominación social de la Sociedad. Reforma del artículo primero del estatuto social. Aprobación de texto ordenado del Estatuto Social. 8. Autorizaciones necesarias en relación a lo dispuesto en los puntos anteriores. Nota: Respecto de los puntos 4, 7 y 8 del Orden del Día la Asamblea General de Accionistas sesionará con carácter Extraordinario. Se recuerda a los Señores...