Solis 299 C.A.B.A.

Fecha de disposición09 Abril 2008
Fecha de publicación09 Abril 2008
Número de Gaceta31380
  1. ) Consideración de la renuncia de los señores directores. Determinación del número de directores. Nombramiento de nuevos directores.

  2. ) Consideración de corresponder, de las facultades de los liquidadores y los pasos a seguir por estos para lograr su cometido, y el cumplimiento de las normas vigentes propias de la Superintendencia de Seguros de la Nación, las de la Inspección General de Justicia y las emanadas de la Ley de Sociedades.

  3. ) Tratamiento de todo otro punto que por las normas de la ley de Sociedades y de las normas vigentes que regulan la actividad de las sociedades de seguros deba ser tratado y explicitado por los señores accionistas.

  4. ) Aprobación para la constitución de un Fideicomiso destinado al pago de los siniestros y gastos de operación y administración de la empresa.

    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del artículo 18 del Estatuto Social.

    DR. JOSÉ LUIS CUERDO designado como Presidente del Directorio por Asamblea General Ordinaria del 26-10-2006 y reunión de Directorio del 27-10-2006.

    Presidente - José Luis Cuerdo Certificación emitida por: Aarón Hodari.

    Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:

    28/3/2008. Nº Acta: 166. Libro Nº: 123.

    e. 03/04/2008 Nº 28.413 v. 09/04/2008 TRANSAL S.A.

    CONVOCATORIA Convocatoria a accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 26 de Abril de 2008, a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria en Avenida Rivadavia 1364, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  6. ) Ratificación del convenio de rescisión del contrato de locación - indemnización celebrado con Sinclair SCA como locadora y Transal SA como locataria 3º) Consideración y resolución de la oportunidad de la liquidación de la sociedad y en su caso designación de los liquidadores establecida en el art. 16º del contrato social 4º) Baja del fondo de comercio 5º) Cambio de domicilio de la sede social.

    Sr.Antonio Raúl Sías, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 20 de Octubre de 2007.

    Certificación emitida por: Silvina G. Brua, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; de helados (sin elaboración); sito en LAVALLE Nº 529, C.A.B.A., libre de deuda, gravamen y personal. Reclamos de Ley en mi oficina.

    e. 07/04/2008 Nº 77.466 v. 11/04/2008 Juan José Nigro, Escribano...

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