Solares de Tigre S.A.

• Fecha de disposición: 17 Noviembre 2009
• Fecha de publicación: 17 Noviembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31782

2. ) Consideración de la Memoria; Inventario y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio, Estado de Flujos, de Efectivo, Notas a los estados contables, anexos y cuadros e informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio económico Nº 9, finalizado el 31 de julio de 2009.

3. ) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento.

5. ) Consideración de la remuneración del Directorio teniendo en cuenta el mayor tope considerado en el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.

   Presidente - Miguel A. Torresel NOTA:SerecuerdaalosSres.Accionistasdeberán presentar su comunicación de asistencia a la Asamblea conforme a lo previsto en el art. 238 2do. Párr.

   ley 19.550, para su registro en el libro de asistencia respectivo con tres días hábiles de anticipación al día fijado, de lunes a viernes en el horario de 14 a 17 hs.

   Queda a disposición de los Sres. Accionistas toda la información referida en el punto 2 del orden del día en San Martín 793, piso 17, departamento 'B' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presidente designado por Asamblea del 12-12-08.

   Presidente - Miguel A. Torresel Certificación emitida por: Federico Terán.

   Nº Registro: 18. Nº Matrícula: 4923. Fecha:

   09/11/2009. Nº Acta: 190. Nº Libro: 6.

   e. 17/11/2009 Nº 105730/09 v. 23/11/2009 'S' SERVITER S.A.

   CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria el próximo 09/12/09 en primera convocatoria a las 17 horas y en segunda convocatoria a las 18 horas en la calle Paraguay 1676 Ciudad de Buenos Aires para tratar la siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de Memoria y Balance y demás documentación establecida por el art 234

   Inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nº 16 cerrado el 30/06/09.

2. ) Aprobación de gestión del Directorio y fijación de remuneración.

3. ) Designación de dos a accionistas para la firma del acta.

   Juan Carlos Madrazo, Presidente designado en Asamblea de fecha 09 de Noviembre de 2008.

   Certificación emitida por: Rolando C. Caravelli. Nº Registro: 2116. Nº Matrícula: 4505. Fecha:

   10/11/2009. Nº Acta: 194. Nº Libro: 32, a mi cargo.

   e. 17/11/2009 Nº 105271/09 v. 23/11/2009 SOLARES DE TIGRE S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria, a las 15:00 hs y en segunda convocatoria, a las 16:00 horas, del día 4 de diciembre de 2009, fuera de la sede social, en Avenida Leandro N. Alem 356, Piso 11º,

   CABA, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal.

2. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3. ) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º Ley 19550 correspondientes al Ejercicio Nº 10 cerrado el 31 de Julio de 2008.

4. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

5. ) Consideración de lo dispuesto por el articulo 94 Inciso 5º Ley 19550. Pérdida del Capital Social.

6. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

7. ) Consideración de la remuneración de los directores y sindicatura ante la inexistencia de ganancias articulo 261 Ley 19550.

8. ) Designación del Contador certificante de los Estados Contables para el próximo ejercicio y consideración de sus honorarios, 9º) Designación y...