Solares de Tigre S.A.
| Fecha de disposición | 19 Octubre 2007 |
| Fecha de publicación | 19 Octubre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31263 |
-
) Consideración de las renuncias de los Sres.
Miguel Gesuiti y Miguel A. Carchio a sus cargos de Director Titular/Presidente y Director Suplente, respectivamente;
-
) Consideración de la gestión de los Directores renunciantes;
-
) Recomposición del Directorio;
-
) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005;
-
) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005;
-
) Tratamiento de aportes recibidos por la Sociedad de Berkeley Square Holding B.V. y eventual reforma de los artículos 4° y 6° del Estatuto Social a fin de dar cumplimiento a disposiciones legales;
-
) Razones por las cuales la asamblea se celebra fuera del plazo legal; y 9°) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos anteriores.
Miguel Gesuiti. Presidente designado por Acta Constitutiva del 14 de junio de 2004, inscripta ante la Inspección General de Justicia el 24 de junio de 2004 bajo número 7765 del libro 25, tomo - de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 02/10/2007. Nº Acta: 161. Libro Nº: 38.
e. 12/10/2007 N° 100.187 v. 19/10/2007 'S' SAETA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de Noviembre de 2007 a las 13 horas en la Calle Esmeralda 356 Piso 5° Oficina 15 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc.1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007 y aplicación de los Resultados no Asignados. Consideración del Art. 261 de la Ley 19550.
-
) Consideración de Honorarios al Directorio.
-
) Consideración del pago de honorarios anticipados para el próximo ejercicio.
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación. Firmando: Hugo Víctor Tavelli, presidente, cargo que surge de la asamblea ordinaria de fecha 08 de Noviembre de 2005 pasada a fojas N° 154 y 155 del libro de Actas de Asamblea N° 1, rubricado bajo el N° 52995 de fecha 30 de noviembre de 1959 y de la asignación de cargo de la reunión de directorio de fecha 08 de Noviembre de 2005 pasada al libro Acta de Directorio N° 2 folio N° 197 libro rubricado fecha 24 de enero de 1985 bajo el N° 35559. EL DIRECTORIO.
Presidente Hugo Víctor Tavelli Certificación emitida por: Alberto Madero. Nº Registro: 11 Partido de San Fernando. Fecha:
9/10/2007. Nº Acta: 65. Libro Nº: 77.
e. 18/10/2007 N° 68.743 v. 24/10/2007 SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Azcuénaga 868/880 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 5 de noviembre de 2007, a las 14 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007.
-
) Consideración de la gestión del Directorio.
-
) Consideración de la gestión de la Sindicatura.
-
) Determinación de los honorarios de los Directores y Síndico por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba