Solares de Tigre S.A.

Fecha de disposición18 Octubre 2007
Fecha de publicación18 Octubre 2007
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31262

Designada por Acta de Distribución de Cargos del 20/09/2003.

Presidente - Sara G. Arcidiácono Certificación emitida por: Guillermina E. Greco.

Nº Registro: 118. Fecha: 5/10/2007. Nº Acta: 247.

Libro Nº: 65.

e. 11/10/2007 Nº 68.591 v. 18/10/2007 PRODUCTOS MAINUMBI S.A.

CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 31 de Octubre de 2007, a las 11,00, en Viamonte 448, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es la sede social) y para el mismo día y lugar a las 12,00, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Puntos de Asamblea Ordinaria:

  1. ) Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta.

  2. ) Razones para la celebración de la Asamblea fuera de los plazos legales.

  3. ) Consideración de la documentación que establece el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio N° 17 cerrado el 31 de Marzo de 2007.

  4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio y asignación de honorarios al Directorio.Aprobación de su gestión.

  5. ) Aceptación de la renuncia de Pablo Federico Grassellini y designación de un Director Titular en representación de las Acciones Clase A, por el plazo que fija el estatuto para completar el mandato del renunciante.

  6. ) Fiscalización en los términos del artículo 9° del Estatuto.

    Puntos de Asamblea Extraordinaria:

  7. ) Aumento del capital social para dar cumplimiento a la propuesta a los acreedores y emisión de nuevas Acciones Clase A, ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal $ 1 cada una con derecho a 1 voto por acción. Capitalización de los aportes irrevocables pendientes. Reforma del ARTICULO CUARTO del Estatuto Social. Ratificación de la renuncia al derecho de suscripción preferente y de acrecer en los términos del artículo 197 de la Ley 19550. 8) Absorción de las pérdidas acumuladas de $ 6.775.626,59 utilizando a tal efecto los saldos de las cuentas primas de emisión y ajuste de capital, en ese orden respectivamente.

    Se recuerda a los SeñoresAccionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar sus acciones, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el 25 de Octubre de 2007 inclusive, en Viamonte 448, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 13 a 17 horas, de lunes a viernes.

    José María Ibarbia. Presidente. Designación Asamblea del 27/07/2006, Distribución Directorio del 27/07/2006. Mandato hasta la Asamblea que considere ejercicio cerrado el 31/03/2008.

    Presidente José María Ibarbia Certificación emitida por: Ponciano Vivanco. Nº Registro: 1367. Nº Matrícula: 3480. Fecha: 02/10/ 2007. Nº Acta: 086. Libro Nº: 41.

    e. 12/10/2007 N° 25.118 v. 19/10/2007 'Q' QUILSEG S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2007 a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

  9. ) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término;

  10. ) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006;

  11. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio;

  12. ) Consideración de la gestión de los Liquidadores y de la Comisión Fiscalizadora;

  13. ) Consideración de los honorarios...

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