Sol y Arena S.A.

Fecha de la disposición:12 de Octubre de 2010
 
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Martes 12 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.005 46 % ROCA OFFICE PLAZA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de octubre de 2010 a las 14.00hs, en primera convocatoria, y para las 15.00hs., en segunda convocatoria, en Av Santa Fe 3232 ciudad de Bs. As, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2'º) Disolución de la sociedad en los términos del artículo 94, inciso 1'º de la ley 19.550 - t.o. 1984;

3'º) Destino de los fondos derivados de la venta del inmueble de la sociedad; y 4'º) Designación del liquidador.

El firmante es Presidente de la sociedad conforme Acta de asamblea del 2 de marzo de 2010.

Presidente – Mariano Braver Certificación emitida por:Luciana Pochini.N'ºRegistro: 652. N'ºMatrícula: 4829. Fecha: 05/10/2010.

N'ºActa: 074. N'ºLibro: 28 Reg. N'º96273.

e. 06/10/2010 N'º119888/10 v. 13/10/2010 % “S” SANTIAGO DE COMPOSTELA PROMOTORA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de octubre de 2010 a las 15 horas en la Sede Social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2'º) Dispensa a los Directores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de la Resolución N'º4/2009 de la IGJ.

3'º) Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria, Memoria e Informe del Síndico por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010;

3'º) Consideración de la Gestión de Directores y Síndicos;

4'º) Remuneración de Directores y Síndicos;

5'º) Tratamiento de los Resultados No Asignados Positivos;

6'º) Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos y 9'º) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 oficina 501, Ciudad de Buenos Aires, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta el día 22 de octubre de 2010 inclusive, en el horario de 10 a 16 horas.

Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12-11-09 y Acta de Directorio de igual fecha (aceptación y distribución de cargos).

Presidente – Teófilo Hugo Veloso Certificación emitida por: Enrique Fernández Moujan (h). N'ºRegistro: 284. N'ºMatrícula: 4009.

Fecha: 30/9/2010. N'ºActa: 40. Libro N'º: 97.

e. 06/10/2010 N'º118287/10 v. 13/10/2010 % SOLY ARENA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre de 2010, en la calle Av. Del Libertador 4894 P'º 8 “E” Capital Federal, a las 15 horas, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1'º de la Ley 19.550 y su modificatoria Ley 22903 del Ejercicio cerrado al 31 de Mayo de 2010.

2'º) Gestión del Directorio y su retribución 3'º)...

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