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• Fecha de la disposición: 13 de Agosto de 2010

Viernes 13 de agosto de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.965 51

31 de Agosto de 2010 en primera convocatoria a las 17,30 horas, y en segunda convocatoria a las 18,30 horas, en Rivadavia 1157, piso 5'º, oficina “A” de la CABA, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, 2'º) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realizó fuera de los plazos legales, 3'º) Consideración de la documentación exigida por el articulo 234 inciso 1'º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos N'º13 y 14 finalizados el 30/11/2008 y 30/11/2009 respectivamente, 4'º) Consideración de la Gestión del Directorio, 5'º) Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino y 6'º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el termino de dos ejercicios con vencimiento de los mandatos el 30/11/2011.

Firmado, Marcelo Braccia Presidente del Directorio según designación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de Abril de 2008.

Presidente – Marcelo Braccia Certificación emitida por: María Lorena Tomasino. N'ºRegistro: 536. N'ºMatrícula: 5046. Fecha:

30/07/2010. N'ºActa: 029. N'ºLibro: 001.

5. 09/08/2010 N'º88970/10 v. 13/08/2010 “R” REFRACTARIOS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de Agosto de 2010 a las 16 horas, en Santa Cruz 274 Capital Federal, para tratar el siguiente orden del día:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 Inc.1'º de la Ley 19550 y modificaciones, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Marzo de 2010.

   2'º) Consideración del resultado del ejercicio.

   3'º) Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de sus remuneraciones.

   4'º) Consideración del nuevo Directorio, y elección de cargos.

   5'º) Tratamiento de la apertura de la sucesión por el fallecimiento de uno de los accionistas.

   6'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

   Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 6/9/2005, ratificado por Acta de Asamblea de fecha 20/8/2008. y Acta de fecha 24 de agosto de 2009.

   Presidente – Fernando Miyares Certificación emitida por: Ricardo J. Blanco Lara. N'ºRegistro: 1706. N'ºMatrícula: 4231. Fecha:

   28/07/2010. N'ºActa: 1299.

5. 09/08/2010 N'º89169/10 v. 13/08/2010 “S” SAN-BRA S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se comunica a los Sres. Accionistas de San-Bra S.A. que el Sindico Titular de la Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Agosto de 2010, a las 15 hs.en primera convocatoria en la sede social de la Sociedad.

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

   2'º) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.

   3'º) Cumplimiento a la Ley de Sociedades, estatuto social, encuadre dentro de las exigencias legales.

   4'º) Situación económica y financiera de la sociedad.

   5'º) Consideraciones y proposiciones necesarias para el mejor desarrollo de la empresa. En caso de fracasar la primera Convocatoria, la segunda ha de celebrarse en el mismo día, media hora después de la fijada para...