Sodefa S.A.I.C. y F.

Fecha de la disposición17 de Agosto de 2010

Martes 17 de agosto de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.966 28

3'º) Tratamiento al resultado del ejercicio y reconocimiento de retribuciones a los directores por todo concepto, por sobre el 25% del resultado.

4'º) Nombramiento de directores titulares y suplentes por dos años. El Directorio.

Vicepresidente Héctor Alejandro Salse a cargo de la Presidencia, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N'º53 del 31/10/2008 al F'º 130 y 131 del libro de Actas de Asambleas N'º1, rúbrica A33709 y Actas de Directorio N'º394 del 3/11/2008 a F'º 43 y N'º402 del 30/06/2010 al F'º 51, ambas del libro de Actas de Directorio N'º4, rúbrica N'º14746-03. Vicepresidente Héctor Alejandro Salse.

Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. N'ºRegistro: 382. N'ºMatrÃcula: 3502. Fecha:

4/08/2010. N'ºActa: 164. N'ºLibro: 30.

  1. 10/08/2010 N'º89793/10 v. 17/08/2010 PARKING VICTORIA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Parking Victoria S.A. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 31 de Agosto de 2010 a las 8 horas en la sede social sita en Av. Hipólito Yrigoyen 4153 Capital Federal con el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'°) Consideración Documentos artÃculo 234 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31-032010.

    2'°) Designación y fijación del número de directores.

    3'°) Retribución al Directorio.

    4'°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    MarÃa Victoria Muñoz - Presidente designado por Acta del 29 de Diciembre de 2009.

    Certificación emitida por: Susana P. Malanga.

    N'º Registro: 1658. N'º MatrÃcula: 4084. Fecha:

    30/7/2010. N'º Acta: 094. N'° Libro: 77.

  2. 12/08/2010 N'° 90931/10 v. 19/08/2010 PATAGONIA S.A. LANERA, INDUSTRIAL,

    COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa jueves 9 de Septiembre de 2010 a las 11 hs. en el Salón “Obelisco” del Hotel Bristol, calle Cerrito 286 de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'°) Designación de dos AsambleÃstas para suscribir el Acta.

    2'°) Tratamiento de Memoria y Balance ejercicio cerrado al 31 de Mayo 2010.

    3'°) Propuesta distribución dividendo.

    4'°) Determinar remuneración del Directorio.

    Buenos Aires, Agosto de 2010.

    Presidente – Mario Oscar Macagno Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24-09-09, librada al folio 51/52 del Libro de Actas de Asambleas N'° 4.

    Certificación emitida por: Norberto Néstor Méndez. N'º Registro: 66; Partido de BahÃa Blanca. Fecha: 5/8/2010. N'º Acta: 113. N'° Libro: 53.

  3. 12/08/2010 N'° 90953/10 v. 19/08/2010 PEÑON DEL LAGO S.A.

    CONVOCATORIA Convocatoria Asamblea Ordinaria para 31/08/2010 a las 10.30hs en 1'º convocatoria y 1 hora después en 2'º convocatoria en Tucumán 834 piso 3'º CABA.

    ORDEN DEL DIA:

    Designación Presidente y Secretario de Asamblea. Consideración documentos art. 234 inc 1Ley 19550 ejercicios cerrados el 31/12/2007, 2008 y 2009. Aprobación gestión del Directorio y designación de sus miembros.Elección de 2 asistentes para firmar el acta. Fernando Javier Jose Pellegrini. Presidente acta Directorio 26/06/07.

    Certificación emitida por: Carolina...

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