SOCMA AMERICANA S.A.

• Fecha de publicación: 19 Septiembre 2019
• Sección: Convocatorias
• Emisor: SOCMA AMERICANA S.A.

CUIT 30-62937607-7. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Av. del Libertador 498, Piso 18°, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos de llamado a Asamblea fuera de término. 3) Consideración de la documentación contable enumerada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social N° 34 finalizado el 31 de enero de 2019. 4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 5) Consideración de la gestión de los Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora. 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2019 en exceso a lo indicado por el art. 261 de la Ley General de Sociedades. 8) Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos del artículo 255 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 9) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del artículo 284 2do. párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 10) Autorización a los Directores y Síndicos en los términos del artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 11) Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites...