Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
| Fecha de la disposición | 7 de Abril de 2016 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
JUEVES 7 DE ABRIL DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 69
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO
ASAMBLEAS
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social
y las disposiciones en vigencia, el Directorio con-
voca a los Señores Accionistas de ARCOR SO-
CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
(la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2016,
a las 11 horas, en la sede social sita en la avenida
Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba,
República Argentina, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas
para confeccionar y rmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del
Inventario, de los Estados Financieros Consolida-
dos e Individuales, de la Reseña Informativa, de los
Informes de los Auditores y del Informe de la Co-
misión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio
Económico N° 55 iniciado el 1° de enero y naliza-
do el 31 de diciembre de 2015. 3. Consideración de
la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-
zadora. 4. Consideración de las anzas otorgadas
en favor de empresas controladas y vinculadas. 5.
Raticación de todo lo actuado por el Directorio,
en relación a la inversión realizada en Mastellone
Hermanos S.A. 6. Consideración del destino de los
Resultados Acumulados y del Resultado del Ejerci-
cio. Consideración de la constitución de la Reserva
Legal y de otras reservas facultativas. Considera-
ción de la desafectación total o parcial, o incremen-
to de la Reserva Especial para Futuros Dividendos.
Consideración de la distribución de dividendos en
efectivo, por hasta $ 245.000.000, a pagarse en
dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta la
suma de $ 65.000.000, pagadera a partir del 12 de
mayo de 2016, y la segunda cuota hasta la suma de
$ 180.000.000, pagadera a partir del 12 de diciem-
bre de 2016. 7. Consideración de las retribuciones
al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8. Con-
sideración de la vacante producida en el Directorio,
con motivo de la renuncia presentada por el señor
Luis María Blaquier. De corresponder, determina-
ción del número de directores titulares y suplentes
que integrarán el Directorio de la Sociedad y, en su
caso, designación de un director titular y/o suplente.
9. Designación del Auditor Externo que certicará
los Estados Financieros del Ejercicio Económico
N° 56 y determinación de sus honorarios. Desig-
nación de un Auditor Externo suplente que lo re-
emplace en caso de impedimento. 10. Raticación
de la delegación de facultades en el Directorio en
la más amplia extensión permitida por las normas
aplicables (incluyendo la facultad de subdelegar)
respecto (i) del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables simples no convertibles
en acciones constituido por resolución de la asam-
blea celebrada el 27 de febrero de 2010, prorrogado
por resolución de la asamblea celebrada el 28 de
noviembre de 2014 y autorizado por la Resolución
Nº 17.849 de la Comisión Nacional de Valores; y (ii)
de cada una de las clases y/o series que se emitan,
reemitan o reabran en su marco. NOTA: Copia de
la documentación a tratar y de las propuestas del
Directorio se encuentran a disposición de los se-
ñores accionistas en la sede social. El punto 6 del
Orden del Día será tratado en Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir a la
Asamblea los señores accionistas deberán deposi-
tar las acciones o certicados bancarios en la sede
social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a
15 horas, hasta el 26 de abril de 2016 inclusive. Se
solicita a los señores accionistas tengan a bien, de
corresponder, considerar y proveer la información
indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo
II del título II y en el artículo 4 de la sección III del
capítulo I del título XII y disposiciones concordantes
de las normas aprobadas por Resolución General
N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y
disposiciones concordantes. El Directorio.
5 días - Nº 42662 - $ 6984 - 08/04/2016 - BOE
BAGLEY ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-
cial y las disposiciones en vigencia, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas de Bagley
Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el 30 de abril de 2016, a las 10:00
horas, en la sede social sita en la Avda. Mar-
celino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para confeccionar y rmar el
acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Me-
moria, el Inventario, los Estados Financieros, el
Informe del Auditor y el Informe de la Comisión
Fiscalizadora, y demás documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12
nalizado el 31 de diciembre de 2015. 3) Consi-
deración de la gestión del Directorio y de la Co-
misión Fiscalizadora. 4) Raticación de todo lo
actuado por el Directorio, en relación a la inver-
sión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5)
Consideración de los Resultados No Asignados,
y destino del Resultado del Ejercicio. Conside-
ración de la constitución de Reservas Facultati-
vas y/o de una Reserva Especial. Consideración
de la distribución de dividendos en efectivo. 6)
Consideración de las retribuciones al Directorio
y a la Comisión Fiscalizadora. 7) Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes y
elección de los que correspondan. 8) Elección
de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Su-
plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
9) Designación del Contador que certicará los
Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº
13 y consideración de su retribución. Designa-
ción de un Contador Suplente que lo reemplace
en caso de impedimento. Se recuerda a los se-
ñores accionistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán comunicar su asistencia en
la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernar-
di Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdo-
ba, de 8 a 11, hasta el 26 de abril de 2016 inclu-
sive. Se solicita a los accionistas que revistan la
calidad de sociedad constituida en el extranjero
que acompañen la documentación que acredita
su inscripción como tal ante el Registro Público
Asambleas .................................... Pag. 1
Minas .......................................... .Pag. 12
Inscripciones...................................Pag. 13
Transferencia Fondo de Comercio .Pag. 13
Sociedades Comerciales ...............Pag. 13
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 69
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 7 DE ABRIL DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
de Comercio correspondiente (certicada ante
escribano público y, en su caso, debidamente
legalizada). EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 43870 - $ 3954,60 - 08/04/2016 - BOE
ASOCIACIÖN DE MEDICINA
TRANSFUSIONÁL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
CONVOCATÓRIA. CONVOCASE a los Miem-
bros de la Asociación de Medicina Transfusionál
de la Provincia de Córdoba a Asamblea General
Ordinaria para el día 29 de Abril de 2016 a las
18,00 horas en el domicilio de la Asociación sito
en calle Caseros 1578, B° Alberdi de esta ciu-
dad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Elección de dos ( 2 ) Asambleís-
tas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2)
Consideración del Inventario, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Memoria e Infor-
me de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-
pondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31
de Diciembre de 2015. Si no se hubiese logrado
quórum hasta 30 minutos después de la hora -
jada para la primera convocatoria, la Asamblea
se considerará automáticamente constituida en
segunda convocatoria, conforme lo establecen
de los Estatutos societarios.
1 día - Nº 46491 - $ 645,70 - 07/04/2016 - BOE
MUTUAL SUDECOR - BELL VILLE
Se convoca a los asociados activos de la Mutual
Sudecor a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 07 de mayo de 2016 a las 10:00
horas, en el salón de reuniones de la Mutual Su-
decor, sito en Calle Pió Ángulo N° 551 de la loca-
lidad de Bell Ville, para tratar el siguiente: Orden
del día: 1) Designación de dos (2) socios para
que conjuntamente con el Presidente y Secre-
tario rmen el Acta de Asamblea.- 2) Conside-
ración de los motivos por los cuales esta asam-
blea no fue convocada en termino.- 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora, y Distribución de exceden-
tes y quebrantos correspondiente al ejercicio
nalizado el 31 de diciembre de 2015.-4) Desig-
nación de la Junta Electoral para la recepción de
votos y scalización del escrutinio.- 5) Elección:
a) por renovación parcial del Consejo Directivo
de seis (6) miembros titulares y seis (6) miem-
bros suplentes, y b) por renovación total de la
Junta Fiscalizadora de tres (3) miembros titula-
res y-tres (3) miembros suplentes.- Todos por
expiración de sus mandatos.
3 días - Nº 46497 - s/c - 11/04/2016 - BOE
ASOCIACIÓN MUTUAL DE
MAESTROS - RÍO CUARTO
La Asociación Mutual de Maestros de Río Cuar-
to convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 1 de junio de 2016 a las 18 horas en la
sede de Caseros 591 en nuestra ciudad. OR-
DEN DEL DÍA 1.- Designación de dos socios
para rmar el Acta de la Asamblea. 2- Lectura y
consideración de la Memoria, Balance, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de resultados
e Informes de Junta Fiscalizadora del Ejercicio
comprendido entre el 01-04-2015 al 31-03-2016.
3. -Consideración de la reforma en general del
Estatuto Social
3 días - Nº 46502 - s/c - 11/04/2016 - BOE
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CAMILO ALDAO
CONVOCATORIA
Señores Asociados De conformidad a lo resuel-
to por la Comisión Directiva de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao en
su reunión de fecha día 22 de Marzo del 2016
y de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos
Sociales de la Institución y las leyes vigentes,
se resuelve convocar a sus Asociados a Asam-
blea General Ordinaria para el día 26 de abril
de 2016, a las veintiuna y treinta horas en su
local social ubicado en calle Sargento Cabral
al Nº 1197, de esta localidad de Camilo Aldao,
a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA A) Lectura y consideración del acta
de la asamblea anterio. B) Designación de
dos asambleístas para que rmen juntamente
con el Presidente y Secretario.. C) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General
y Cuadros demostrativos de Gastos y Recur-
sos correspondientes al ejercicio Nº 32 iniciado
el 1º de enero del año 2015 y cerrado el 31 de
diciembre del año 2015. D) Lectura y conside-
ración del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. E) Renovación parcial de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, a sa-
ber: 1) Elección de tres Asambleístas para
formar la Comisión Escrutadora de votos. 2)
Elección de cinco Miembros Titulares en reem-
plazo de los Señores: Salvador Orece, Daniel
Poet, Abel Pozzi, Héctor Calandra y Maximiliano
Ferrero. 3) Elección de dos Miembros
Suplentes en reemplazo de los Señores Juan C.
Selva y Horacio Tais 4) Elección de dos
Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
en reemplazo de los Señores Martin Alvarez y
Andrés Garelli. F) Proclamación de los electos.
Camilo Aldao, 23 de Marzo de 2016 Fdo
Daniel Poet Salvador Orece Secretario
Presidente
3 días - Nº 46381 - s/c - 11/04/2016 - BOE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BELL VILLE
Señores Asociados En cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, la
Comisión Directiva en su reunión del día 22 de
Marzo del 2016 resolvió convocar a sus Asocia-
dos a Asamblea General Ordinaria para el día 29
de Abril de 2016 a las 20.30 horas, en la Sede de
la Sociedad, sito en Bv. Colon 530 de la Ciudad
de Bell Ville, para tratar la siguiente; ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secreta-
rios rmen el acta correspondiente. 2) Lectura de
la Memoria, Balance General, Cuentas de Ingreso
y Egreso presentado por la Honorable Comisión
Directiva e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 3) Elección de 3 (tres) asociados
con carácter de Junta Electoral para scalizar
el escrutinio. 4) Elección parcial la Honorable
Comisión Directiva a saber: VICEPRESIDENTE,
SECRETARIO, PROTESORERO, DOS VOCA-
LES TITURALES por el termino de 2 (dos) años,
TRES VOCALES SUPLENTES por el termino de
2 (dos) años, y TRES REVISORES DE CUEN-
TA por el termino de 1(un) año. Bell Ville, 23 de
Marzo de 2016. Fdo Abel Poncio Gustavo Lorea
Secretario Pre-
sidente
3 días - Nº 46388 - s/c - 11/04/2016 - BOE
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
La Sra. Presidenta DELIA PIZARRO informa que
se cita a Asamblea Anual Ordinaria el día 19/04/16
a las 17.30 horas en Sede del Instituto donde se
trataran los siguientes temas: -Lectura de Acta
anterior y su aprobación -Informar y considerar
causales por lo que la Asamblea Gral Ordinaria
se realiza fuera de término. -Consideración de
Memoria y Ejercicio Contable al 31 de Mayo 2015
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
-Elegir 2 Asambleístas para rmar el Acta junto al
Presidente y Secretaria. La presidente
4 días - Nº 46492 - s/c - 18/04/2016 - BOE
YAGUANE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta
de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de fecha
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