Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
| Fecha de la disposición | 6 de Abril de 2016 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MIERCOLES 6 DE ABRIL DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 68
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO
ASAMBLEAS
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social
y las disposiciones en vigencia, el Directorio con-
voca a los Señores Accionistas de ARCOR SO-
CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
(la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2016,
a las 11 horas, en la sede social sita en la avenida
Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba,
República Argentina, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas
para confeccionar y rmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del
Inventario, de los Estados Financieros Consolida-
dos e Individuales, de la Reseña Informativa, de los
Informes de los Auditores y del Informe de la Co-
misión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio
Económico N° 55 iniciado el 1° de enero y naliza-
do el 31 de diciembre de 2015. 3. Consideración de
la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-
zadora. 4. Consideración de las anzas otorgadas
en favor de empresas controladas y vinculadas. 5.
Raticación de todo lo actuado por el Directorio,
en relación a la inversión realizada en Mastellone
Hermanos S.A. 6. Consideración del destino de los
Resultados Acumulados y del Resultado del Ejerci-
cio. Consideración de la constitución de la Reserva
Legal y de otras reservas facultativas. Considera-
ción de la desafectación total o parcial, o incremen-
to de la Reserva Especial para Futuros Dividendos.
Consideración de la distribución de dividendos en
efectivo, por hasta $ 245.000.000, a pagarse en
dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta la
suma de $ 65.000.000, pagadera a partir del 12 de
mayo de 2016, y la segunda cuota hasta la suma de
$ 180.000.000, pagadera a partir del 12 de diciem-
bre de 2016. 7. Consideración de las retribuciones
al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8. Con-
sideración de la vacante producida en el Directorio,
con motivo de la renuncia presentada por el señor
Luis María Blaquier. De corresponder, determina-
ción del número de directores titulares y suplentes
que integrarán el Directorio de la Sociedad y, en su
caso, designación de un director titular y/o suplente.
9. Designación del Auditor Externo que certicará
los Estados Financieros del Ejercicio Económico
N° 56 y determinación de sus honorarios. Desig-
nación de un Auditor Externo suplente que lo re-
emplace en caso de impedimento. 10. Raticación
de la delegación de facultades en el Directorio en
la más amplia extensión permitida por las normas
aplicables (incluyendo la facultad de subdelegar)
respecto (i) del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables simples no convertibles
en acciones constituido por resolución de la asam-
blea celebrada el 27 de febrero de 2010, prorrogado
por resolución de la asamblea celebrada el 28 de
noviembre de 2014 y autorizado por la Resolución
Nº 17.849 de la Comisión Nacional de Valores; y (ii)
de cada una de las clases y/o series que se emitan,
reemitan o reabran en su marco. NOTA: Copia de
la documentación a tratar y de las propuestas del
Directorio se encuentran a disposición de los se-
ñores accionistas en la sede social. El punto 6 del
Orden del Día será tratado en Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir a la
Asamblea los señores accionistas deberán deposi-
tar las acciones o certicados bancarios en la sede
social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a
15 horas, hasta el 26 de abril de 2016 inclusive. Se
solicita a los señores accionistas tengan a bien, de
corresponder, considerar y proveer la información
indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo
II del título II y en el artículo 4 de la sección III del
capítulo I del título XII y disposiciones concordantes
de las normas aprobadas por Resolución General
N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y
disposiciones concordantes. El Directorio.
5 días - Nº 42662 - $ 6984 - 08/04/2016 - BOE
BAGLEY ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-
cial y las disposiciones en vigencia, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas de Bagley
Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el 30 de abril de 2016, a las 10:00
horas, en la sede social sita en la Avda. Mar-
celino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para confeccionar y rmar el
acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Me-
moria, el Inventario, los Estados Financieros, el
Informe del Auditor y el Informe de la Comisión
Fiscalizadora, y demás documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12
nalizado el 31 de diciembre de 2015. 3) Con-
sideración de la gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 4) Raticación de todo
lo actuado por el Directorio, en relación a la iner-
sión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5)
Consideración de los Resultados No Asignados,
y destino del Resultado del Ejercicio. Conside-
ración de la constitución de Reservas Facultati-
vas y/o de una Reserva Especial. Consideración
de la distribución de dividendos en efectivo. 6)
Consideración de las retribuciones al Directorio
y a la Comisión Fiscalizadora. 7) Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes
y elección de los que correspondan. 8) Elección
de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Su-
plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
9) Designación del Contador que certicará los
Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº
13 y consideración de su retribución. Designa-
ción de un Contador Suplente que lo reemplace
en caso de impedimento. Se recuerda a los se-
ñores accionistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán comunicar su asistencia en
la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernar-
di Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdo-
ba, de 8 a 11, hasta el 26 de abril de 2016 inclu-
sive. Se solicita a los accionistas que revistan la
calidad de sociedad constituida en el extranjero
que acompañen la documentación que acredita
su inscripción como tal ante el Registro Público
Asambleas .............................. Pag. 1
Notificaciones .......................... Pag. 12
Transferencia Fondo de Comercio Pag. 12
Sociedades Comerciales ......... Pag. 13
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 68
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 6 DE ABRIL DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
de Comercio correspondiente (certicada ante
escribano público y, en su caso, debidamente
legalizada). EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 43870 - $ 3954,60 - 08/04/2016 - BOE
LUQUE
ESDH S.A.
Por Asamblea General Ordinaria – Extraordina-
ria, del 18-01-2016, se resolvió por unanimidad:
1) Elegir por el término de tres ejercicios Direc-
tor Titular y Presidente: Ignacio Alberto Daniele,
D.N.I. n° 8.411.421 y DIRECTOR SUPLENTE:
Hugo Ignacio Daniele, D.N.I. n° 7.692.114, quie-
nes aceptan expresamente el cargo para el que
han sido designados. 2) Modicar el objeto so-
cial de la sociedad, quedando el artículo 3° de
estatuto social redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3°: La sociedad tiene por objeto rea-
lizar por cuenta propia, de terceros o asociada
con es¬tos, en el país o en el extranjero, incluso
dentro de las zonas francas, las siguientes acti-
vidades: A) COMERCIALES: compra y/o venta,
exportación y/o importación, en forma minorista
y/o mayorista, en tambores, a granel y/o enva-
sado, sea como revendedor, como comisionista,
en representación, como franquicia, en consig-
nación, de combustibles líquidos, gaseosos y/o
derivados del petróleo. Comercialización de bio-
combustibles, combustibles alternativos y lubri-
cantes para todo uso y aplicación. Exportación
e importación de todo tipo de derivados de hi-
drocarburo, combustibles livianos, pesados y lu-
bricantes. Explotación integral de estaciones de
servicios. Explotación de servicompras, restau-
rante, quiosco y/o expendio de comidas y bebi-
das. Comercialización de repuestos y/o acceso-
rios para todo tipo de vehículos. B) SERVICIOS:
La prestación del servicio de transporte, nacio-
nal e internacional, de combustibles pesados,
livianos y gaseosos, lubricantes y/o derivados
del hidrocarburo, biocombustibles, combustibles
alternativos y de cargas de mercancías en gene-
ral. C) AGROPECUARIA: Explotación ganadera,
agrícola, tambera, forestal, avícola y apícola en
todas sus formas, clases de frutos y productos.
D) FINANCIERAS: Mediante el aporte de capital
a cualquier empresa en giro o vías de formación
y la intervención de fondos propios en créditos
o nanciaciones en general, el otorgamiento
de créditos, con interés y/o cláusulas de ajus-
te, anzas o avales, tomar dinero en préstamo,
celebrar contratos de leasing, deicomisos y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto, excepto las compren-
didas en la Ley de Entidades Financieras. A tal
n la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por el presente estatuto.”.
1 día - Nº 45291 - $ 826,92 - 05/04/2016 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE RÍO SEGUNDO
Se convoca a los señores socios de la Entidad
Civil “Centro de Jubilados y pensionados de
Río Segundo” en su domicilio de San Juan Nº
829 de la ciudad de Río Segundo para el día
29 de Abril de 2016 a las 16:00hs. Con 30´de
tolerancia; a Asamblea Ordinaria para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos
asambleístas para refrendar el Acta. 2.Lectura y
consideración del Acta anterior. 3.Lectura y Con-
sideración de la memoria de la Comisión Directi-
va referida al ejercicio Nº39. 4.Consideración del
Balance General, Estado de Recursos y Gastos
y demás estados contables, correspondientes al
ejercicio Nº39 nalizado el 31 de diciembre de
2015. 5.Consideración del informe de la Comi-
sión Revisadora de Cuentas. 6.Designación de
Junta Electoral. 7. Elección de nueva Comisión
Directiva periodo 2016/2017 y Revisadores de
Cuentas.
3 días - Nº 44267 - $ 751,68 - 07/04/2016 - BOE
ASOC. COOPERADORA EEA MANFREDI
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.
33* del Estatuto Social, el Consejo Directivo, con-
voca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se realizara el día
13 de Abril de 2016 a las 20:00 horas en la Es-
tación Experimental Agropecuaria Manfredi, sita
en Ruta Nacional N* 9 Km 636 - M a n -
fredi ( Córdoba), a los efectos de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designar dos
(2) Asociados para que conjuntamente con el
Señor Presidente y el Sr Secretario aprueben
y rmen el Acta de Asamblea. 2) Razones por la
cual se realiza fuera del termino estatutario la
Asamblea General Ordinaria 3) Considerar la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-
do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Cuadros Anexos, e Informe de la Comi-
sión Revisora de Cuentas, correspondien-
te al Ejercicio N* 44 iniciado el 01 de Enero de
2015 y nalizado el 31 de Diciembre de 2015.
4) Designar a tres (3) asambleistas para inte-
grar la Junta Escrutadora de Votos. 5) Re-
novación parcial del Consejo Directivo (Art 14
del Estatuto Social) a) Cinco miembros titulares
por el término de dos (2) años para integrar el
Consejo Directivo, en reemplazo de los Señores:
Guillermo ROSSIANO, Victor Hugo GASPARINI,
Victor DEL BOCA, Juan EZENGA ( Rep EEA)y
Luis POZZO . b) Cuatro vocales suplentes por el
término de un (1) año en reemplazo de los seño-
res: Daniel CICCIOLI, Alcides LAMAS, Italo CIC-
CIOLI( Rep EEA Manfredi), y Luis ZALLOCO.
c) Dos miembros titulares y dos miembros su-
plentes por el término de un (1) año para integrar
la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo
de los señores: Lic. Javier GRANDA ( Rep EEA
Manfredi) y Omar CHIARIOTTI; Jose CUEVA y
Cr. Luis VOTTERO ( Rep EEA Manfredi), res-
pectivamente y por terminacion de mandato
6) Elección de Presidente y Vice-Presidente se-
gún Art 12 del Estatuto Social. 7) Fijación de la
Cuota Social Anual mínima de los Asociados
activos según ArT 10 del Estatuto Social. 8)
Raticar lo actuado y resuelto en Asamblea del
08 de Abril 2015 Ing Ag. Guillermo Rossiano Sr
Hugo Cofanelli Secretario Presidente
3 días - Nº 44360 - $ 2349 - 07/04/2016 - BOE
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL
ITALIANO MONTE BUEY
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA, día 28/04/2016, 19.30 hs., en Mariano Mo-
reno 450, Monte Buey, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos
Asambleístas que conjuntamente con el Presi-
dente y Secretario, suscriban el Acta de Asam-
blea.- SEGUNDO: Consideración de Balance,
Memoria e Informe del Revisor de Cuentas
correspondientes al Vigésimo Sexto Ejerci-
cio Económico cerrado el 31 de Diciembre de
2015.- TERCERO: Elección de cinco Consejeros
Titulares, cuatro Consejeros Suplentes, un Re-
visor de Cuentas Titular, un Revisor de Cuentas
Suplente. LA SECRETARÍA.-
3 días - Nº 44376 - $ 540 - 08/04/2016 - BOE
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ARROYO ALGODÓN CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
20/04/2016 a las 21 Hs. en la Sede del Cuartel
de Bomberos.- ORDEN DEL DÍA. 1) Des ig-
nación de la Junta Escrutadora y Dos Asambleís-
tas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario refrenden el Acta de la Asamblea.- 2)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadros Anexos de Gastos, Estado de Origen
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