Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras

Fecha de la disposición31 de Marzo de 2016
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
JUEVES 31 DE MARZO DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 64
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO
ASAMBLEAS
CORDOBA CAPITAL
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.
Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-
ciones legales y estatutarias pertinentes, con-
vocamos a los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse
el 26 de abril de 2016 a las 11 horas y el 27 de
abril de 2016 a las 11 horas, en primera y se-
gunda convocatoria respectivamente, en la sede
social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciu-
dad de Córdoba, provincia del mismo nombre,
a efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para
rmar el acta; 2°) Consideración del destino de
la cuenta Resultados No Asignados. Distribución
de utilidades; 3°) Reforma del Artículo 1° del es-
tatuto social referido a la denominación social; y
4°) Aprobación de un texto ordenado del estatu-
to social. Recordamos a los señores Accionistas
que deben cursar la respectiva comunicación
para ser inscriptos en el registro pertinente, con
una anticipación no menor a tres días a la fe-
cha jada para la celebración de la Asamblea
de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 del
Estatuto Social y la legislación vigente, en nues-
tra sede social señalada precedentemente. EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 43049 - $ 1800 - 05/04/2016 - BOE
MARCOS JUAREZ
ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE CEREALES DE MARCOS JUÁREZ
CONVOCA a sus asociados a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 06/05/2016, a las 18
hs. en el domicilio de calle San Juan Nº 444,
de la localidad de Marcos Juárez, para consi-
derar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del
Acta anterior. 2. Informe de las causas por las
que no se realizaron Asambleas en término. 3.
Consideración de las Memorias, Estados Patri-
moniales al 31/12/2014 y 31/12/2015 e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas de dichos
ejercicios. 4. Elección total de autoridades de la
Comisión Directiva y de la Revisora de Cuentas,
por el término de dos años. 5. Designación de
Dos socios para rmar el acta de la Asamblea”.
Comisión Directiva
3 días - Nº 43927 - $ 638,28 - 31/03/2016 - BOE
MONTE MAIZ
AGROMETAL S.A.I.
Se convoca a los Señores Accionistas de Agro-
metal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 29 de Abril de 2016 a las 16.00
horas, en la sede social, Misiones Nº 1974, Mon-
te Maíz, Provincia de Córdoba, para tratar el si-
guiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para rmar el acta de asamblea;
2) Consideración de la Memoria y Anexo; Los
Estados Financieros compuestos por los corres-
pondientes Estado de Situación Financiera, del
Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio
y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas;
la Reseña Informativa; La Información Adicional
requerida por las normas de la Comisión Nacio-
nal de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos
Aires; el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la
gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fis-
calizadora, en todos los casos correspondientes
al ejercicio nalizado el 31 de diciembre de 2015;
3) Consideración de las remuneraciones al di-
rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2015 por $ 7.083.603.-, en
exceso de $ 7.083.603 sobre el límite del CIN-
CO POR CIENTO (5%) de las utilidades jado
por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y regla-
mentación, ante propuesta de no distribución
de dividendos; 4) Remuneración a la comisión
scalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015; 5) Remuneración al contador
certicante por el ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 2015; 6) Considerar la propuesta de
desafectación parcial de la Reserva Facultativa
para la absorción del resultado negativo del ejer-
cicio que asciende a la suma de $ 18.284.879;
7) Designación de tres síndicos titulares y tres
suplentes; 8) Designación, en los términos de
la Res. Gral 639/2015 C.N.V., del contador cer-
ticante titular y suplente de la documentación
correspondiente al ejercicio económico iniciado
el 1º de enero del 2016. Nota: los señores ac-
cionistas que deseen concurrir a la asamblea,
deberán presentar el certicado de titularidad de
acciones, el cual debe ser solicitado al Agente
de Registro, CAJA DE VALORES S.A., 25 de
Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los domicilios para presentar los certicados
mencionados son: sede social, calle Misiones
N° 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba o
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ca-
lle Talcahuano Nº 316, Piso 4, Ocina 402, en
el horario de 13 a 17 horas, venciendo el plazo
para su presentación el día 25 de Abril de 2016.
5 días - Nº 43591 - $ 4188,60 - 06/04/2016 - BOE
CORDOBA CAPITAL
ALTOS DEL CHATEAU S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A.,
convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accio-
nistas a celebrarse el día 27 de Abril de 2016
a las 18 hs. en primera convocatoria y una hora
más tarde en segunda convocatoria, en el Salón
de Usos Múltiples de la sede social sita en Calle
Pública S/N°, B° Privado Altos del Chateau, Mz.
56, Lt. 1 de la ciudad de Córdoba, a efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-
nación de dos accionistas para rmar el acta. 2)
Consideración de los documentos que prescribe
el inciso 1) del art. 234 de la Ley Gral. de So-
ciedades 19.550 correspondientes a los ejerci-
cios cerrados el 31/12/2013, el 31/12/2014 y el
31/12/2015. 3) Consideración de la gestión del
Directorio. 4) Designación de nuevo Directorio,
mediante la jación del número de miembros ti-
tulares y suplentes y la elección de los mismos
por el plazo estatutario de dos (2) ejercicios. 5)
Asambleas .............................. Pag. 1
Minas .................................... Pag. 11
Notificaciones .......................... Pag. 11
Sociedades Comerciales ......... Pag. 11
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 64
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 31 DE MARZO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
Elección de un síndico titular y uno suplente o
prescindencia de órgano de scalización con-
forme a lo previsto en el estatuto social.- Fecha
y hora límite para la correspondiente comuni-
cación de los accionistas para su registro en el
libro de asistencia conforme al art. 238 de la ley
19.550: viernes 22 de Abril a las 17 hs.-
5 días - Nº 43819 - $ 1935 - 01/04/2016 - BOE
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
SIETE SOLES S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 14/04/16 a las 17 horas, y en segunda con-
vocatoria a las 18 horas, en el salón de ingreso a
la urbanización Siete Soles, sita en Ruta 20 km
14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) accionistas para suscri-
bir el Acta. 2) Consideración y aprobación de la
documentación prevista en el art. 234 inc. 1ro de
la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio eco-
nómico cerrado el 31/12/15. 3) Consideración
y aprobación de la gestión del Directorio en el
ejercicio cerrado. 4) Para participar en la Asam-
blea deberán cumplimentar con lo dispuesto por
el art. 238 de la Ley 19.550 y 17º de los estatu-
tos, cursando comunicación para que se los ins-
criba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres (3) días hábiles de anticipación
a la fecha de la asamblea en la administración
sita en el tercer piso del portal de ingreso a la
Urbanización, produciéndose el cierre de la co-
municación de la asistencia el día 11/04/16 a las
17 horas. El balance del ejercicio se encuentra
a disposición de los socios en las ocinas de
la administración sita en tercer piso de la Torre
de ingreso a la Urbanización. Los accionistas
podrán hacerse representar en las asambleas
mediante carta poder dirigida al Directorio con
veinticuatro horas de anticipación a la iniciación
a la asamblea, con arreglo a lo dispuesto por el
art. 239 de la Ley 19.55, o con rma certicada
de un Director Titular. Conforme lo dispone el art.
17º de los Estatutos, la actuación por mandata-
rio estará limitada a cinco representaciones por
persona. El Directorio.-
5 días - Nº 43844 - $ 2629,80 - 31/03/2016 - BOE
JUSTINIANO POSSE
ALIMENTOS MAGROS S.A. -
ACTA DE DIRECTORIO NRO. 107. En la ciudad
de Justiniano Posse, provincia de Córdoba, al 1
día del mes de marzo de 2016, siendo las 17 ho-
ras se reúne el Directorio de Alimentos Magros
S.A en la sede social sita en Ruta Provincial Nº 3
km 1 Justiniano Posse. Se encuentran presentes
el Sr. Presidente Fernando Julián Echazarreta,
el Sr. Vicepresidente Mario Rubino, los Sres.
Directores Osvaldo L. Bertone, Gustavo Rubio,
Hugo Tallone, el Gerente General Aníbal Salva,
el Sr. Gerente administrativo Luciano Kalberma-
tter y la Sra. Síndico Nora G de Aracama. Se
da tratamiento al siguiente orden del día: 1) “De-
signación de dos Directores para rmar el acta”;
2) “Convocatoria a Asamblea Extraordinaria.
Con respecto al punto primero, por unanimidad
se decide que los Sres. Echazarreta y Rubino
suscriban el acta. Seguidamente, el Directorio
se aboca al análisis del segundo punto. El Sr.
Presidente maniesta que el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba solicitó,
para culminar el trámite del cambio del domicilio
social, que la Asamblea de Accionistas ratique
las actas celebradas con posterioridad al acta
celebrada con fecha 25/03/2014, en la nueva
sede social sita en Ruta Provincial Nº 3 km 1,
Justiniano Posse. Por lo tanto el Sr. Presidente
mociona para que en este acto se convoque a
Asamblea Extraordinaria de Accionistas a reali-
zarse en esta sede social sita en Ruta Provin-
cial Nº 3 km 1, Justiniano Posse, el día 15 de
abril de 2016 a las 11 hs y 12 hs en primera y
segunda convocatoria respectivamente con el
siguiente texto de la convocatoria:CONVOCA-
TORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Por
resolución del Directorio y de acuerdo con lo
dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley Nº
19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la
Asamblea Extraordinaria, el día 15 de abril de
2016, a las 11 y 12 horas –en primera y segunda
convocatoria respectivamente-, a efectuarse en
la sede social ubicada en Ruta Provincial Nº 3
km 1, Justiniano Posse, pcia. de Córdoba, para
tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA 1) Designa-
ción de dos accionistas para rmar el acta; 2)
Raticación de las actas de asambleas de fecha
2/12/2014 y 18/12/2015, celebradas en el domici-
lio de Av. Eduardo Madero 942, piso 6º, CABA.3)
Autorización para la presentación del Acta en el
Registro Público de Comercio de la Pcia. de Cór-
doba.Siendo las 18 horas, sin más temas que
tratar se levanta la sesión.
5 días - Nº 43873 - $ 4100,40 - 31/03/2016 - BOE
VILLA HUIDOBRO
ESTANCIAS EUMA S.A.A.G. E I
Convoca a Asamblea Ordinaria para el
15/04/2016 a las 19 hs en sede social Av. Manuel
Espinosa s/n Villa Huidobro, Córdoba para tratar
el siguiente Orden del Día 1) Designación de 2
accionistas para rmar el acta 2) Consideración
de la documentación incluida en Art. 234 inc 1
Ley 19550 referida al ejercicio anual n°32 nali-
zado el 31/12/2015. Distr ibución de utilidades, si
correspondiere 3)Tratamiento de los resultados
y jar remuneración a miembros del Directorio
por comisiones especiales y funciones técnico
administrativas 4)Consideración de la gestión
del Directorio durante el ejercicio. Designación
de Honorarios, si correspondiere, aun en exce-
so de lo establecido por art 261 LS 5)Elección
del Directorio y designación de Síndicos titular
y suplente 6) Raticar Asambleas Ordinarias de
fecha 30/01/13, 12/03/14 y 31/03/15
5 días - Nº 43760 - $ 1249,20 - 31/03/2016 - BOE
LABOULAYE
CLUB ATLETICO LABOULAYE
Convócase Asamblea General Ordina-
ria,18/04/2016,20hs.,Local Social,Orden del
Día:1)Consideración Acta Asamblea anterior.-2)
Consideración Memoria,Balance General y
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
e Informe Comisión Revisora de Cuentas,co-
rrespondientes ejrcicio cerrado 31/12/2015.-3)
Designación 2 Asambleístas para refrendar Acta
de Asamblea.-El Secretario.-
3 días - Nº 44361 - $ 711,72 - 31/03/2016 - BOE
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de Cami-
nos de las Sierras S.A. a la Asamblea General
Ordinaria y Especial para las clases accionarias
A, B y C a celebrarse en primera convocatoria
el día 14 de Abril de 2016 a las 11:00hs y en se-
gunda convocatoria el 14 de Abril de 2016 a las
12:00hs, fuera de la sede social, esto es en calle
Rodríguez del Busto 4086, Barrio Alto Verde de
la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Suites), para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)
Designación de los dos accionistas para rmar y
aprobar el acta de Asamblea; 2°) Consideración
de la documentación según el Art. 234 inc. 1º)
de la Ley 19.550 (Balance General, Memoria e
Informe de la Comisión Fiscalizadora), corres-
pondiente al ejercicio regular nalizado el 31 de
Diciembre de 2015, 3º) Consideración de las re-
nuncias de un (1) director titular, de dos (2) sín-
dicos titulares y de tres (3) síndicos suplentes;
4°) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora, renunciantes; 5º)
Raticación de lo resuelto por Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 39, de fecha 23/12/2015,
en cuanto a la asignación de honorarios del Di-
rectorio y de la Comisión Fiscalizadora, en exce-
so de lo establecido por el Art. 261 de la Ley Ge-
neral de Sociedades, 6°) Designación de un (1)

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