Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras

Fecha de la disposición17 de Octubre de 2015
CÓRDOBA, 27 de Octubre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 206 Tercera Sección
AÑO CII - TOMO DCX - Nº 206
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2015
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
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Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA
ASAMBLEAS
AGRONCATIVO S.A.
Por Acta de DIRECTORIO de fecha 05-10-2015, se
resolvió convocar a los señores Accionistas de
AGRONCATIVO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día diecisiete de noviembre de dos mil
quince, a las dieciséis horas, en el domicilio social sito
en calle Uruguay nº 490 de la Ciudad de Oncativo
(Cba.), para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración de la documentación prescripta por el
Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al
décimo segundo ejercicio económico de la sociedad,
finalizado el 30 de Junio del año 2015. 3) Consideración
de la gestión y de los honorarios del Directorio por
funciones desarrolladas en dicho ejercicio económico de
la sociedad. 4) Distribución de Utilidades de dicho
ejercicio económico de la sociedad. 5) Elección de las
autoridades a los efectos de integrar los órganos sociales
y prescindencia de la Sindicatura. Se expresa que de no
conseguirse el quórum legal a la hora indicada, la
Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria
con el número de socios presentes el mismo día y lugar
a las 17:00 hs., de acuerdo a la cláusula décimo cuarta y
décimo quinta de los Estatutos Sociales.- Se hace saber
a los señores Accionistas que: a) en la sede social se
encuentra a su disposición copias de balance, del estado
de resultados del ejercicio y del estado de evolución del
patrimonio neto y de notas, informaciones
complementarias y cuadros anexos, asimismo de la me-
moria del directorio; b) deberán comunicar la asistencia
a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de
Accionistas y Asistencia a Asambleas, según lo
prescripto por el Art. 238 de la Ley 19550.
5 días - Nº 26667 - $ 2172 - 27/10/2015 - BOE
CENTRO GRAFICA S.A.
C O N V O C A T O R I A
Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad
CENTRO GRÁFICA S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día diecinueve de noviembre de 2015
a las diecinueve (19), horas en la sede social sita en
calle Viamonte 702 de esta ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: Elección de dos accionistas para firmar el
acta.- SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Bal-
ance, y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el día 30 de
junio de 2015, informe del Síndico, y demás
documentación contable conforme prescripción del art.
234 Ley 19.550, y aprobación de la gestión del Directorio
en el ejercicio.- TERCERO: Fijación de honorarios del
Directorio por todo concepto y honorarios del Síndico.-
CUARTO: Autorización para exceder el límite previsto
por el art. 261 de la L.S. en la retribución de directores
(art. 261 in fine Ley 19.550).- QUINTO: Distribución
de dividendos.- SEXTO: Elección de Síndico Titular y
Suplente.- SEPTIMO: Autorización a Directores para
realizar retiros a cuenta de honorarios.- Con la
anticipación prevista por el artículo 67, de la ley 19.550,
se pondrán a disposición de los señores accionistas, las
copias de la documentación a considerar en la Asamblea.-
5 días - Nº 27920 - $ 2989,30 - 02/11/2015 - BOE
MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto So-
cial y lo establecido por la Ley General de Sociedades
Nº 19.550, el Directorio del Mercado de Valores de
Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 18
de Noviembre, a las 16,00 horas en primera Convocatoria
y el mismo día a las 17,00 horas en segunda Convocatoria
en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe Nº 235 de
la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas presentes
en la Asamblea para que, en su representación,
intervengan en la redacción, aprueben y firmen el acta de
la misma. 2º) Consideración de la documentación prevista
por el artículo 234 inc. 1º) de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 54, iniciado
el 1º de Julio de 2014 y cerrado el 30 de Junio de 2015.
3º) Consideración del destino del resultado económico
del ejercicio Nº 54, que finalizó el 30 de Junio de 2015.
4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la
actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5º)
Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes y su elección. 6º) Elección de tres miembros
titulares y tres suplentes para constituir la Comisión
Fiscalizadora, todos por el término de un ejercicio. 7º)
Designación del contador público nacional (titular y
suplente) para la certificación de los estados contables
trimestrales y anual correspondientes al Ejercicio
Económico Nº 55. Córdoba, Octubre de 2015. Nota:
Para la elección de autoridades, se aplicarán los artículos
pertinentes del Reglamento Interno y correspondientes
del Estatuto Social. Los señores accionistas deben, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 238º de la ley
19.550, con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, cursar
comunicación de su asistencia al Mercado de Valores de
Córdoba S.A. para que se los inscriba en el Libro de
Asistencia respectivo. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 27723 - $ 4863,55 - 30/10/2015 - BOE
CLUB EMPLEADOS SANCOR
PLANTA INDUSTRIAL CORDOBA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de C. E. S. P. I. C. – CLUB
EMPLEADOS SANCOR PLANTA INDUSTRIAL
CORDOBA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, el día 28 de Noviembre de 2015, a las 10.30 en la
sede social de C. E. S. P. I. C., Las Toscas S/Nº de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos asambleístas para firmar el acta
junto al Presidente y Secretario. 2. Consideración del
Balance General, Memoria e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio 2015. 3. Considerar la
utilización del salón para fiestas, eventos, etc. 4. Causas
convocatoria de Asamblea fuera de término. LA COMISION
DIRECTIVA. Secretario. Presidente
1 día - Nº 27851 - $ 326,89 - 27/10/2015 - BOE
CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA -EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS (PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA)
En cumplimiento de normas legales y estatutarias en
vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio de CASA
LERCHUNDI S.A.C.I.F. (Acta de Directorio de fecha 16
de Octubre de 2015), convocase a Asamblea General Ordi-
naria -Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día
jueves 12 de Noviembre de 2015, a las 15.00 horas, en el
domicilio sito en calle San Jerónimo Nº 167, Piso 13, Dto.
G, del Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para verificar
asistencia, representaciones, votos, aprobar y firmar el Acta
de Asamblea; 2º) Consideración y en su caso, dejar sin efecto

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