Sociedades Publicadas en la Fecha 15 de Diciembre de 2006

CONFORTCINCO S.A. POR 1 DIA - En la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de Setiembre de dos mil, siendo las veinte horas se reúnen en la calle 55 nº 484 de esta ciudad, los accionistas de Confortcinco S.A. que representan la totalidad del capital social a efectos de considerar los puntos del orden del día descriptos en la convocatoria. Se designa Presidente de la asamblea al Sr. Carlos Crivos quien comienza a dar lectura de los puntos del Orden del Día a considerar: 1) Modificación de los artículos 1º, 3º, 9º, 10, 11 del Estatuto Social. El Sr. Carlos Alberto Crivos con relación al artículo primero propone a los presentes sea trasladada la sede social a la calle 55 nº 484 de la Ciudad y Partido de La Plata, propuesta que es aceptada por unanimidad, quedando redactado el artículo primero de la siguiente forma: Articulo1º: La sociedad se denomina "Confortcinco S.A.", tiene su domicilio en la calle 55 nº 484 de la Ciudad de La Plata, y puede instalar agencias, sucursales o representaciones en cualquier lugar del país o del exterior. A continuación toma la palabra el Sr. Carlos Crivos hijo quien manifiesta a los presentes la necesidad de ampliar el objeto de la sociedad, puesto el punto a consideración de los presentes se aprueba unánimente y se procede a dar lectura de la nueva redacción del artículo 3º. Artículo 3º: Su objeto lo constituye dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros a: 1) venta, importación y exportación de artículos y mercaderías para el confort del hogar, de bazar, menaje, fotografía, audio, radio, video, rodados, grabadores, heladeras, cocinas, lavarropas, aire acondicionado familiar y central, televisión y aparatos telefónicos alámbricos e inalámbricos. 2) Servicios de Administración de cooperativas, industrias, barrios cerrados, y todo tipo de empresas, asesoramiento, diagramación, y en general atender a todos los aspectos o cuestiones que pudieran plantearse referentes a dichas administraciones. 3) Comercialización de rodados de todo tipo. 4) Compra venta y/o administración de propiedades. El Sr. Carlos Crivos hijo propone sea modificada la Administración y Fiscalización de la sociedad, fijándose el número de Directores entre uno y cinco y prescindiendo de la Sindicatura, siendo aprobada por unanimidad. A continuación se transcribe la nueva redacción de los artículos 9º, 10 y 11 del Estatuto: Artículo 9º: La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un número de directores titulares que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, la que también podrá designar un número igual o menor se suplentes que permanecerán en sus cargos hasta que sean reemplazados. Duraran en sus funciones tres ejercicios. Se reunirán por lo menos una vez cada tres meses, funcionará validamente con quórum que no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes y resolverá por mayoría de votos presentes, quedando la representación de la sociedad a cargo del Presidente o Vicepresidente, en su caso, sin perjuicio de ello uno o más directores tendrán igual representación en casos determinados y previa autorización del Directorio. El Directorio tiene amplias facultades para dirigir y administrar a la sociedad en orden al cumplimiento del objeto social, en consecuencia puede celebrar todos los actos y contratos conducentes a este fin, adquirir, gravar, y enajenar inmuebles, constituir y transferir derechos reales, operar con bancos y demás entidades financieras y otorgar poderes. Cada director deberá depositar en caja social, la suma de pesos dos mil, en garantía del desempeño de sus funciones, suma que no podrá retirarse hasta la aprobación de su gestión. Artículo 10: La Sociedad prescinde de Sindicatura conforme a lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19550. Si por aumento de capital quedara comprendida en el inciso segundo del artículo 299 de la ley citada, se deberá elegir anualmente síndico titular y suplente a través de Asamblea. Artículo 11: Anualmente deberá convocarse a una asamblea ordinaria dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio conforme a lo dispuesto por el artículo 234 inciso cuarto de la Ley 19550. Igualmente deberá llamarse a asamblea cuando lo juzgue necesario el Directorio o a solicitud de los accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento del capital social. En este último caso la petición indicará los temas a tratar y el Directorio convocará a la asamblea para que se celebre en el plazo máximo de cuarenta días de recibida la solicitud. Si el Directorio omite hacerlo la convocatoria podrá realizarla la autoridad de contralor o judicialmente. Seguidamente se da lectura al segundo punto del Orden del Día: Se conviene a que atento al carácter de unánime que reviste la misma sean tres socios quienes la firmen, debido a la importancia de los temas que han sido tratados. Habiéndose completado los puntos del Orden del Día y sin más que tratar se da por finalizada el acto en el lugar y la ficha precintadas siendo las veintidós y treinta horas. Luis Paulino Naval. Contador Público.L.P. 29.574POR 1 DIA - Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13: En la ciudad de La Plata, partido del mismo nombre a los dos días del mes de noviembre de 2000, siendo las 20:30 horas se reúnen en la calle 55 nº 484 de esta ciudad; los Señores Accionistas de Confortcinco S.A., Señores Crivos Carlos Alberto, Crivos Carlos Alberto (hijo) y Crivos Mary Alba, quienes representan la totalidad del Capital Social. Toma la palabra el Señor Crivos Carlos Alberto, quien comunica a los presentes que habiéndose obviado la trascripción en el acta de Directorio nº 45 de fecha 30 de octubre de dos mil; habiéndose observado dicha circunstancia, se celebra la presente reunión a efectos de ratificar lo aprobado en dicha asamblea en cuanto a la aceptación de la renuncia a los cargos de Vicepresidente y Directora Titular de los Señores Crivos Carlos Alberto (hijo) y Crivos Mary Alba, respectivamente, y designar por tres ejercicios a partir del año 2000 como Presidente del Directorio al Señor Crivos Carlos Alberto y como Director Suplente al Señor Crivos Carlos Alberto (hijo), quienes presentes en este acto aceptan dicho cargo. No habiendo mas temas por tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 22:00 horas, confeccionándose la presente, la que luego de ser leída es ratificada y firmada por los presentes. Luis Paulino Naval. Contador Público.L.P. 29.575POR 1 DIA - Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 16: En la ciudad de la Plata, partido del mismo nombre, Capital de la Provincia de Buenos Aires a los veinticuatro días del mes de Febrero de dos mil cinco, siendo las veinte horas se reúnen en la calle 55 nº 484 de esta ciudad, los accionistas de Confortcinco S.A., que representan la totalidad del capital social a efectos de considerar los puntos del Orden del día descriptos en la Convocatoria. Se designa Presidente de la Asamblea al Sr. Carlos Crivos quien comienza a dar lectura de los puntos del Orden del Día a considerar: 1) Ratificación de lo decidido por Asamblea General Extraordinaria del cuatro de Setiembre de 2000 en cuanto a la modificación de los Artículos 1º, 3º, 9º, 10 y 11 del Estatuto Social. Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Carlos Alberto Crivos, pone en conocimiento que el trámite de inscripción de la modificación no fue realizado por no contarse en su momento con el dinero para hacerlo, ya que siempre se ha priorizado el pago de los sueldos y cargas sociales, por lo que mociona se apruebe la ratificación. A continuación el Presidente lee el 2º punto del Orden del Día que textualmente dice: 2º) Incorporación al Inciso 4) del Art. 3º modificado de una ampliación del objeto social. El Sr. Carlos Alberto Crivos (h) se refiere a la nueva actividad que encarará la empresa en el rubro mantenimiento de edificios, por lo que se hace necesario agregar el siguiente texto: construcción y venta de edificios, reparaciones, reciclados, mantenimiento de edificios, los servicios que corresponden a los mismos y todo lo atinente a su funcionamiento, compraventa de demoliciones y materiales de construcción. La Sra. Mary Alba Crivos entiende que la inclusión de este texto a continuación del Inc. 4) del Art. 3º cubre ampliamente lo necesario para realizar el nuevo emprendimiento, por lo que mocione se apruebe por unanimidad. El Sr. Carlos Crivos sigue con el Orden del Día leyendo 3º) Trascripción en Acta de los artículos modificados a efectos de tenerlos en un solo cuerpo y encaminar su inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. El Sr. Carlos Crivos (h) cree que es conveniente esta labor para evitar equívocos con el organismo oficial por lo que recomienda su aprobación. La moción es aprobada por unanimidad y a continuación se transcriben: Artículo 1º) La sociedad se denomina "Confortcinco S.A.", tiene su domicilio en la calle 55 Nº 484 de la Ciudad y Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires y puede instalar agencias, sucursales o representaciones en cualquier lugar del país o del exterior. Artículo 3º) Su objeto lo constituye dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros a: 1) Venta, importación, exportación de artículos y mercaderías para el confort del hogar, de bazar, menaje, fotografía, audio, radio, video, rodados, grabadores, heladeras, cocinas, lavarropas, aire acondicionado familiar y central, televisión y aparatos telefónicos alámbricos é inalámbricos. 2) Servicios de Administración de cooperativas, industrias, barrios cerrados y todo tipo de empresas, asesoramiento, diagramación, y con general atención a todos los aspectos o cuestiones que pudieran plantearse referentes a dichas administraciones. 3) Comercialización de rodados de todo tipo. 4) Compra venta y/o administración de propiedades, construcción y venta de edificios, reparaciones, reciclados, mantenimiento de edificios, los servicios que corresponden a los mismos y todo lo...