Sociedades Comerciales Nº 30528 de 17 de Diciembre de 2009

Fecha de la disposición17 de Diciembre de 2009
Córdoba, 17 de Diciembre de 2009 BOLETÍN OFICIAL 5
Sres. Roque Osvaldo Villarruel y Aldo Isaac
Guerra resolvieron disolver la sociedad por la
causal prevista por el art. 94 inc. 1 de la Ley
19.550 y sus modificaciones y designaron al Sr.
Aldo Issac Guerra, DNI N° 17.532.037, quien
en ese acto aceptó el cargo y fijó domicilio en
calle 4 esq. 14, B° Los Cigarrales, Mendiolaza,
Provincia de Córdoba. N° 30482 - $ 35
INCEYCA S.A.C. e I.
Reforma Estatutos - Elección Autoridades
Por Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de
fecha 15 de setiembre del año 2009, se resolvió
modificar las cláusulas del estatuto en los
siguientes términos: “Artículo Quinto: el capi-
tal social se fija en la suma de pesos Treinta y
Cinco Mil ($ 35.000), representado por
Ochocientos Setenta y Cinco (875) acciones, de
pesos cuarenta ($ 40) cada una, valor nominal,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
“A” con derecho a cinco (5) votos por acción. El
capital podrá ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el Quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley de
Sociedades”. Artículo Sexto: las acciones que se
emitan deberán ser nominativas no endosables,
ordinarias o preferidas. Las acciones ordinarias
pueden ser de la clase “A” que confieren derecho
a cinco votos por acción, con las restricciones
establecidas en la última parte del Art. 244 y en
el Art. 284 de la Ley 19.550 y sus modificatorias,
de la Clase “B” que confieren derecho a un voto
por acción. Las acciones preferidas, tendrán
derecho a un dividendo de pago preferente de
carácter acumulativo o no, conforme a las
condiciones de emisión, también podrá fijársele
una participación adicional en las ganancias y
otorgarles o no derecho a voto, salvo lo dispuesto
en los Arts. 217 y 184 de la Ley de Sociedades”.
“Artículo Noveno: la administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno
y un máximo de cinco, que serán electos por el
término de tres ejercicios. La asamblea deberá
designar igual, mayor o menor número de
suplentes, por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran, en el orden
de su elección. Los directores en su primera
reunión deberán designar un presidente y un
vicepresidente, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento, salvo cuando
sea el Directorio formado con un solo integrante,
en cuyo caso, será nominado presidente por la
misma”. Artículo undécimo: “Los directores
deberán presentar las siguientes garantías:
depositar en la sociedad en efectivo o títulos
públicos o en acciones de otras sociedades una
cantidad equivalente a la suma de pesos Diez
Mil, o constituir hipoteca, prenda o fianza
otorgada por terceros a favor de la sociedad, con
el visto bueno del Síndico Titular, en su caso.
Este monto podrá ser actualizado por la
Asamblea Ordinaria, conforme al Índice de
Precios Mayoristas - Nivel General del INDEC
o el que le reemplace”. “Artículo Decimotercero”:
La representación legal corresponde al Presidente
del Directorio, en caso de ausencia, enfermedad
o impedimento de éste será reemplazado por el
Vicepresidente si fuere nominado. El uso de la
firma social estará a cargo del presidente o quien
lo sustituya, conforme a las previsiones
estatutarias”. Se autorizó al Directorio a emitir
nuevos certificados, títulos o acciones con los
valores de la moneda de curso legal actualizado
conforme a las modificaciones transcriptas. Y
por asamblea ordinaria se designaron los
integrantes del directorio, por tres ejercicios, a
saber: Presidente: Nancy Edith Taverna, DNI
17.845.378, con domicilio especial en Patquía
N° 2270, Directores Suplentes: Juana Norma
Aimino de Taverna, LC 4.622.318, con domicilio
en Damaso Centeno N° 3754 y Miguel Angel
Taverna, DNI 7.965.587 (no accionista), con
domicilio en Damaso Centeno N° 3754, todos
los domicilios de esta ciudad de Córdoba.
N° 30380 - $ 195
DISTINCION Y PRECISION SA
VILLA MARIA
Constitución de Sociedad
Acta constitutiva: Villa María, 27/4/2009.
Socios: Fabián Andrés Yordan, DNI 21.405.321,
casado, comerciante, nacido el 9/1/1970,
domiciliado Derqui 509, Villa María y Gisela del
Carmen Thione, DNI 22.177.019, casada,
comerciante, nacida 18/6/1971, domiciliada
Derqui 509, Villa María, Denominación social:
Distinción y Precisión SA. Domicilio social:
Buenos Aires 1202 esq. 9 de Julio de Villa María.
Duración: 99 años. Objeto: a) Comercial: la
compra, venta, permuta, consignación,
fraccionamiento, abastecimiento, distribución
mayorista y minorista y todo otro tipo de
comercialización de artículos, materias primas o
elaboradas, productos y mercaderías de la rama
electrónicos, eléctricos, del hogar, bijouterie,
relojería, joyería, regalaría y accesorios en gen-
eral, sus partes y repuestos. b) Importación y
exportación: actuando como importadora y
exportadora de productos y subproductos
tradicionales con el objeto social que se indica
precedentemente. c) Transporte: efectuar el
transporte de cualquier producto para su uso
propio o para terceros, dentro o fuera del país,
en medios de movilidad propios o de terceros.
d) Financiera: invertir o aportar capital a perso-
nas jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad,
dar y tomar dinero u otros bienes en préstamos,
ya sea de particulares, sociedades, instituciones
bancarias, financieras o de cualquier otro tipo,
dentro del país o del extranjero, adquirir, vender
y cualquier otro tipo de operaciones con
acciones, títulos, debentures, fondos comunes
de inversión o valores mobiliarios en general
públicos o privados. Dar y tomar avales, fianzas
y garantías a terceros, a título oneroso o gratuito.
Otorgar planes u otras formas de financiación
por las ventas que realice de cualquier producto.
Todo lo descripto, con la sola limitación de las
disposiciones legales vigentes. Los préstamos a
terceros solo se realizarán con fondos propios.
E) Inmobiliaria: la realización de operaciones
inmobiliarias que autoricen las leyes y
reglamentos vigentes. Capital social: pesos
cincuenta mil ($ 50.000) representado por
cincuenta mil acciones de un peso valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase “B” con derecho a un voto por acción.
Administración a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de cinco (5) electos por el término de
tres (3) ejercicios. Si la sociedad prescindiera de
la sindicatura la elección de directores suplentes
es obligatoria. Directorio: el directorio tiene las
más amplias facultades para administrar, dis-
poner de bienes, comprendiéndose aquella para
las cuales la ley requiera poderes especiales
conforme el art. 1881 del Código Civil. La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social estará a cargo del Presidente
del directorio y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. La representación de la sociedad, in-
clusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. La sociedad prescinde
de la sindicatura. Toda asamblea deberá ser citada
en la forma establecida en el art. 237, Ley 19.550,
sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de
asamblea “unánime”. El ejercicio social cierra el
31 de diciembre de cada año. La sociedad podrá
prorrogarse y reconducirse de conformidad a los
establecidos en el art. 95 de la Ley 19.550.
N° 30406 - $ 179
ABERTURAS ALEMANAS S.A.
Edicto Rectificativo de Publicación N° 17740 -
Consideración de las Observaciones
Realizadas por la Autoridad de Aplicación y
su Forma de Subsanarlas
En publicación de Edicto N° 17740 de fecha
18/8/2009, se omitió transcribir los nombres
completos y DNI del presidente y director
suplente, estos son: Presidente Mariano Begué,
DNI 22.991.867 y Director Suplente Cecilia
Beatriz Sobrero, DNI 21.579.771. Por medio de
acta de Asamblea Extraordinaria N° 1 de fecha
29/4/2008, se reúnen los Sres. Accionistas de
Aberturas Alemanas SA en el domicilio social de
la Av. Colón 5547 de la ciudad de Córdoba y con
la presencia de los Sres. Guido Begue y Susana
Catalina Welch quienes fueron citados a efectos
de informarse del contenido de esta asamblea. Se
resuelve por unanimidad respecto de las
observaciones realizadas por la autoridad de
aplicación en cuanto al trámite N° 0007-067017/
2007 y su forma de subsanarlas, se acompañe al
trámite el estatuto social vigente y sus
modificatorias, copia debidamente certificada de
los mismos. Se decide aceptar las propuestas
realizadas hasta el momento y solicitar la
suscripción de los balances del actual presidente
y de la anterior. Se resuelve por unanimidad
respecto de las observaciones realizadas por la
autoridad de aplicación en cuanto al trámite N°
0007-067017/2007 y su forma de subsanarlas,
se acompañe al trámite el estatuto social vigente
y sus modificatorias, copia debidamente
certificada de los mismos. Se decide aceptar las
propuestas realizadas hasta el momento y
solicitar la suscripción de los balances del actual
presidente y de la anterior. Se resuelve que en las
actas de Asamblea de fecha 28/12/2006 y 20/7/
2007, donde dice la palabra “Año” deberá leerse
la palabra “Ejercicio” por cuanto corresponde a
derecho. N° 30416 - $ 75
BARBERO CEREALES
SOCIEDAD ANONIMA
Elección de Directorio
Acta de Asamblea Ordinaria N° 10: a veinte
días del mes de marzo del año dos mil nueve, se
resolvió por unanimidad: 1°) Resolver que el
número de Directores Titulares sea de cuatro y
dos Directores Suplentes todos por el término
de un ejercicio. Son designados para directores
titulares el Sr. Eduardo José Barbero, LE N°
6.448.611, el Sr. Ricardo José Sáenz DNI N°
4.986.767, el Sr. Juan Carlos Alberto Suárez,
DNI N° 10.204.682 y el Sr. Pablo Antonio
Murature DNI N° 18.259.174 y para directores
suplentes el Sr. Raúl Francisco Fantín DNI N°
11.785.398 y la Sra. Melva Beatriz Barbero de
Murature, LC N° 4.470.925. 2°) No designar
síndicos. Por acta de directorio N° 41 de fecha
veinte de marzo del año dos mil nueve, se designa
para desempeñar el cargo de presidente al Sr.
Eduardo José Barbero, LE N° 6.448.611, para el
cargo de vicepresidente al Sr. Pablo Antonio
Murature DNI N° 18.259.174, para directores
titulares, los Sres. Ricardo José Sáenz DNI N°
4.986.767 y Juan Carlos Alberto Suárez DNI
N° 10.204.682 y para directores suplentes el Sr.
Raúl Francisco Fantín DNI N° 11.785.398 y la
Sra. Melva Beatriz Barbero de Murature, LC
N° 4.470.925, todos por el término de un
ejercicio. N° 30351 - $ 83
SAN BENITO SOCIEDAD ANONIMA
Por acta de asamblea general ordinaria de fecha
30 de setiembre de 2009, se resolvió fijar en dos
(2) el número de directores titulares y en uno (1)
el número de directores suplentes. Como direc-
tor titular y presidente se designa a la señora
Analía Fernández, DNI 18.619.061, como di-
rector titular y vicepresidente al Sr. Jorge Alberto
Cherubini, DNI 16.292.181 y como director
suplente a la Srta. Carolina Soledad Cherubini,
DNI 32.204.928. Todos los designados,
presentes, aceptan las respectivas designaciones
por el plazo de dos (2) ejercicios y fijan domicilio
especial en avenida Valparaíso 4490, de la ciudad
de Córdoba. Y en razón de que la sociedad no
está comprendida en las disposiciones del artículo
299 de la Ley 19.550, se resolvió prescindir de
la sindicatura. N° 30366 - $ 51
CATIMEL SOCIEDAD ANONIMA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 25 de setiembre de 2009, se resolvió fijar
en dos (2) el número de directores titulares y en
uno (1) el número de directores suplentes. Como
director titular y presidente se designa al señor
Ricardo Nazareno Meloni, DNI 6.599.238, como
director titular y vicepresidente al Sr. Raúl Tomás
Cativelli, DNI 6.598.191 y como director
suplente a la Sra. Margarita Josefa Cadei, DNI
4.126.333. Todos los designados, presentes,
aceptan las respectivas designaciones por el plazo
de dos (2) ejercicios y fijan domicilio especial en
calle Santa Rosa 139, 3er. Piso, de la ciudad de
Córdoba. Y en razón de que la sociedad no está
comprendida en las disposiciones del Artículo
299 de la Ley 19.550 se resolvió prescindir de la
sindicatura. N° 30376 - $ 51
NEGOCIAR S.A.
Edicto Rectificatorio
Fecha de acta constitutiva: 3/11/08. Fecha de
acta rectificatoria: 23/2/09. Se rectifica el edicto
N° 6451 publicado en BOLETIN OFICIAL de
fecha 16/4/09 en cuanto a que el domicilio de
Liderarg S.A. es calle Luis Sahorez 570 de Vicuña
Mackenna, Pcia. de Córdoba. Además por el acta
rectificatoria citada, se decidió que el objeto so-
cial quede redactado como sigue: “Artículo 3°:
La sociedad tiene por objeto, por cuenta propia,
o de terceros o asociada a terceros, en el país o
en el exterior, lo siguiente: Actividad
Agropecuaria: explotación directa por sí o por
terceros de establecimientos rurales, lácteos,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales,
propiedad de la sociedad o de terceras personas.
Siembra y cosecha. Compra, venta, distribución,
importación y exportación de todas las materias
primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera. Financiera: desarrollo de todo tipo de
operaciones financieras relacionadas con todo
tipo de operaciones mediante aporte de capital a
sociedades por acciones, constituidas o a
constituirse, nacionales o extranjeras, intereses,
financiaciones, toda clase de créditos con o sin
garantías, reconstituir o dar hipotecas, prendas
u otras garantías reales. La sociedad no realizará
operaciones comprendidas en la ley de entidades

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