Sociedades Comerciales Nº 29404 de 30 de Noviembre de 2009

• Fecha de la disposición: 30 de Noviembre de 2009

Córdoba, 30 de Noviembre de 2009 BOLETÍN OFICIAL 3

4/1975, casada, domiciliada en calle Alberdi N°

1449 de la localidad de San Antonio de Areco,

CUIT N° 27-24485322-1, Manuel Caracoche,

argentino, DNI N° 25.414.566, nacido el día 6/

10/1976, casado, domiciliado en calle Saigos N°

1420 de San Antonio de Areco, CUIT N° 20-

25414566-2, Guillermo Caracoche, argentino,

DNI N° 28.138.392, nacido el día 27/1/1981,

soltero, con domicilio en calle Alem N° 260 de

San Antonio de Areco, CUIL 20-28138392-3,

Norma Susana Retamar, LC N° 4.952.077,

argentina, nacida el día 30/6/1945, de estado civil

viuda, domiciliada en calle Alem N° 260 de San

Antonio de Areco, CUIL N° 27-04952077-3. 6)

Domicilio: Jurisdicción de la Provincia de

Córdoba, República Argentina. Sede social sita

en calle Bartolomé Mitre N° 34 de la localidad

de Alejandro Roca, Provincia de Córdoba,

República Argentina. 7) Plazo: la duración de la

sociedad se establece en noventa y nueve (99)

años contados desde la fecha de inscripción en el

Registro Público de Comercio 8) Objeto: la

sociedad tendrá por objeto, desarrollar por cuenta

propia o de terceros o asociada a terceros, dentro

o fuera del país, las siguientes actividades: a)

Agropecuarias: explotación de negocios

relacionados con industrias agrícola - ganaderas,

bajo todas las formas. b) inmobiliaria: adquisición,

venta, permuta, fraccionamiento, loteo,

arrendamiento, alquiler, administración y

explotación de inmuebles urbanos y rurales,

incluso todas las operaciones comprendidas en

las leyes y reglamentaciones sobre propiedad

horizontal, parques industriales, multipropiedad

o cualquier otra relacionada. c) Transporte

terrestre: la prestación de servicios de transporte

de carga, mediante la admisión, recolección,

depósito y/o entrega de mercadería, cereales,

granos, semillas y demás productos agrícolas.

Transporte de ganado vacuno, porcino y de

animales en general. D) Financieras: mediante el

aporte de capitales a sociedades por acciones,

constituidas o a constituirse, para negocios

realizados o a realizarse, constitución y

transferencia de hipotecas y demás derechos

reales, compraventa y administración de

créditos, títulos, acciones, debentures, valores y

todo otro tipo de préstamos y mutuos. Se

exceptúan las operaciones y actividades

comprendidas en la ley de entidades financieras.

A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica

para adquirir derechos; contraer obligaciones y

ejercer todos los actos que sean necesarios para

el cumplimiento de sus fines, en tanto no sean

prohibidos por las leyes o por este estatuto. 9)

Capital social: el capital social se fija en la suma

de pesos Quinientos Mil ($ 500.000)

representado en cinco millones (5.000.000) de

acciones de clase A, de pesos diez centavos ($

0,10) valor nominal cada una, ordinarias,

nominativas no endosables, con derecho a un (1)

voto por acción. El capital social se suscribe e

integra en un 100% de acuerdo al siguiente detalle:

(i) Ricardo Caracoche, suscribe e integra un millón

setenta y un mil quinientas (1.071.500) acciones;

(ii) Carlos Alberto Caracoche, suscribe e integra

Ochocientas sesenta y un mil (861.000) acciones

(iii) Haydee Catalina Vignau, suscribe e integra

Dos Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil

Quinientas (2.147.500) acciones; (iv) Susana

Caracoche, suscribe e integra Ciento Treinta y

Siete Mil (137.000) acciones (v) Manuel

Caracoche, suscribe e integra ciento treinta y

siete mil (137.000) acciones, (vi) Guillermo

Caracoche, suscribe e integra ciento treinta y

siete mil (137.000) acciones, (vii) Norma Susana

Retamar, suscribe e integra Quinientas nueve mil

(509.000) acciones, todas ellas de clase A,

ordinarias, nominativas no endosables con

derecho a un (1) voto por acción, de valor nomi-

nal pesos Diez Centavos ($ 0,10) cada una.

Todas las acciones quedan integradas en un

ciento por ciento (100%) con el total del capital

social ($ 0,01) más la suma de pesos

Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil con

Noventa y Nueve Centavos ($ 499.999,99) de

cuenta de ajuste de capital correspondientes a la

firma "Sucesión de Juan Caracoche y Cía.

Sociedad Colectiva" en virtud de la

transformación del tipo social que se efectúa y

considerando que los socios / accionistas

suscriben igual proporción de acciones que las

partes de interés que poseía en la Sociedad

Colectiva y conservan idéntica participación en

el capital social que en la sociedad transformada.

10) Administración: el directorio se compone

del número de miembros que fije la asamblea

ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un

máximo de siete (7) directores titulares e igual o

menor número de directores suplentes, todos

electos por el término de tres ejercicios, pudiendo

todos ser reelectos indefinidamente. Los

directores en su primera reunión deberán designar

un presidente y un vicepresidente, este último

reemplaza automáticamente al primero en caso

de ausencia o impedimento. 11) Designación de

autoridades. Se designa por tres ejercicios, para

integrar el directorio de la sociedad a las siguientes

personas. Presidente: Ricardo Caracoche LE N°

4.737.419; Vicepresidente: Carlos Alberto

Caracoche, LE N° 4.751.037 y Director suplente:

Manuel Caracoche, DNI N° 25.414.566. 12)

Fiscalización: la fiscalización de la sociedad estará

a cargo de un síndico titular y de un síndico

suplente designados por la Asamblea Ordinaria

por el término de tres ejercicios. Los síndicos

deberán reunir las condiciones y tendrán las

funciones, derechos y obligaciones establecidos

en la Ley N° 19.550. Conforme lo previsto en el

último párrafo del artículo 284 de la ley N°

19.550, la Asamblea podrá prescindir de la

exigencia de designar síndicos en cuyo caso los

accionistas tendrán el derecho de contralor que

confiere el artículo 55 de la Ley N° 19.550. En

razón de no encontrarse la sociedad comprendida

en ninguno de los supuestos previsto en el art.

299 de la Ley 19.550, se prescinde de la

sindicatura. 13) Cierre de ejercicio: el ejercicio

social cierra el treinta y uno de enero de cada

año. N° 29319 - $ 387

ROLUAS S.A.

Renovación de mandato y elección de

autoridades por acta de asamblea general ordi-

naria N° 2 de fecha 27/5/2006. Habiendo

transcurrido tres ejercicios económicos desde la

constitución de la sociedad se resolvió sea reelecta

como presidente la Sra. Mariela Leticia Acosta,

DNI 24.048.731, constituyendo domicilio es-

pecial a tales fines en la calle José Vocos N°

1490, Arroyito, quien acepta el cargo.

Renovación de mandato y elección de autoridades

por Acta Asamblea General Ordinaria N° 6 de

fecha 27/5/2009 y habiendo transcurrido tres

ejercicios económicos se resolvió reelegir como

presidente a la Sra. Mariela Leticia Acosta, DNI

24.048.731, constituyendo domicilio especial

constituido a tales fines en la calle José Vocos

N° 1490 Arroyito, quien acepta el cargo.

Rectificación, Ratificación y Ampliación por

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 7 de

fecha 24/8/09 de las Actas N° 2 y N° 6 atento

que se han omitido en las mismas la designación

de un director suplente, en esta oportunidad se

propone al Sr. Jorge Pablo Villanueva DNI

23.458.260 para ambos períodos de mandatos.

El mismo acepta las propuestas y constituye

domicilio especial a tales fines en Av. Colón N°

350, 4° Piso, Dpto. 1, declarando bajo juramento

aceptar el cargo de director suplente para ambos

períodos, no encontrándose incluido en los

artículos 264 y 286 de la LSC.N° 29345 - $ 71

SUCRE S.R.L.

El Juez Civil Y Comercial de 1ra Nominación,

Juez Banciotti, Sec. Ana Rosa Vázquez, en au-

tos “SUCRE S.R.L.” - Solicita

Inscripción”ordena la publicación del siguiente

edicto por Contrato Social de fecha 26 de Junio

de 2009: Entre los señores Roberto Jenaro Rivas,

D.N.I. 7.964.086, nacido el dia 13 de mayo de

1941, argentino, casado, gestor judicial, con

domicilio en Bv. Los Alemanes 3561 Barrio Los

Boulevares de la ciudad de Córdoba y el Sr.

Domingo Alberto Basualdo D.N.l. 13.772.233,

comerciante, argentino, soltero, nacido el dia 29

de octubre de 1959, domiciliado en Casa 2

Manzana 49 Bº Mirador de las Sierras Parque,

de la ciudad de córdoba, convienen constituir

una Sociedad De Responsabilidad Limitada que

se denominará “Sucre S.R.L.” con domicilio le-

gal en Casa 2 Manzana 49 Bº Mirador de las

Sierras Parque – Córdoba, República Argentina,

Duración 10 años, contados a partir de su

inscripción en el Registro Público de Comercio,

Objeto: la Sociedad tendrá por objeto dedicarse

por cuenta propia y/o terceros en el país o en el

extranjero a las siguientes actividades: a)

Actividades gastronomicas en general, b)

Actividades artísticas y culturales, c) la sociedad

para adquirir derechos y contraer obligaciones

por las leyes o disposiciones vigentes . El Capi-

tal Social se fija en la suma de pesos treinta mil

($ 30.000.-) dividido en SESENTA (60) cuotas

de valor de QUINIENTOS PESOS ($500.-) cada

una, suscriptas en su totalidad y en la siguiente

proporción: El socio Roberto Jenaro Rivas

suscribe DIECIOCHO (18) CUOTAS

SOCIALES, y el socio Domingo Alberto

Basualdo suscribe CUARENTA Y DOS (42)

CUOTAS SOCIALES. La administración y

representación legal estará a cargo del socio

(gerente) Sr. Roberto Jenaro Rivas, quien obligará

a la sociedad al cierre de ejercicio el 30 de

diciembre de cada año. N° 29323 - $ 91.-

IGNACIO S.A.

Reforma de Estatuto Social

Por Acta Nº 2 de Asamblea General

Extraordinaria de " Ignacio S.A.", realizada el

19/10/2009 en la sede social de calle Tucumán

360, Villa María, Departamento General San

Martín, provincia de Córdoba; se decidió

reformar el Artículo Decimotercero del Estatuto

Social, el que queda de la siguiente manera: AR-

TICULO DÉCIMO TERCERO: Los socios y

la sociedad tendrán derecho de preferencia para

adquirir las acciones nominativas o escriturales

que uno o más socios decidan vender o ceder al

precio de cada acción que tendrá en cuenta el

valor del patrimonio neto de la sociedad de

acuerdo al balance correspondiente al último

ejercicio cerrado o que deba cerrarse

inmediatamente anterior a la cesión o venta. El

socio que se proponga ceder deberá comunicar a

la sociedad y a los socios en forma fehaciente su

voluntad de ceder. El socio o la sociedad, deberán

comunicar al cedente en forma fehaciente en un

plazo que no exceda de los treinta días, la

voluntad de ejercer el derecho de preferencia,

contados desde el día en que en cedente comunicó

su voluntad de ceder. La suma que resulte del

balance aprobado será abonado al cedente en seis

cuotas mensuales y consecutivas, iguales cada

una de ellas, con el interés que pague el Banco de

la Nación Argentina para aplicaciones por

depósitos de plazo fijo a treinta días. Los

vencimientos del pago de las cuotas que deban

abonarse al cedente se fijarán a partir de los

sesenta días de la aprobación del balance.-

N° 29316 - $ 79.-

EZCURDIA ZINNY S.A.

Elección de Autoridades - Reforma de Estatuto

Por Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria N° 3 de fecha 29 de junio de 2009

se designaron autoridades: Presidente al Sr.

Manuel Antonio Zinny, DNI N° 18.297.416 y

Director Suplente al Sr. Horacio Daniel Ezcurdia,

DNI N° 18.268.209, ambos por el término de

tres ejercicios, habiendo aceptado y distribuido

los cargos en la misma asamblea. Asimismo se

modifica el cierre del ejercicio económico,

quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo Duodécimo. "Al cierre del ejercicio so-

cial que se operará a la fecha del 31 de marzo de

cada año, se confeccionarán los estados contables

de acuerdo a las disposiciones legales,

reglamentarias y técnicas en vigencia. Las

ganancias realizadas y líquidas se destinarán: 1)

el cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por

ciento del capital social, al fondo de Reserva

Legal. 2) A remuneración del directorio y

sindicatura en su caso. El saldo tendrá el destino

que decida la asamblea. Los dividendos deben

ser pagados en proporción a las respectivas

integraciones dentro del año de su sanción".

Firma: Presidente. N° 29512 - $ 63

M. MANGUPLI Y CIA. S.A.

Elección de Directores

Por asamblea ordinaria del 2 de mayo de 2009

– acta de asamblea Nº 31 -, se determinó el número

de directores titulares y suplentes por los

ejercicios 2009, 2010 y 2011, quedando

conformado el directorio de la siguiente manera:

DIRECTOR TITULAR con el cargo de

Presidente: Héctor Horacio Mangupli,

documento Nº 7.995.152 y Directora Suplente:

Celia Susana Bolotín, documento Nº 5.995.679,

de noviembre de 2009. N° 29325 - $ 35.-

IGNACIO S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria

de " Ignacio S.A.", realizada el 02/12/2008 en la

sede social de calle Tucumán 360, Villa María,

Departamento General San Martín, provincia

de Córdoba; se decidió designar como director

titular al señor Oscar Serafín Garcia; y como

director suplente a la señora Nora Victoria Ruedi.

Todos los directores designados finalizaran su

mandato con el ejercicio económico que cerrará

el 30/09/2011. Por Acta de Directorio Nº 2 de

fecha 02/12/2008 se designó como presidente al

señor Oscar Serafín GARCIA, LE Nº 7.680.249

y como director suplente a la señora Nora

Victoria RUEDI, DNI Nº 6.053.315.-

N° 29315 - $ 35.-

GAIA S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución. Fecha: 21/09/2009. Socios:

DIAZ MANUEL BERNARDO, mayor de edad,

con domicilio en calle Ciénaga del Coro Nº 4726,

Bº Villa Los Ángeles, de la Ciudad de Córdoba,

L.E. 7.812.678, CUIL 20-07812678-8, argentino,