Sociedades Comerciales Nº 2161 de 10 de Febrero de 2011

• Fecha de la disposición: 10 de Febrero de 2011

Córdoba, 03 de Marzo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 5

fecha 13/12/2010 se eligieron autoridades y la

distribución de cargos es la siguiente: Presidente:

Carlos Ramon Ricci DNI 10.051.377, Director

Titular: Matias Ricci, DNI 28.388.073 y

Directores Suplentes: Franco Ricci, DNI

27.570.518 y Adriana Beatriz Varetti DNI

12.547.739. Los directores electos manifiestan

no estar comprendidos en las incompatibilidades

e inhibiciones del Art. 264 de la Ley 19550. Fijan

domicilio especial en Hipólito Irigoyen Nº284,

localidad de General Roca, Pcia. De Córdoba.-

N° 3091 - $44

MEDIGRUP ARGENTINA S.A.

Edicto Ampliatorio del N° 34643

Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria

de fecha 15/12/2008 ratificada por Asamblea

General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 30/10/

2009 ratificada y rectificada por Asamblea Gen-

eral Ordinaria-Extraordinaria de fecha 20/10/2010

se modifican los siguientes artículos del estatuto

social: Artículo 1°.- La sociedad se denomina

MEDIGRUP ARGENTINA S.A. Tiene

domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de

Córdoba, capital de la Provincia del mismo

nombre, República Argentina. Artículo 4°.- El

capital social es de $ 70.000 (pesos setenta mil)

representado por 7.000 (siete mil) acciones

ordinarias, nominativas, no endosables de $ 10

(pesos diez), valor nominal, cada una, con

derecho a 1 (uno) votos por acción. Puede

aumentarse hasta el quíntuplo conforme el art.

188 de la Ley 19.550. Artículo 5°.- Las acciones

que se emitan serán ordinarias o preferidas, al

portador, nominativas, endosables o no, según

lo permita la ley vigente. Las acciones ordinarias

confieren derecho a un voto por acción. Las

acciones preferidas tendrán derecho a un divi-

dendo de pago preferente de carácter acumulativo

o no, según las condiciones de su emisión. Podrá

fijárseles una participación adicional en las

ganancias y otorgarles o no derecho a voto, salvo

lo dispuesto en los artículos 217 y 284 de la Ley

19.550. Las acciones y certificados provisionales

nominativos que se emitan, contendrán las

menciones de los artículos 211 y 212 de la ley

19.550, pudiendo instrumentarse láminas

representativas de más de una acción. En caso

de mora en la integración del capital social, el

directorio queda facultado para aplicar el art.

193 de la ley mencionada en cualquiera de sus

variantes. Artículo 6°.- Para la transferencia de

las acciones, sus tenedores deberán ofrecerlas

fehacientemente a los socios poseedores de la

misma clase que tendrán 5 (cinco) días hábiles

para ejercer la preferencia. Vencido el plazo, si

no se hizo uso de este derecho, sea total o

parcialmente, deberá hacerse el ofrecimiento a

los socios que tengan acciones de la otra clase,

que deberán optar en el plazo señalado.

Concluido el mismo, si no se ha ejercido la opción

o se lo ha hecho parcialmente, la totalidad o el

remanente podrá ser ofrecido a terceros,

efectuándose las notificaciones del art. 215 de la

Ley 19.550. Artículo 7°.- La administración de

la sociedad estará a cargo de un directorio

compuesto por el número de miembros titulares

que fije la Asamblea General Ordinaria entre un

mínimo de 1 (uno) y un máximo de 8 (ocho), con

mandato de 3 (tres) ejercicios, siendo reelegibles

indefinidamente. Pueden designarse igual o

menor número de suplentes por el mismo

término para llenar las vacantes que se

produjeren en el orden de su elección, lo que será

obligatorio en el caso de prescindencia de la

sindicatura. En caso de no ser asignados los car-

gos de Presidente y Vicepresidente por la misma

asamblea que los designó esa distribución deberá

ser efectuada en la primera reunión de directorio

que se realice con posterioridad a su designación.

Funcionará con la presencia de la mayoría absoluta

de sus miembros y resolverá por mayoría de

votos presentes. En caso de empate el Presidente

tiene doble voto. La asamblea fijará sus

remuneraciones conforme el art. 261 de la Ley

19.550. En garantía del buen cumplimiento de

sus funciones, cada director titular depositará

en la sociedad en efectivo, títulos públicos o

privados, el equivalente al 2% (dos por ciento)

del capital social. Artículo 8°.- El directorio tiene

las más amplias facultades para administrar y

disponer de los bienes de la sociedad,

comprendiéndose aquellas para las cuales la Ley

requiere poderes especiales conforme el art. 1881

del Código Civil, excepto el inciso 6o y las

establecidas en el art. 9o del Decreto-Ley 5965/

63, pudiendo realizar toda clase de actos

vinculados con el objeto social y que coadyuven

a su consecución, entre ellos: establecer agencias,

sucursales y toda clase de representaciones,

dentro o fuera del país; operar con los bancos e

instituciones de crédito oficiales, privadas y

mixtas y con las aduanas nacional y extranjeras;

otorgar poderes con el objeto y extensión que

juzgue convenientes y designar gerentes generales

o ESPE- ciales, siendo esta enumeración

solamente enunciativa. Artículo 9°.- La

representación de la sociedad, inclusive el uso

de la firma social, estará a cargo del Presidente

del Directorio o del Vicepresidente, en caso de

ser designado, indistintamente. Artículo 10°.- La

fiscalización de la sociedad estará a cargo de un

síndico titular y un suplente con mandato por

tres ejercicios, siendo reelegibles

indefinidamente. Su designación estará a cargo

de la Asamblea General Ordinaria. En caso de no

encontrarse comprendida en el art. 299 podrá

prescindir de la sindicatura conforme el art. 284

quedando sujeta al contralor de los accionistas,

según lo dispuesto por el art. 55. Artículo 11°.-

Las asambleas se convocarán de acuerdo con el

art. 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí

dispuesto para el caso de asamblea unánime. En

la convocatoria se mencionará el lugar, día y hora

de cierre del libro de asistencia para el

cumplimiento del art. 238 de dicha ley. Podrá

llamarse simultáneamente en primera y segunda

convocatoria para celebrarse esta última una hora

después de fracasada la primera. Artículo 13°.-

El ejercicio social cierra el 30 de abril de cada

año. A esa fecha se confeccionarán los estados

contables conforme las disposiciones vigentes y

normas técnicas de la materia. Las ganancias

realizadas y líquidas se destinarán: a) el 5% (cinco

por ciento) hasta alcanzar el 20% (veinte por

ciento) del capital social, para el fondo de reserva

legal; b) la remuneración del directorio y

sindicatura, en su caso; c) a reservas facultativas;

d) a dividendos de las acciones preferidas, con

prioridad los acumulativos impagos; e) a

dividendos de las acciones ordinarias; f) el saldo,

al destino que fije la asamblea. Los dividendos

deberán pagarse dentro del ejercicio en que fueron

aprobados. Artículo 14°.- Disuelta la sociedad

por cualquiera de las causales previstas en el art.

94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada

por el ó los liquidadores designados por

Asamblea General Extraordinaria que actuarán

de acuerdo con el art. 101 y concordantes de

dicha ley, bajo la fiscalización del síndico o el

contralor de los mismos socios, según

corresponda. Cancelado el pasivo y reembolsado

el capital, el remanente se distribuirá entre los

accionistas conforme a sus integraciones. Se

agrega el artículo: Artículo 12°.- Rigen el quórum

y las mayorías de los artículos 243 y 244 de la

Ley 19.550 según la clase de asamblea,

convocatoria y materia de que se trate. La

Asamblea Extraordinaria en segunda

convocatoria se considerará válidamente

constituida cualquiera sea el número de

accionistas presentes con derecho a voto, salvo

lo dispuesto en los artículos 70, última parte y

244 "in fine" de la misma ley. Se aprueba nueva

redacción y numeración del estatuto social. Plazo

de duración: 99 años. Objeto: realizar por cuenta

propia, de tercero o asociada a terceros, con las

limitaciones de la ley, dentro o fuera del país, las

siguientes: a) Comerciales: la compra-venta,

distribución, en forma mayorista o minorista, de

insumos médicos, hospitalarios, farmacéuticos,

droguerías, laboratorios, especialidades

medicinales, productos hemoderivados y

medicamentos. Pudiendo realizar todo tipo de

operaciones o contratos civiles, comerciales, in-

dustriales y financieros, excepto los

comprendidos en la ley de entidades financieras,

b) Fabricación y elaboración de productos

medicinales, cosméticos, suplementos dietarios

y todo aquel producto necesario para el

desarrollo de su objeto, c) Importación y

Exportación: de materiales descartables,

odontológicos, prótesis, drogas, monodrogas,

suplementos dietarios, productos

hemoderivados y demás materiales, instrumen-

tal o tecnología referidos a las diferentes ramas

de la medicina, d) Inmobiliaria: a través de la

compra, venta, administración o alquiler de

inmuebles urbanos o rurales, propios o de

terceros. Quedan expresamente excluidas todas

las tareas propias de los corredores inmobiliarios,

e) Agrícola-Ganadera: Mediante la explotación

de inmuebles rurales propios o de terceros, en la

rama agrícola, ganadera y forestal. Quedan

expresamente excluidas todas las tareas propias

de los corredores inmobiliarios, f) Para la

realización del objeto social, la Sociedad cuenta

con las más amplias facultades para realizar

contratos de cualquier tipo, así como para

participar en licitaciones públicas o privadas,

concurso de precios, y toda otra forma de

contratación, g) Inversora: a través de

participaciones en otras sociedades. Cambio de

sede social a Emilio Lamarca 3359, B° Urca,

Córdoba. N° 1812 - $ 424

LA HORTENSIA S.C.A.

Cesión de cuotas partes de interés -

Designación de liquidador - Readecuación de

capital social - Modificación de contrato

social.

Se hace saber que por acuerdo unánime de fecha

12 de noviembre de 2010 los Sres. socios Miguel

Juan Culaciati DNI Nº 17.276.202, María

Florencia Culaciati DNI Nº 14.758.630 y María

Paula Culaciati DNI Nº 94.082.853 han resuelto

lo siguiente: "1. Se resuelve la venta del inmueble

denominado "Ex cine de Huerta Grande",

descripto en el punto g) de la cláusula SEGUNDA

del acuerdo de fecha 13/09/1995 ubicado en Av.

San Martín 749, que se encuentra empadronado

en el Municipio de Huerta Grande como

propiedad 905 y empadronado en la DGR bajo

la cuenta 2302 312339160 en cuya venta todos

pondrán la máxima diligencia para que opere en

el término de seis meses a contar de la fecha. No

obstante que venciere ese plazo por que no

hubiera adquirentes de ese bien o de cualquier

otro que pertenezca al acervo societario, el

importe de la participación societaria de Miguel

cuya cesión por este acto se instrumenta, se hará

de todos modos con el pago de USS 50,000 en

efectivo, con las previsiones que al respecto

asume la socia María Paula Culaciati,

garantizándose con un pagaré en dólares que

queda reservado en Secretaría librado por la

referida tomando a cargo entonces una obligación

personal. Queda así el mencionado socio

desvinculado de la sociedad, adquiriendo la

sociedad las ciento veinte partes de su capital

comanditado y las acciones que éste posee de la

sociedad. La tramitación de la inscripción registral

de la cesión a cargo de las socias María Paula y

María Florencia será dentro del presente trámite

y de forma inmediata. En el pasivo societario

subsisten los cobros fiscales; la escrituración que

ha reclamado Bustos; la futuras inscripciones

registrales. Las socias Sras. María Paula y María

Florencia Culaciati se han de reunir a fin de re-

solver sobre la designación de un nuevo liquidador

o el desistimiento del trámite para el caso en que

optaran por la supervivencia de la sociedad. Los

juicios entablados recíprocamente: acciones de

daños y perjuicios promovida por Miguel en

Rosario; por amenazas en el fuero penal de aquella

ciudad caratulada como N.N. ; acción penal

radicada en Villa Dolores por la venta de una

fracción a Bustos; acciones de María Paula

promovidas en la ciudad de Cosquín Sec. Nº 1 "

CULACIATI MARIA PAULA C/ MIGUEL J.

CULACIATI- DAÑOS Y PERJUICIOS";

denuncias de Violencia Familiar promovidas

mutuamente; impugnación de asamblea

promovida por María Paula en esta sede;

publicidades en Internet sobre las cuestiones

familiares y/o societarias se dejan sin efecto. Al

respecto en este acto el Dr. Solá renuncia a todo

tipo de reclamo por honorarios en contra del Sr.

Miguel Culaciati con relación a la demanda

entablada con motivo de los daños sufridos por

Paula y en compensación el Sr. Culaciati cede

los derechos y acciones y la posesión que le

pudieren corresponder en la localidad de Huerta

Grande de dos lotes de terreno identificados

con el numero de padrón municipal 3673 y 3675.

Por su parte el Dr. Bono precisa que los

honorarios por las tareas cumplidas hasta el día

de la fecha son a cargo de sus comitentes María

Paula y María Florencia Culaciati según

compromiso en convenio privado cuyo saldo a

la fecha asciende a USS 10.000. 3. Las costas de

la tramitación del presente proceso, que incluyen:

honorarios y gastos de contadores, escribanos,

gastos en general, y todos los honorarios

profesionales del Ab. Francisco Graciano Za-

nier por las tareas desarrolladas en los presentes

autos, como así también en todos aquellos pleitos

en los cuales ha representado y defendido a la

sociedad comercial LA HORTENSIA S.C.A.,

que hayan sido contratados por el Sr. Miguel

Culaciati son asumidos por el mismo, liberando

el Dr. Francisco Graciano Zanier a la sociedad de

todo reclamo de pago de honorarios y gastos

por tareas desarrolladas en representación o

defensa de la misma en todos los pleitos en los

que haya intervenido. Queda convenido

expresamente que los emolumentos y costas que

asume el Sr. Miguel Culaciati se vinculan a las

tareas cumplidas hasta el día de la fecha y que en

su carácter de administrador y liquidador nada

tendrá para reclamar por su desempeño hasta el

día de la fecha en que cesa en el cargo. 4. En

relación a los pleitos iniciados en contra de la

sociedad, se resuelve: a) desistir del juicio de

desalojo iniciado por la sociedad en contra de la

socia María Paula Culaciati y la Fundación

Botánica Conservacionista, siendo las costas del

pleito por el orden causado a cuyo fin se deberá

librar suplicatoria para que proceda el archivo.

Los honorarios del Dr. Francisco Zanier serán

afrontados por el Sr. Miguel Culaciati conforme

se ha resuelto en la cláusula anterior, en los que

se incluye la defensa en el cobro de rentas

municipales en juicios que serás asumidos en el

futuro por la sociedad. En relación a la

escrituración con demanda rechazada en los au-

tos Barbero que obran en la Cámara, en este

acto la Sociedad cede como parte del convenio

por honorarios celebrado por el Sr. Miguel