Sociedad Industrial Argentina S.A.

• Fecha de disposición: 01 Agosto 2011
• Fecha de publicación: 01 Agosto 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32203

Lunes 1 de agosto de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.203 23

2'º) Modificación del ArtÃculo 10 de los Estatutos.

Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, el mismo dÃa 17 de agosto de 2011 a las 17.30 horas, en el mismo lugar.

Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del dÃa 4 de agosto de 2009.

Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.

N'º' Registro: 864. N'º' MatrÃcula: 2936. Fecha:

20/07/2011. N'º' Acta: 124. Libro N'º: 39.

e. 27/07/2011 N'º' 91738/11 v. 02/08/2011 %@% METALES VENUS S.A.

CONVOCATORIA Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dÃa 15 de agosto de 2011, a las 10.00 horas en la sede social sita en Tte.

Gral. Juan D. Peron N'º' 1205 local 9, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de flujo de efectivo y de evolución del patrimonio neto e información complementaria correspondiente al 17'º Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración Gestión de Directores.

4'º) Consideración de los Resultados No Asignados.

5'º) Honorarios Directores (artÃculo 261 Ley 19.550).

6'º) Determinación del número de directores titulares y suplentes de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto.

7'º) Elección de directores titulares y suplentes.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas los requisitos del articulo 238 de la Ley 19.550.

Firmante Sergio Ricardo Sztycberg Presidente designado en Asamblea General Ordinaria del 18 de agosto de 2009.

Certificación emitida por: Romina N. Sassone.

N'º' Registro: 989. N'º' MatrÃcula: 4995. Fecha:

19/7/2011. N'º' Acta: 024. Libro N'º: 3, rúbrica 100.103.

e. 26/07/2011 N'º' 90847/11 v. 01/08/2011 %@% “N” NIWAL S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 22 de Agosto de 2011 en la sede social de Paraguay 1233, piso 9'º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de los documentos del artÃculo 234 inc. 1'º) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.10.2010. Motivo de la convocatoria a Asamblea fuera de término.

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4'º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado al 31.10.2010 y su destino.

Presidente – Waltraud Therese Emma Ehlert-Behrens Certificación emitida por: Horacio A. Oyhanarte. N'º' Registro: 590. N'º' MatrÃcula: 1626.

Fecha: 19/07/2011. N'º' Acta: 135. N'º' Libro: 59.

e. 28/07/2011 N'º' 92170/11 v. 03/08/2011 %@% “O” OPTICA ALEMANA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Optica Alemana S.A. a Asamblea General Ordinaria Confirmatoria de la Asamblea General Ordinaria número 7 del 06 de Mayo de 2004 a realizarse el dÃa 18 de Agosto de 2011 a las 13.00' hs. en primera convocatoria y 14.00' hs.

en segunda convocatoria, a celebrarse en la Sede Social Pareja 4152, 9no. Piso, Depto. “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DlA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Confirmación del punto 1) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice:

“Designación de Accionistas para suscribir el Acta”.

3'º) Confirmación del punto 2) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice:

“Consideración y Aprobación de la información contable Art. 234 inc. 1 Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2003”.

4'º) Confirmación del punto 3) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice:

“Consideración del destino de los resultados del ejercicio”:

5'º) Confirmación del punto 4) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice:

“Consideración de la gestión del Directorio y elección de un Director Titular por dos (2) ejercicios hasta completar el mandato”:

NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas Por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea, hasta tres dÃas hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la Asamblea. El Directorio.

Optica Alemana S.A. Presidente del Directorio Sr. Jorge LuÃs Miraglia, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N'º' 12 del 13 de Mayo de 2009.

Certificación emitida por: Diego Pichel.

N'º' Registro: 120, Partido de General San MartÃn. Fecha: 20/07/2011. N'º' Acta: 169. Libro N'º:

16.

e. 27/07/2011 N'º' 91759/11 v. 02/08/2011 %@% OPTICA ALEMANA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Optica Alemana S.A. a Asamblea General Extraordinaria Confirmatoria de la Asamblea General Ordinaria número 7 del 06 de Mayo de 2004 a realizarse el dÃa 18 de Agosto de 2011 a las 15.00' hs. en primera convocatoria y 16.00' hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la Sede Social Pareja 4152, 9no. Piso,

Depto. “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos...