SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

• Fecha de publicación: 23 Abril 2020
• Sección: Convocatorias
• Emisor: SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

(CUIT 33-52631698-9) De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso d) y 21 del Estatuto Social, el Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 19 de mayo de 2020 a las 10 y 11 horas, respectivamente, la que no se realizará en la sede social sino en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sita en la calle 25 de Mayo 375, Piso 6°, “Salón 10 de Julio”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular; 2°) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550; 3°) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos, Informe del Comité de Auditoría e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 4°) Consideración y destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio (ganancia). Incremento de Reserva Legal; pago de un dividendo en acciones por la suma de $ 600.459.749 y el saldo a incremento de la Reserva Facultativa para futura distribución de dividendos; 5°) Capitalización del dividendo en acciones por la suma de $ 600.459.749 y aumento del capital social actual de $ 2.547.121.900 a $ 3.147.581.649 mediante la emisión de 600.459.749 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 por acción y un voto cada una, para el pago del dividendo. Las acciones emitidas gozarán de derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones a las acciones en circulación. Delegación en el Directorio de la emisión de las acciones y la gestión de la autorización de oferta pública y cotización de las nuevas acciones; 6°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 7°) Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio; 8°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año; 9°) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio por la suma de $ 10.740.000 en moneda histórica, que ajustados por...