Sociedades / Sociedad Anonima Azucarera Argentina Comercial E Industrial. Aviso Nro: 134481

• Fecha de la disposición: 10 de Abril de 2008
• Número de Boletín: 26763
• Fecha de Publicación: 10 de Abril de 2008

POR 1 DIA - Por disposición del Sr. Juez Dra. Maria Isabel Tenreyro, se hace saber que por Expediente N° 3137/07 de fecha 03/12/2007, se encuentra en trámite de Inscripción el Instrumento de fecha Dirección de Personas Jurídicas, mediante Resolución N° 344/07 DPJ, de fecha 12 de noviembre de 2006, Expte N° 2775/211-S-07 y Agdos., Resuelve: Artículo 1°:Conformase la reforma del Artículo 1°:Conformase el cambio de Jurisdicción de la sociedad "SOCIEDAD ANONIMA AZUCARERA ARGENTINA COMERCIAL E INDUSTRIAL" con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Reforma de los Arts. 3°, 5°, 10°, 11°, 21° 23° y 24° de sus Estatutos Sociales resuelta en Asambleas Generales Extraordinarias de fechas 13/11/2006 y 03/09/2007, la cuál fija su domicilio en Jurisdicción de la Provincia de Tucumán y su Sede Social en calle San Lorenzo 1.493, de ésta ciudad y cuyos Estatutos Sociales en nuevo texto ordenado que obran de fs. 263 vlta a 269 del Expte 2775/211-S-07 y Agdos., la que deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales en vigor. y que se transcribe a continuación:acta de reordenamiento de estatutos de S.A. Azucarera argentina S.A..- escritura numero:cuatrocientos veintitres (423).- En la ciudad de San miguel de Tucumán, Capital de la Provincia de Tucumán, República Argentina, a un día del mes de Octubre de dos mil siete, ante mí, Eduardo Manuel Benedicto, Escribano Público Autorizante, Titular del registro número cuarenta y tres de ésta Provincia, comparece el señor Hector Gregorio Mateos, Documento Nacional de Identidad número:diez millones ciento diecisiete mil doce, argentino, mayor de edad, divorciado, persona de mi conocida conforme lo establecido en el Artículo 1002, Inc. a) del Código Civil, doy fe.- Así como que concurre a este acto en nombre y representación y en el carácter de Presidente de la firma "SOCIEDAD ANONIMA AZUCARERA ARGENTINA COMERCIAL E INDUSTRIAL" - CUIT. N° 30-50073339-6, con domicilio legal anteriormente en Avenida Rivadavia 1250, 2° piso de la ciudad de Buenos Aires, y hoy en calle San Lorenzo 1493 de esta Ciudad, lo que acredita con:1°) Contrato Constitutivo de la Sociedad Azucarera Argentina, aprobado por el Poder Ejecutivo de la Nación con fecha 11/04/1882, é inscripto en el Registro Público de Comercio bajo el N° 56, Folios 52 y siguientes, del Libro Primero de Sociedades Comerciales, con fecha 12 de Mayo de 1882; 2°) Reforma de Estatuto y su reordenamiento, instrumentado por Escritura N° 3 de fecha 24/01/1949, pasada por ante el Escribano de la Ciudad de Buenos Aires, Don Carlos J. Del Carril, é inscripta en el Registro Público de Comercio Bajo el N° 49, Folio 292 del Libro 48, Tomo A de Estatutos Nacionales, con fecha 08/02/1949; 3°) Adecuación de Estatuto a la Ley 19550, instrumentada por Escritura N° 77 de fecha 23/01/1975, pasada por ante el escribano de la Ciudad de Buenos Aires, Don Eduardo F. del Carril, é inscripta en el Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Comercial de Registro bajo el N° 1272, Folio 146 del Libro 83, Tomo A de Estatutos de Sociedades Nacionales, con fecha 04/06/1975; 4°) Prorroga del Plazo, instrumentada por escritura N° 699 de fecha 22/09/1976, pasada por ante el escribano mencionado, é inscripta en el Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Comercial de Registro bajo el N° 1809 del Libro 86, Tomo A de Estatutos de Sociedades Nacionales, con fecha 09/06/1977; 5°) Reforma de Estatuto y su reordenamiento, instrumentado por escritura N° 236 de fecha 17/10/1985, pasada por ante el referido escribano, é inscripta en Inspección General de Justicia bajo el N° 3216, del Libro 102, Tomo A de Sociedades Anónimas, con fecha 29/05/1986; 6°) Último texto ordenado de la sociedad, instrumentado por escritura N° 169 de fecha 19/09/2005, pasada por ante el Escribano de la Ciudad de Buenos Aires, don Agustín González Venzano, é inscripto en Inspección General de Justicia bajo el N° 14167 del Libro 32 de Sociedades Anónimas, con fecha 06/09/2006; 7°) Acta de Asamblea de fecha 29 de Agosto de 2005, de Elección de las Actuales Autoridades; y 8°) Acta de Directorio de fecha 29 de Agosto de 2005, de Distribución de cargos; instrumento estos que se encuentran agregados:los de los puntos 1° a 4°) como cabeza de la escritura número 270 de fecha 26/06/2007; mientras que los de los puntos 6° a 8°) a la escritura 245 de fecha 11/06/2007, ambas pasadas por ante mí, en el Protocolo del Registro a mi cargo, doy fe.- Y el compareciente Expone:Que viene por el presente a manifestar lo siguiente:Primera:Que en virtud de Asamblea de Accionistas, instrumentada en Acta de Asamblea de fecha 13 de Noviembre de 2006, pasada a fojas 66 del Libro N° 2, rubricado bajo el N° C 20770 con fecha 07/12/1994, se decidió el cambio del domicilio legal de la sociedad, la cual transcrita literalmente dice:"Asamblea de accionistas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de noviembre de 2006, siendo las 15,30hs., se reúnen en el domicilio sito en calle San Martín 140, 6° piso de ésta Ciudad, en segunda convocatoria, los accionistas registrados en el folio N° 2 del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia de Accionistas N° 3, que representan el 30,01% del Capital Social y el 30,02% de los votos de la Sociedad, bajo la convocatoria realizada por el Sr. Presidente de la Sociedad Héctor Gregorio Mateos, quién preside el acto, y a todos los efectos legales es parte integrante de la presente acta. Se encuentran presente el Síndico Titular, Dr. Jorge Gustavo Sanchis. Toma la palabra el Sr. Mateos quien al corroborar que se cuenta con el quórum necesario para celebrar en segunda convocatoria la presente Asamblea General Extraordinaria de S.A AZUCARERA ARGENTINA, la declara formalmente constituida y da por iniciada la misma. A continuación pasa a tratar los puntos del Orden del día:1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se designa al Sr. Héctor Gregorio Mateos para firmar el acta.- 2) Modificación del domicilio legal de la sociedad a la Provincia de Tucumán, reforma de estatuto. Por unanimidad se decide cambiar el domicilio legal de la sociedad a la Provincia de Tucumán. Por consiguiente el Artículo tercero del estatuto queda redactado de la siguiente manera:"Artículo Tercero:El domicilio legal de la sociedad se fija en la Provincia de Tucumán, pudiendo establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país y asignarles o no un capital determinado. El domicilio podrá ser cambiado por resolución de la asamblea de accionistas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes".- Por unanimidad se encomienda al Directorio fijar un domicilio en la Provincia de Tucumán. Siendo las 16 hs. finaliza la Reunión.- hay una firma ilegible".- es copia fiel de su original, doy fe.- Segunda:Que de conformidad al Acta de Directorio de fecha 18 de Abril de 2007, pasada a fojas 176 del Libro de Directorio N° 3, rubricado bajo el N° B 52651 con fecha 09/12/2003, se decidió fijar el domicilio legal en la ciudad de San Miguel de Tucumán, lo que transcripta literalmente dice:"En el Ingenio La Corona, Concepción, Provincia de Tucumán, a los 18 días del mes de abril de 2007, siendo las 10 hs., se reúnen los directores de S.A. Azucarera Argentina Comercial é Industrial, que firman al pie de la Presente. Se encuentra presente el Síndico titular, Dr. Jorge Ricardo Sanchis. Preside la reunión el Sr. Héctor Gregorio Mateos. A continuación, el Sr. Presidente deja constancia de que el objeto de la presente reunión es fijar un domicilio legal de la Sociedad en San Miguel de Tucumán. Luego de un breve intercambio de opiniones se fija como domicilio legal de la sociedad el de San Lorenzo 1493, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11 horas, previa lectura y aprobación de la presente acta.- Hay cuatro firmas ilegibles y las siguientes aclaraciones:Héctor Gregorio Mateos, Silvio José Peluffo, Enrique Fausto González y Jorge Ricardo Sanchis".- Es copia fiel de su Original, doy fe.- Tercera:Que mediante Acta de Asamblea de fecha 03/09/2007, se decidió la reducción del capital social y la reforma del estatuto, todo conforme lo trascrito a continuación:"acta de asamblea de S.A. Azucarera Argentina.- En la Ciudad de Buenos Aires, en San Martín 140, 6° piso, a los 3 días del mes de septiembre del año 2007 y siendo las 15 horas, se reúne la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de S.A. Azucarera Argentina, en segunda convocatoria al no haberse logrado el quórum previsto para la primera convocatoria, con la presencia de un...