Skf Argentina S.A.

Fecha de la disposición:19 de Abril de 2010
 
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  1. ) Remuneración del Directorio La comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 deberá efectuarse en el lugar fijado para la celebración de la Asamblea.

    Presidente ­ Marcos Miguel Dimnik Designado en A.G.O. del 25/03/09

    Certificación emitida por: Osvaldo A. Papeschi.

    Nº Registro: 45, Partido de Tres de Febrero. Fecha: 06/04/2010. Nº Acta: 7. Nº Libro: 36.

    1. 19/04/2010 Nº 38838/10 v. 23/04/2010 INSTITUTO INTEGRAL S.A.

    CONVOCATORIA Número de Registro ante la I.G.J.: 12.372.Convócase a los señores accionistas del Instituto Integral S. A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 4 de mayo de 2010 a las 12:30 horas en la calle Hipólito Irigoyen 3700, de esta Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Consideración de los documentos del art.

    234 inc. 1º) de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  2. ) Retribución del Directorio en exceso, en su caso, de lo dispuesto por la ley Nº 19550.3º) Distribución de las utilidades del ejercicio.4º) Designación de los miembros del directorio.5º) Dispensa al directorio de proporcionar la información a que se refiere la resolución general Nº 6/06 de la Inspección General de Justicia, en virtud de las razones que fueron expuestas en la resolución general Nº 4/09 del propio organismo.6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- El Directorio.

    La que suscribe lo hace en carácter de presidente del directorio, según actas de Asamblea y de Directorio del 5 de mayo de 2009.

    Certificación emitida por: Dora Isabel Roteta.

    Nº Registro: 1473. Fecha: 14/04/2010. Nº Acta:

    180. Nº Libro: 28.

    1. 19/04/2010 Nº 38657/10 v. 23/04/2010 ITALGAM S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a los accionistas de Italgam S.A, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de Av. Caseros 2695 P.2 'D', Nº 31.885 16

  3. ) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

  4. ) Otorgamiento de autorizaciones para inscribir las resoluciones asamblearias precedentes.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley de Sociedades a la sede social sita en Perú 545, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 horas.

    Guillermo Andrés Scholand. Presidente -designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 663 del 7 de octubre de 2009.

    Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha:

    15/04/2010. Nº Acta: 81. Nº Libro: 86.

    1. 19/04/2010 Nº 40013/10 v. 23/04/2010 STEPAKO S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de mayo del 2010, a las 11 hs, en el domicilio de la Av. Roque Saenz Peña 1185, Piso 3º,

    Oficina 'C', de la Capital Federal, para tratar el siguiente orden del día:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

  6. ) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Fondos y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 14, cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  7. ) Consideración de la gestión del directorio.

  8. ) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio. Distribución de utilidades y constitución de reservas facultativas.

  9. ) Pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.

    Olmar Eduardo Domingo Parola. Presidente conforme acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2009.

    Olmar Eduardo Domingo Parola Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula: 4316.

    Fecha: 09/04/2010. Nº Acta: 93. Nº Libro: 45.

    1. 19/04/2010 Nº 38933/10 v. 23/04/2010 'T' TIMBERGLEN S.A.

      CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Mayo de 2010 a las 10 hs. en primera convocatoria, en la sede social de Virrey Cevallos 231 de la...

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