Sismica S.A.

EmisorSociedades Anonimas
Fecha de la disposición23 de Noviembre de 2007

Cierre de ejercicio: 31/3; Presidente: Mariano DanielAcosta, Director Suplente: GildaAlejandra Vasches, ambos con domicilio especial en la sede social; Sede: Juan Bautista.Alberdi 20, Cap. Fed. Firmado Gerardo D. Ricoso, autorizado por escritura Nº 217 del 2/11/07 ante el registro 1054.

Abogado ­ Gerardo D. Ricoso Legalización emitida por: Colegio Público deAbogados de la Capital Federal. Fecha: 20/11/2007.

Tomo: 95. Folio: 02.

e. 23/11/2007 Nº 103.693 v. 23/11/2007 SERVICIOS MOVILES SOCIEDAD ANONIMA Por escritura Nº 110 del 24/10/2007, pasada ante Escribana María de los Angeles MANZANO, al folio 318, Registro 2065, CABA, a su cargo, 'SERVICIOS MOVILES S.A.' RESOLVIO: 1)ACEPTAR las RENUNCIAS presentadas por todos los Directores TITULARES: Carlos Iogna PRAT, DNI 93.264.401, al cargo de Presidente, Guido Jorge BENIGNO, DNI 11.316.675, al cargo de Vicepresidente y Juan Carlos CARABAJAL, DNI 8.788.731, al cargo de Director Titular y APROBAR LA GESTION DE LOS MISMOS conforme el art. 275 - Ley 19.550. 2) FIJAR en TRES el número de Directores Titulares y en UNO el de SUPLENTES, DESIGNAR LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO EN REEMPLAZO DE LOS DIRECTORES RENUNCIANTES Y DISTRIBUIR LOS CARGOS así: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: Guido Jorge BENIGNO, nacido el 16/ 03/1954, casado, empresario, DNI 11.316.675,

CUIT 20-1316675-5, domicilio real y especial en Otamendi 261, Planta Baja, departamento 'E',

CABA. VICEPRESIDENTE: Alberto José BULLRICH, divorciado, empresario, nacido el 19/05/1945,

DNI 4.518.516 CUIT 24-04518516-4, domicilio real y especial en Emilio Mitre 398, Martínez, Provincia de Buenos Aires. DIRECTOR TITULAR: Juan Carlos CARABAJAL, nacido el 20/02/1948, casado, DNI 8.788.731 CUIT 20-08788731-7, con domicilio real y especial en calle Barragán 992, CABA, todos argentinos, y RATIFICAR como DIRECTOR SUPLENTE a Adolfo Roberto CUCCHI, argentino, nacido el 27/01/1938, casado, LE 4.866.646, CUIT 2304866646-9, domicilio real y especial en Avenida Lynch 354, Wilde, Provincia de Buenos Aires. 3) ELEGIR NUEVO DIRECTOR SUPLENTE en virtud de fallecimiento del señor Cucchi a Javier Andrés LOPEZ,argentino,nacidoel15/04/1972,soltero,DNI 22.645.084, CUIL. 20226450840, con domicilio real y especial en Avenida Del Libertador 7304, Piso 9º, departamento 'C', CABA. Resoluciones adoptadas enAsambleas Generales Ordinarias del 02/01/2006 y del 29/06/2007. Sociedad inscripta en IGJ. el 06/ 10/1999 Nº 14.860. Libro 7, Tomo 'A' de Sociedades por Acciones. Expediente IGJ Nº 1.671.622.

VaninaSoledadARREBILLAGA,DNINº 27.798.828.

LAVALLE 1634 4º piso departamento 'A', Capital Federal.Tel. 4372-0241,APODERADAsegún escritura Nº 110 del 24/10/2007, ante Escribana María de los Angeles MANZANO al folio 318, del Registro 2065, de Capital Federal, a su cargo.

Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.

Fecha: 19/11/2007. Nº Acta: 181. Libro Nº: 12.

e. 23/11/2007 Nº 73.980 v. 23/11/2007 SISMICA SOCIEDAD ANONIMA Por escritura complementaria Nº 84, del 12/12/ 07, Fº 236, modificatoria de su constitutiva, escritura pública Nº 42 del 05/06/07, Fº 116, ambas ante mí esc...

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