Sinax S.A.

Fecha de publicación15 Mayo 2009
Fecha de disposición15 Mayo 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31654

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondiente al Ejercicio Económico Nro 34 finalizado el 31-12-2008.

  3. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico.

  5. ) Consideración de la remuneración del Directorio en los términos del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

  6. ) Fijación del número de Directores, su designación y término del mandato.

  7. ) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente para el próximo ejercicio.

    NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar las acciones o el certificado de depósito respectivo, con una anticipación no menor de tres días a la fecha de Asamblea, en la Av.

    Santa Fe 1531, 5to piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes y dentro del horario de 10 a 16 horas, venciendo dicho plazo el 21 de mayo de 2009 a las 16 horas. EL DIRECTORIO.

    Designado por Asamblea General Ordinaria del 28 de mayo de 2008.

    Presidente - Carlos A. Rohm Certificación emitida por: Roberto Condoni Alcorta (h.). Nº Registro: 993. Nº Matrícula:

    2130. Fecha: 4/5/2009. Nº Acta: 186. Nº Libro:

    47.

    e. 11/05/2009 Nº 39154/09 v. 15/05/2009 'O' OSVALDO TACCONI Y CIA. S.A.

    CONVOCATORIA Por 5 días: Convócase a los Accionistas de Osvaldo Tacconi y Compañía S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de Mayo de 2009, a 11 horas en primera convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria, en su sede social de Magallanes 830 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración de los documentos del Articulo 234 inciso 1 de la Ley 19550, por el ejercicio social cerrado el 31/12/2008.

  9. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2008.

  10. ) Consideración de los honorarios del Directorio.

  11. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    Presidente Osvaldo Tacconi Designado por Asamblea General Ordinaria del 31 de mayo de 2007, Folio 28 del Libro de Actas de Asambleas Generales Nº 1. Rúbrica A 17496 del 31 de Julio de 1981.

    Presidente Osvaldo Tacconi Certificación emitida por: Agustín O. Braschi.

    Nº Registro: 506. Nº Matrícula: 1732. Fecha:

    8/5/2009. Nº Acta: 1.

    e. 13/05/2009 Nº 40483/09 v. 19/05/2009 'P' PESQUERA OLIVOS S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº de Registro en IGJ 1.571.157. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 10 de junio de 2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Tucumán 540, piso 23 oficina F, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  13. ) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

  14. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  15. ) Consideración de la situación económico-financiera de la sociedad.

  16. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de...

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