SIMARO S.A. COMERCIAL FINANCIERA Y AGRICOLA

• Fecha de la disposición: 8 de Septiembre de 2014

SIMARO S.A. COMERCIAL

FINANCIERA Y AGRICOLA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de SIMARO S.A.C.F. Y A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26/09/2014 a las 11 hs en 1ra. convocatoria y a las 12 hs en 2da convocatoria, en Av. Paseo Colón 505, 4º piso, CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;

2. ) Consideración de los documentos enunciados en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30/06/2014;

3. ) Aprobación de las gestiones realizadas por el Directorio y Síndico;

4. ) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Aprobación de Honorarios al Directorio y al Síndico;

5. ) Determinación del número de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes y su elección por el término de un año.

6. ) Consideración de la Reforma del Art. 2º del Estatuto Social.

7. ) Consideración del Reordenamiento del Estatuto Social.

NOTA 1: Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento del art. 238, 2º párrafo, de la ley 19550, para concurrir a la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia a Simaro SACF y A, en Av. Paseo Colón 505, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, a fin de que se los registre...