Siley S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:16 de Marzo de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO
  1. ) Tomar nota del estado contable anual consolidado;

  2. ) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de asesores y profesionales independientes para el funcionamiento del comité de auditoría;

  3. ) Fijación de los Honorarios del Directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, en la suma de $ 5.704.500;

  4. ) Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;

  5. ) Destino del resultado del ejercicio;

  6. ) Determinación del número de miembros del directorio, elección de los mismos;

    determinación del número de miembros del consejo de vigilancia y elección de los mismos; y 8º) Información relacionada con el artículo 33 de la ley 19.550. El Directorio.

    Buenos Aires, 23 de febrero de 2009.

    NOTA: para asistir con voz y voto a la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir a las oficinas de SANTA MARIA S.A.I.F. --Agente Registral de la Sociedad--, sitas en Pje. Carlos M. Della Paolera 297/99,

    Piso 15º, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 7 de abril de 2009 inclusive, a los fines de cumplimentar: 1º) Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550; 2º) Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.

    Los señores Accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. José Raúl Ruiz, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1), 2) y 3) del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.

    Daniel A. Novegil designado en el Acta de Asamblea Ordinaria Nº 139 de fecha 21 de abril de 2008, y asignación del cargo en Acta de Directorio Nº 926, de igual fecha.

    Presidente - Daniel A. Novegil Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.

    Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:

    02/03/2009. Nº Acta: 148. Libro Nº: 80.

    e. 16/03/2009 Nº 16863/09 v. 20/03/2009 SILEY S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas de SILEY S.A. para el 31/3/2009 a las 18:30 hs. en Marcelo T. de Alvear 684, Piso 2°, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/7/2008 y de la gestión del directorio;

  8. ) Destino del resultado del ejercicio;

  9. ) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes;

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    El firmante se encuentra designado por acta de asamblea de fecha 29 de febrero de 2008.

    Presidente ­ Marcelo Santurio Certificación emitida por: Martín R. Arana (h.). Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:

    12/3/2009. Nº Acta: 59. N° Libro: 111.

    e. 16/03/2009 N° 17705/09 v. 20/03/2009 'T' TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA