Siglo Xxi Editores Argentina S.A.

• Fecha de disposición: 30 Julio 2009
• Fecha de publicación: 30 Julio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31705

Extraordinaria, para el día 25 de Agosto de 2009 a las 16 hs., en primera convocatoria y a las 17 hs., en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, en la calle Santiago del Estero 112 4º piso oficina '12', Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta'.

2. ) 'Motivos de la convocatoria fuera de término'.

3. ) 'Consideración de los Estados Contables,

   Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos y Memoria, por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009'.

4. ) 'Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por encima del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550'.

5. ) 'Destino de los resultados del ejercicio'.

6. ) 'Tratamiento de los aportes irrevocables y aumento de capital'.

7. ) 'Designación de Autoridades por el periodo de 1 ejercicio'.

   Buenos Aires, 20 de Julio de 2009.

   José Luis Delfino, designado Director y Presidente por acta del 30 de Septiembre de 2008.

   Certificación emitida por: Matilde S. Muratti.

   Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha:

   20/7/2009. Nº Acta: 161. Nº Libro: 46.

   e. 28/07/2009 Nº 61508/09 v. 03/08/2009 LYCA S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13.08.09 a las 17 hs. en Sánchez 1714 1º 'D' CABA, en 1ra. convocatoria y a las 17:30 hs. en 2da. convocatoria, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Renuncia del Presidente.

3. ) Designación de nuevo directorio, elección de presidente y director suplente y duración de los mandatos.

   Presidente María Felisa Lenta. Designada según actas de Asamblea de fechas 31/03/04 y 11/12/06, del libro de actas de la sociedad.

   Certificación emitida por: Leonor F. Sabbagh.

   Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4888. Fecha:

   22/7/2009. Nº Acta: 008. Nº Libro: 36.

   e. 27/07/2009 Nº 61347/09 v. 31/07/2009 'M' MICROCINE S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de Microcine S.A.., a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de agosto de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av.

   Belgrano 680 1º piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1º) Lectura y consideración de los documentos exigidos en el inc. 1º) del art. 234 de la LSC, por el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2009.

2. ) Consideración de la gestión del Directorio.

3. ) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

4. ) Honorarios al Directorio en exceso del límite establecido por la L.S.C.

5. ) Elección de Directores titulares y suplentes por el periodo de 2 años.

6. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

   Presidente - Roberto Vigil Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11, con fecha 2 de Agosto de 2007.

   Certificación emitida por: María de las Mercedes Retes. Nº Registro: 645.

   Nº Matrícula: 2836. Fecha: 20/7/2009. Nº Acta:

   103. Nº Libro: 42.

   e. 28/07/2009 Nº 61505/09 v. 03/08/2009 MUÑOZ DE TORO PAMPAS S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 18 de agosto de 2009, a las 10 horas en la Sede Social, sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 740, loft 212, C1107AAP Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad.

2. ) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, los Estados Contables Consolidados, sus Notas y Anexos, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Balance Especial cerrado al 30 de junio de 2009.

3. ) Consideración de la capitalización de créditos de socios y/o terceros acreedores de la Sociedad.

4. ) Consideración de la reducción del capital social por absorción de pérdidas.

5. ) Consideración de la remoción de los anteriores directores, la fijación del número de directores y la elección de nuevos miembros del directorio.

6. ) Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para llevar a cabo, a través de las personas que el mismo determine, todos los actos necesarios y/o convenientes a los fines de implementar las resoluciones adoptadas en el tratamiento de la presente Orden del Día.

   Se informa que copia del Orden del Día, de la Memoria y de los Estados Contables correspondientes al Balance Especial cerrado al 30 de junio de 2009, estarán a disposición de los Señores Accionistas en la Sede Social. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la Sede Social, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 12 de agosto de 2009 inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después.

   Fernando Carlos Muñoz de Toro, Presidente, designado por escritura de transformación de fecha 29/04/2009. Certificación Notarial emitida por Jorge Damianovich. Nº Registro: 1792.

   Nº Matrícula: 4142. Fecha: 20/07/2009. Nº Foja 4.582.

   Certificación emitida por: Jorge Damianovich.

   Nº Registro: 1792. Nº Matrícula: 4142. Fecha:

   20/7/2009. Nº Acta: 4582.

   e. 24/07/2009 Nº 61008/09 v. 30/07/2009 'P' PIXEL SOLUTIONS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de Pixel Solutions S.A.., a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de agosto de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av.

   Belgrano 680 1º piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1º) Lectura y consideración de los documentos exigidos en el inc. 1º) del art. 234 de la LSC, por el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2009.

2. ) Consideración de la gestión del Directorio.

3. ) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

4. ) Honorarios al Directorio en exceso del límite establecido por la L.S.C.

5. ) Elección de Directores titulares y suplentes por el periodo de 2 años.

6. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

   Presidente: Roberto Vigil. Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5, con fecha 2 de Agosto de 2007.

   Certificación emitida por:María de las Mercedes Retes.Nº...