Sideco Americana S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:23 de Marzo de 2009
 
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  1. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

  2. ) Consideración de los resultados del ejercicio, honorarios del. Directorio y Comisión Fiscalizadora.

  3. ) Elección de miembros que integrarán el Directorio y Comisión Fiscalizadora.

  4. ) Designación de un Contador Público para la revisión de los estados contables. Presentación y registro de acciones hasta las 17 horas del 30 de Marzo de 2009.

    Buenos Aires, 11 de Marzo de 2009.

    Presidente: Rodolfo Martín Balestrini. Acta de Directorio N* 162 ­ 15 de Mayo de 2008.

    Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1467. Nº Matrícula: 3186.

    Fecha: 11/03/2009. Nº Acta: 051. Nº Libro: 42.

    e. 17/03/2009 Nº 17625/09 v. 23/03/2009 LAFOHER S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de LAFOHER SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 08 de Abril de 2009, a las 10:00 horas, en el local de la calle Gral. Lucio Mansilla 4040, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Consideración de los documentos a que hace referencia el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y el art. 62 de la Ley 22.903, con relación al ejercicio económico número once, terminado el 31 de Diciembre de 2008;

  6. ) Remuneraciones asignadas a los directores;

  7. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el sr.

    Presidente. En caso de falta de quórum se realizará la Asamblea en segunda convocatoria en el mismo día y lugar, a las 11:00 horas. El Directorio.

    LAFOHER S.A. Gral. Lucio Mansilla 4040 (1425) C.A.B.A. Cuit 30-69754111-6. Elba Cristina Ingolotti (presidente). DNI 11.214.896. Designada por Asamblea Gral Ordinaria del 21-12-2005 inscripta en IGJ el 18-07-2006.

    Certificación emitida por: María Mónica Martin.

    Nº Registro: 1646. Nº Matrícula: 3937. Fecha:

    11/3/2009. Nº Acta: 38. Libro Nº: 29.

    e. 20/03/2009 Nº 18904/09 v. 27/03/2009 LAR GALLEGO S.A.C.I.Y F.I.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 03 de Abril de 2009 a las 16 horas y para la misma fecha a las 17 horas para uno y otro caso, a celebrarse en la Av. Rivadavia 2800, de la Capital Federal, para tratar lo siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración de la documentación del art.

    234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2008.

  11. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  12. ) Remuneración del Directorio y Consejo de Vigilancia. EL DIRECTORIO.

    Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.

    Presidente ­ Claudio Campos Certificación emitida por: Julio C. Dhers.

    Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 2147. Fecha:

    10/03/2009. Nº Acta: 188.

    e. 17/03/2009 Nº 17426/09 v. 23/03/2009 LONGVIE S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 24 de abril de 2009, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en el Club Alemán en Buenos Aires, Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  13. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N* 70 cerrado el 31 de diciembre de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.

  14. ) Consideración del destino de los Resultados.

  15. ) Consideración del aumento del Capital Social mediante la capitalización parcial del Ajuste Integral del Capital Social.

  16. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2008 por $ 2.374.168.- en exceso de $ 1.763.113.- sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

  17. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2008.

  18. ) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos años.

  19. ) Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001, para el ejercicio iniciado el 1 º de enero de 2009.

  20. ) Elección de tres Síndicos Titulares y tres suplentes por el término de un año.

  21. ) Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2008 y designación del Contador Público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2009.

    10) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.

    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para considerar la designación de los Síndicos, todas las acciones tienen derecho a un voto. Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.

    Las presentaciones se deberán efectuar hasta el día 20 de abril de 2009 inclusive, en la sede social Cerrito 520 - piso 9º A, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs.

    Presidente ­ Raúl Marcos Zimmermann Elegido por Acta de Asamblea N* 71 de fecha...

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